黑龙江交通发展股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：601188 证券简称：龙江交通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2025年一季报上年同期与2024年一季报披露的数据存在差异的原因：
根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》中的第三十二条：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。黑龙江省石墨新材料科技有限公司原为交投集团下属子公司，2024年上半年，公司收购其90%股权，现为公司控股子公司。黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司原为交投集团下属子公司，2024年末，公司下属子公司龙源投资收购其100%股权，现为公司控股子公司。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:黑龙江交通发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王海龙 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：李雷
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-021
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届董事会2025年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月23日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于2025年第一季度报告的议案》；
公司2025年第一季度报告已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司业务发展需要，同意子公司黑龙江龙翼投资有限公司与关联方黑龙江省交投工程科技产业园有限公司新增2025年度日常关联交易预计额度1.21亿元。（内容详见本次一并披露的编号为临2025-023号公告）
本议案已经公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
关联董事尚云龙先生、王海龙先生、孔德楠先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年4月28日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-022
黑龙江交通发展股份有限公司
第四届监事会2025年
第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2025年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
（一）《关于2025年第一季度报告的议案》；
根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》第五十二号上市公司季度报告的相关规定和要求，我们在审核公司2025年第一季度报告后认为：
1．2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度财务状况和经营成果；
2．公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3．未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司监事会
2024年4月28日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2025-023
黑龙江交通发展股份有限公司
关于新增2025年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2025年度日常关联交易预计符合公司经营和业务发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计的基本情况
2025年3月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年5月28日召开的2024年年度股东大会审议。公司已于2025年3月29日披露《第四届董事会第六次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开2024年年度股东大会的通知》及《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。（具体内容详见2025年3月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为2025-014、015、016、019号公告）
（二）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月23日召开了第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展需要，符合公平、公开、公正的原则。关联交易价格参照市场价格协商确定，定价合理，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第四届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事一致表决通过了上述议案。
3.监事会审议情况
公司于2025年4月28日召开了第四届监事会2025年第二次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
本次新增日常关联预计事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次新增日常关联交易情况
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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2024年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产12.41亿元、净资产0.94亿元、主营业务收入0.24亿元、净利润50.76万元。
（二）与公司的关联关系
黑龙江省八达路桥建设有限公司（简称“八达路桥”）持有黑龙江省交投工程科技产业园有限公司（简称“科技产业园”）67%股份，科技产业园为八达路桥控股子公司，八达路桥为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥同受交投集团控制。
（三）履约能力分析
八达路桥及其子公司科技产业园均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司为科技产业园提供施工项目所需要的沥青SBS改性剂等大宗材料。
（二）关联交易定价政策
公司与八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
（三）日常关联交易协议签署情况
2022年公司与八达路桥签署了《战略合作协议》，协议有效期为5年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计3亿元/年。
上述新增日常关联交易的具体协议将在批准的额度内，在实际业务发生时按照相关法律法规及相关规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展需要，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。
五、备查文件
1.公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议；
2.公司第四届监事会2025年第二次临时会议决议；
3.公司第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年4月28日
