广东四通集团股份有限公司
关于召开2024年年度
及2025年第一季度业绩说明会的公告

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-022

广东四通集团股份有限公司

关于召开2024年年度

及2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:30-16:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月12日前访问网址 https://eseb.cn/1nHXz3kJmsE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月12日（星期一）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东四通集团股份有限公司2024年年度及2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月12日（星期一）15:30-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长：邓建华

总经理：蔡镇通

独立董事：周润书

财务总监、董事会秘书：张平。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年5月12日（星期一）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1nHXz3kJmsE或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

邮箱：zqswb@sitong.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-017

广东四通集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

● 投资金额：公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序：经2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

● 特别风险提示：公司授权使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的金融产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。

（二）投资金额

公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

（五）投资期限

自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。

（六）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。监事会发表了明确同意意见。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公

司将与相关商业银行、券商等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

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公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、监事会意见

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-012

广东四通集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知和材料已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2025年4月28日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司2024年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2024年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2024年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2024年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2024年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-23,468,382.87元，母公司2024年度实现净利润-17,043,128.26元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为197,871,921.83元，其中母公司未分配利润余额为152,905,623.54元。鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长根据审计业务实际情况，确定公司2025年度财务决算审计和内部控制审计费用。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务并将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买期限在12个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

12、审议《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，由于所有委员均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提交董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司2025年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，独立董事魏龙、蔡祥、周润书回避表决。

18、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2025年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过《关于召开〈广东四通集团股份有限公司2024年年度股东大会〉的议案》

同意定于2025年5月23日召开广东四通集团股份有限公司2024年年度股东大会，审议上述第1项、6-12项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2024年监事会工作报告》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-013

广东四通集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第七次会议通知和材料已于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。会议由监事伍武先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2024年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2024年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转及业务的正常运营，使用闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了公司监事2025年度薪酬方案。

由于所有监事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年第一季度报告后，认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-014

广东四通集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2024年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备10,092,322.77元，具体情况如下：

单位：元

■

二、对公司财务状况及经营成果的影响

上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值准备，将影响公司2024年度合并报表利润总额10,092,322.77元。

三、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第九次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-015

广东四通集团股份有限公司

关于公司向银行申请2025年度

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，该议案尚需股东大会审议。

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内，具体情况如下：

1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为12个月，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请股东大会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-016

广东四通集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

注册资本：6,000万元

截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

2.诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师执业资质，1992年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：卓晓娜女士，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用55万元、内控审计费用30万元，合计85万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费用将提请公司股东大会，授权董事长根据公司实际审计业务确定2025年度财务决算审计和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

（二）公司董事的审议和表决情况。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-018

广东四通集团股份有限公司

关于公司2024年度

拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-23,468,382.87元，母公司2024年度实现净利润-17,043,128.26元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为197,871,921.83元，其中母公司未分配利润余额为152,905,623.54元。

鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2024年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司2024年不满足上述规定的利润分配条件。同时，鉴于公司仍处于发展阶段成长期，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2025年4月28日