山东金帝精密机械科技股份有限公司
(上接753版)
2024年度，公司实现营业收入135,534.17万元，同比增长19.26%；实现归属于母公司所有者的净利润为9,954.26万元，同比下降24.85%；实现归属于母公司所有者的扣非经常损益的净利润8,372.01万元，同比下降22.86%。净利润下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,397.72万元、销售毛利同比增加1,160.58万元但不足以抵减管理费用、研发费用和销售费用同比增加带来的影响以及计提减值准备增加等综合因素叠加影响所致。2024年12月末比上年同期末增加571人，主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加相应的人员投入，部分募投项目及新产品尚处于前期阶段，对当期利润造成一定影响。随着募投项目产能逐步释放以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段，规模优势将得到充分发挥，公司发展空间将会显著提升。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-020
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025年4月18日以通讯方式向全体监事发出。会议于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了2024年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了2025年第一季度报告。
监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真地审核各项监事会议案，不断规范公司治理，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制有效执行。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失3,134.29万元。
监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
根据公司章程、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。
监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度监事薪酬方案。
因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会影响相关募集资金投资项目进度，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，且该事项已履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（十三）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》
公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。
（十四）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2024 年度，公司严格落实‘提质增效重回报’行动方案各项举措，在持续推进过程中动态评估实施效果。基于年度执行情况的系统性分析，并结合行业趋势与发展实际，公司编制完成《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，形成管理闭环，为未来年度增效目标的持续落地提供科学指引。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-025
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除本次发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。
（二）募集资金使用和结余情况
■
（三）募集资金存款账户情况
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司开设了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，并与国信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了募集资金专户监管协议。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，2024年度新增募集资金使用金额为人民币191,290,491.04元，累计使用募集资金495,766,861.90元。
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2024年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。截至2024年12月31日，公司本年度累计使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金（截至2025年3月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后十二个月内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为23,000.00万元，详细情况如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00万元永久补充流动资金。
截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金13,900.00万元永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年12月31日，除购买银行理财产品人民币230,000,000.00元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100,000,000.00元外，其他尚未使用的募集资金139,491,840.92元，存放于本公司开立的募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司2024年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、2024年4月29日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施；公司审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2024年12月31日止的《关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：金帝股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2024年12月31日，金帝股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对金帝股份在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
2024年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-022
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.05 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,945,339.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利10,955,333.35元（含税）。2024年年度公司现金分红总额为43,821,333.40元（包括半年度及三季度已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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注：公司于2023年9月1日发行上市，不满三个完整会计年度，上述最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，因此上述数据仅包含2024年会计年度相关数据。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月28日召开第三届监事会第十二次会议，全体监事审议并一致通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：本次利润分配方案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，适应公司未来经营发展的需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-019
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告》及《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2025年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了2025年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
2024年，公司经营管理团队在董事会的领导下，公司聚焦主业发展，加大市场开拓力度，持续推进主营业务稳健增长，着力优化管理体系建设，强化风险控制，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司2024年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司董事会就公司2024年度任职独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度独立董事独立性评估专项意见》。
（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失3,134.29万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》
根据公司章程、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务报告审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十三）审议了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。
公司薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
