深圳市农产品集团股份有限公司2024年度报告摘要

证券代码：000061 证券简称：农 产 品 公告编号：2025-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

审议本报告的董事会会议为第九届董事会第二十六次会议，全体董事均以现场或通讯方式出席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司聚焦农产品流通领域，以“致力美好生活”为使命，以“现代农产品流通全产业链资源提供商和服务商”为战略定位，锚定“数字菜篮子”战略目标，构建现代农产品流通全产业链发展新格局。公司业务范围涵盖农产品标准化基地种植及冷链集配服务、农产品批发市场运营、城市食材配送、品牌单品打造及销售、进出口贸易及服务等农产品流通全产业链各个关键节点。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

注：1、报告期，公司整体经营情况稳健提升，利润总额较上年度有所增长；下属长沙、惠州、上海、南宁、深圳等多地市场经营性收入、利润同比增长；食材配送、进出口等业务规模进一步扩大；归属于母公司股东的净利润同比下降主要系上年度公司处置原全资子公司云南东盟公司产生收益而本年度无此因素所致。

2、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系下属深圳海吉星进出口公司和深农厨房下半年因业务需求加大冻品、水果等采购力度，受采购付款条件和进口运输等因素影响，采购付款和收货销售有一定时间间隔，导致库存商品和预付款项增加所致。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

■

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：黄伟

2025年4月25日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－020

深圳市农产品集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日（星期五）16:00以现场及通讯方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2025年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年度财务报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度审计报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度利润分配预案》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（五）审议通过《2024年度内控体系工作报告》

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（六）审议通过《2025年度重大风险评估报告》

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。

（七）审议通过《2024年度总裁工作报告》

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《2024年度董事会工作报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度报告及其摘要》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度报告》（公告编号：2025-024）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过《2024年度社会责任报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度社会责任报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十一）审议通过《2025年第一季度报告》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十二）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定公司〈高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十五）审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2、第九届董事会审计委员会第十六次会议审核意见；

3、第九届董事会独立董事第七次专门会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-027

深圳市农产品集团股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）其他三名股东按出资比例共同向信祥公司提供借款2,053万元，借款期限两年，其中，公司提供借款821万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、公司拟与参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）相关股东方共同对武汉海吉星公司提供的历史借款20,000万元和6,000万元予以展期至2025年12月31日止，其中，公司提供的展期借款金额分别为8,200万元和3,037万元，自武汉海吉星公司股东会决议及借款展期协议生效后按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

3、上述事项已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。其中，信祥公司系公司关联法人，公司向其提供借款事项涉及关联交易，已经公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

4、公司综合考虑了信祥公司与武汉海吉星公司的财务状况、经营和发展计划及资金需求的必要性，上述事项风险基本可控，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对参股公司信祥公司提供借款暨关联交易

（一）关联财务资助事项概述

1、公司于2025年4月25日下午16:00召开第九届董事会第二十六次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持信祥公司运营，拟同意与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款2,053万元，借款期限两年，其中，公司提供借款821万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。

3、本事项已经公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

4、本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）借款对象暨关联方的基本情况

1、公司名称：深圳市信祥投资发展有限公司

2、住所（注册地）：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1017号深圳市成业冷冻有限公司402

3、法定代表人：薛彤

4、认缴注册资本：10,000万元

5、企业性质：有限责任公司

6、成立时间：2011年11月16日

7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）。

8、股东方及出资情况

■

9、其他股东方的基本情况

（1）深圳市华龙物业发展有限公司

①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人：齐翌博

③认缴注册资本：4,500万元

④企业性质：有限责任公司

⑤成立时间：1998年11月3日

⑥经营范围：物业管理；物业租赁；商业管理咨询，企业管理咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）机动车停放服务；养老服务。

⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。

（2）深圳市祥盛信息咨询有限公司

①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人：齐翌博

③认缴注册资本：500万元

④企业性质：有限责任公司

⑤成立时间：2006年9月26日

⑥经营范围：经济信息咨询和投资咨询（不含限制项目）。

⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。

（3）深圳市和兴宏实业有限公司

①住所（注册地）：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路73号105

②法定代表人：齐翌博

③认缴注册资本：680万元

④企业性质：有限责任公司

⑤成立时间：2017年8月31日

⑥经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；男士服装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

