济南恒誉环保科技股份有限公司

(上接749版)

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入15,493.95万元，较上年同期下降5.48%；归属于上市公司股东净利润1,742.16万元，较上年同期下降4.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,383.44万元，较上年同期下降8.40%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-003

济南恒誉环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月18日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的公司《2024年年度报告》及摘要。

经审核，公司《2024年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》

本次利润分配方案充分考虑了公司经营情况及发展战略，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》（2024年11月修订）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

（五）审议通过《关于公司〈2025年年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会在总结2024年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司2025年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司《2025年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号一一规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构，负责公司2025年度财务审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定的，2024年初制定的监事薪酬计划得到有效执行。

根据2024年监事薪酬执行情况，2025年度监事人员薪酬方案如下：

公司监事领取与岗位相应的薪酬，由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金等构成，固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬及年终奖金等按照公司相关制度、规定领取。

表决情况：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司2024年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；一季度报告编制过程中，未发现公司参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无须提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项的审议及表决符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，审议程序合法有效。目前，公司及子公司生产经营情况正常，公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-004

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.88元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况、

● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属公司股东的净利润为17,421,581.98元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为198,243,733.22元。

经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.88元（含税）。截至2024年4月29日，公司总股本为80,010,733股，扣除回购专用证券账户中股份数 609,464股，以此计算合计拟派发现金红利6,987,311.67元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属公司股东净利润的比例为40.11%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司609,464股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。公司监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司经营情况及发展战略，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》（2024年11月修订）等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-005

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：邸洁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为：天职国际具有丰富的业务经验，符合中国证监会相关规定，具备为上市公司提供审计服务专业能力和投资者保护能力，在2024年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。委员会同意公司继续聘任天职国际为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司 2025 年4月28日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告审计机构的议案》。经与会董事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，开展 2025年度财务审计等相关的服务业务，并提请股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-009

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日14点30分

召开地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在本次股东大会上作2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记方法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日须在 2025年5月19日下午17:00 之前，信函、传真需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样并需附上述1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

（三）登记时间和地点

登记时间：2025年5月19日（周一）上午 09:00-11:30、下午14:00-17:00

登记地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层公司证券部。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。

（二）会务联系方式

联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48层

联系电话：0531-86196309

电子邮件：corrine@niutech.com

联系人：牛晓璐

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

济南恒誉环保科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-006

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度

及为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划向银行申请总额不超过9.3亿元（含）人民币的授信额度。

● 被担保人为公司控股子公司山东合晟环保科技有限公司（下称“合晟环保”），是公司合并财务报表范围内的子公司。

● 本次担保金额不超过3,000.00万元人民币。截止本公告披露日，公司已实际为合晟环保提供担余额为0元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保尚需股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司2025年业务顺利开展，公司及子公司（合并报表范围内的子公司）2025年度拟向银行申请不超过 9.3亿元的授信额度（含等值外币），授信业务品种包括但不限于各类贷款，保函、银行承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理、商票保贴、供应链融资、贸易融资、低风险业务等。具体授信银行及额度详情如下：

公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中国光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请授信额度不超过1.00亿元人民币，向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度不超过1.30亿元人民币、向浙商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南历下支行及其他金融机构申请授信额度不超过2.00亿元人民币。

同时，公司拟为子公司提供总额不超过3,000万元人民币的银行授信担保，担保方式为保证担保。

（二）本次授信及担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行申请总额不超过9.3亿元（含）人民币的银行授信额度；同时，公司为子公司提供总额不超过3,000万元人民币的银行保证担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述申请银行授信及担保事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。在授权范围和有效期内，授信额度及担保额度可循环滚动使用。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理授信及担保的相关事宜，授权期限与决议有效期相同。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：山东合晟环保科技有限公司

统一社会信用代码：91371626MAC3GP402R

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵晓港

注册资本：肆仟万元整

住所：山东省滨州市邹平市九户镇工业园招待所以北400米

成立日期：2022年10月18日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东结构：

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主要财务数据：

币种：人民币 单位：元

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注：被担保人2024年度财务报表经审计资产负债率超过70%，提醒广大投资者注意投资风险。

被担保人为公司合并财务报表范围内的控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为子公司提供担保是为了满足其融资需求，子公司经营状况良好，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体发展的需要，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

董事会认为：本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项是公司及子公司日常生产经营需要，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益。担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保事项的审议及表决符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，审议程序合法有效。目前，公司及子公司生产经营情况正常，公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为1,000万元，为公司对参股公司提供的担保，占公司2024年经审计净资产及总资产的比例分别为1.36%、1.09%。截至本公告披露日，公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-008

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

牛晓璐女士联系方式如下：

联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼

联系电话：0531-86196309

电子邮箱：corrine@niutech.com

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年04月29日

附件 ：

牛晓璐女士简历

牛晓璐女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、济南友邦恒誉科技开发有限公司执行董事兼总经理。任济南总商会副会长，济南市优秀青年学术技术带头人，济南市高层次人才。

截至本公告披露日，牛晓璐女士直接持有公司3.14%的股份。牛晓璐女士与公司实际控制人、董事长、总经理牛斌先生系父女关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。牛晓璐女士任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。