广东恒申美达新材料股份公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-031

广东恒申美达新材料股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2025年4月28日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2025年4月28日9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票

4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会

5.主持人：董事长陈忠先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）122人，持有表决权股份总数227,177,087股，占公司有表决权股份的33.0881%。其中，通过网络方式投票的股东117人，网络表决股份3,383,601股，占公司有表决权股份的0.4928％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份223,793,486股，占公司有表决权股份的32.5953%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

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议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。

以上议案中第5项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳 黄永贤

3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-032

广东恒申美达新材料股份公司

关于公司部分生产线检修完成

并恢复生产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日披露了《关于公司部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2025-009），公司的聚合生产线计划自2025年4月8日起进行停产检修，检修时间预计约为20天。

截至本公告披露日，上述聚合生产线的检修工作已全部完成，并陆续恢复正常生产。检修期间，公司对生产装置进行了例行的设备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳运行。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月29日