董事会审计委员会依据相关法律法规要求，本着客观、公正的原则，切实履行职责，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用，有效监督了公司的相关工作，并在此基础上编制完成2024年度履职情况报告，全面展现了年度工作成效与职责履行情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（十五）审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
（十六）审议通过《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，编制了对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十七）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关要求，公司独立董事编制了独立董事述职报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
（十九）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》
公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。
（二十）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2024 年度，公司严格落实提质增效重回报行动方案各项举措，在持续推进过程中动态评估实施效果。基于年度执行情况的系统性分析，并结合行业趋势与发展实际，公司编制完成《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，形成管理闭环，为未来年度增效目标的持续落地提供科学指引。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十一）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理，进一步规范公司市值管理工作，维护公司投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定市值管理制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次部分募投项目延期是公司根据项目的客观建设情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
（二十三）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-021
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2024年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失3,134.29万元，本期转回或转销1,562.62万元，具体如下：
■
本次计提资产减值准备计入公司2024年度报告期。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
■
本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备1,560.88万元,其他应收款坏账损失计提减值准备48.09万元。
（二）资产减值损失
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,525.32万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司2024年度计提资产及信用减值准备合计3,134.29万元，使得公司2024年度利润总额减少3,134.29万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次拟计提资产减值准备金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意计提资产减值准备。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-027
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于使用自有资金理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
● 投资金额：2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年 4 月28日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》。
● 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
一、基本情况
（一）投资目的
公司及子公司为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。
（二）投资金额
2025年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（五）投资期限
自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。
二、审议程序
2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自董事会通过之日起12个月，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年，任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险与风险控制
（一）投资风险
尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制
公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。财务部门严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司法务部门负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查，防范委托理财过程中出现的法律风险，保障公司的合法权益。
4、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过购买适度的中低风险的理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-028
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年10月30日在上海证券交易所网站上披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
2024 年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
公司始终坚持“品质为金 顾客是帝”的企业经营理念，以精密冲压技术为基础，积极拓展延伸产品应用领域，创新思维进行工艺技术替代，积极推进募投项目实施和新产品拓展。在轴承保持架领域，瞄准全球产业链高端客户及前沿市场需要，研发推动风电行业、轨道交通、数控机床、汽车领域等工业高端装备应用的长寿命、高可靠性、耐摩擦、耐腐蚀的高端精密轴承保持架产品；在精密汽车零部件领域，与国内、外头部汽车系统总成供应商形成长期战略合作，产品已经应用到国内、外知名的多家汽车整车厂；在新能源电驱动领域，布局拥有核心技术及知识产权的新能源电驱动系列产品，应用于主要新能源汽车品牌，为公司持续提升新质生产力夯实了坚定的基础。
2024年，公司实现营业收入135,534.17万元，同比增长19.26%；轴承保持架产品实现收入59,307.27万元，同比增长16.09%，其中的风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元，同比增长30.45%；汽车精密零部件产品实现收入59,488.18万元，同比增长27.05%，其中的定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元，同比增长303.26%。
2025年，公司将在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承保持架和汽车零部件行业的头部企业。公司扩建主要产品类型的产能，满足下游市场的需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓销售渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销体系。为实现公司销售目标，公司未来将一直以全球化战略为核心，以品牌战略、精细化营销战略、技术创新和人才战略、信息化战略为支撑，实现如下目标：拓展客户结构，融入跨国企业的全球产业链；公司将继续采用积极的进取式的市场营销战略，专注于市场开拓，形成覆盖全球的销售网络，在全球范围内，成为轴承配件和汽车零部件市场的主要供应商。
二、持续现金分红，注重股东回报
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
2024 年，新“国九条”一项重要内容是强化上市公司现金分红监管，公司积极研究政策导向，适时推动优化分红政策，响应政策指引，增加现金分红频次切实回报投资者，公司2023年度每10股发放现金红利2元，2024年半年度每10股发放现金红利0.5元，2024年三季度每10股发放现金红利1元，2024年年度拟每10股发放现金红利0.5元，2024年全年度现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.02%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
2025年，公司将紧密围绕发展规划目标和资本规划目标，综合考虑经营业绩、财务状况、股东回报以及未来发展因素，合理确定分红频次和水平，落实新“国九条”关于分红的相关政策要求，努力为股东提供持续的回报，提高分红的稳定性和可预期性，增强投资者获得感。
三、坚持科技创新，发展新质生产力
2024年研发投入10,021.42万元，占营业收入的比例为7.39%，有力地支撑了技术开发的广度和深度。截至2024年12月31日，公司及子公司拥有境内专利779项，境外专利10项，其中：发明专利147项，实用新型487项。2024年新增专利173项，其中：发明专利33项，实用新型81项。
公司始终致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势，保持公司在市场竞争中的技术优势。公司研发投入持续增加，以既有产品生产工艺的不断完善与优化和以满足未来市场需求的创新产品为中心开展，为公司的长远发展提供技术储备。
2025年，公司将进一步完善技术创新机制，加大研发投入，持续迭代新技术、新产品、新工艺，构筑市场竞争壁垒和研发先发优势，持续保障公司处于行业技术优势地位。
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