⑦股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司99%、1%股权。

⑧公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。

10、股权穿透图

■

11、财务状况

经审计，截至2024年12月31日，信祥公司资产总额为27,861.08万元，负债总额为17,278.52万元，净资产为10,582.56万元，资产负债率为62.02%。2024年度，信祥公司营业收入为58.11万元，净利润为-67.98万元。

未经审计，截至2025年3月31日，信祥公司资产总额为28,075.82万元，负债总额为17,503.37万元，净资产为10,572.45万元，资产负债率为62.34%。2025年1-3月，信祥公司营业收入为8.72万元，净利润为-10.11万元。

12、历史沿革及主要业务：2011年，公司与合作方合资成立了信祥公司合作布吉市场城市更新项目，注册资本2,400万元，公司持有40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有38%股权，深圳市祥盛信息咨询有限公司持有17%股权，深圳市友邻房地产开发有限公司持有5%股权。2013年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，信祥公司各股东同比例增资至10,000万元，公司仍持有信祥公司40%股权。2018年1月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，仍持有信祥公司5%股权。其中，布吉市场城市更新项目列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。2024年2月，项目完成法定图则公示，截至目前，项目规划报批等工作尚在推进中。

13、抵押与诉讼等或有事项情况：截至2025年3月31日，信祥公司不存在担保、抵押事项；未决诉讼与仲裁事项涉及金额为10.87万元。

14、经查询，信祥公司不是失信被执行人。

（三）公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

截至2024年12月31日，公司对信祥公司提供财务资助余额为2,000.00万元，主要如下：

1、经公司第九届董事会第五次会议和2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供的借款2,000万元展期至2025年7月26日，其中公司提供借款800万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。截至目前，该笔借款尚未到期。

2、经公司第九届董事会第二十次会议和2024年第四次临时股东大会审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供的借款3,000万元展期至2026年8月3日，其中公司提供借款1,200万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。截至目前，该笔借款尚未到期。

（四）与该关联人累计已发生的关联交易情况

2025年年初至4月25日，公司与信祥公司未发生关联交易。

（五）本次借款的情况

为支持信祥公司运营，拟同意与信祥公司其他三名股东按出资比例向信祥公司提供借款2,053万元，借款期限两年，其中，公司提供借款821万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

（六）本次借款暨关联交易的目的和影响、风险防控及董事会意见

董事会经过综合考虑认为，本次借款有助于支持信祥公司运营，公司和信祥公司其他三名股东按出资比例共同为其提供借款，风险共担，并收取了资金占用相关成本，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；公司对信祥公司的经营和财务状况、资信情况等进行了核查，风险基本可控。

（七）独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年4月25日召开第九届董事会独立董事第七次专门会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》。公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥公司提供借款，有助于支持信祥公司运营，风险基本可控；该借款按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，定价公允。薛彤先生系公司副总裁，同时兼任信祥公司董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本事项构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

二、对参股公司武汉海吉星公司提供借款展期

（一）财务资助事项概述

1、公司于2025年4月25日下午16:00召开第九届董事会第二十六次会议，以13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》。武汉海吉星公司正在积极推进旗下市场合作及招商运营，为支持其可持续发展，拟同意继续与武汉海吉星公司股东方武汉联投置业有限公司（以下简称“联投公司”）及深圳市豪腾投资有限公司（以下简称“豪腾公司”）按出资比例共同向武汉海吉星公司提供的借款20,000万元展期至2025年12月31日止，继续与联投公司共同向武汉海吉星公司提供的借款6,000万元展期至2025年12月31日止；其中，公司提供借款金额分别为8,200万元和3,037万元；上述借款展期自武汉海吉星公司股东会决议及借款展期协议生效后按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

2、本事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

(下转768版)

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人黄伟先生、总裁张磊先生、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：1、报告期，营业收入同比增加，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司、天津海吉星以及振兴乡村产业公司等企业积极拓展业务、拓宽渠道、挖掘品类，商品销售收入同比增加所致。

2、报告期，公司经营情况总体平稳，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系公司财务费用以及信用减值损失同比增加所致。

截至披露前一交易日的公司总股本：

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：黄伟 总裁：张磊 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：黄伟 总裁：张磊 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：黄伟 总裁：张磊 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

深圳市农产品集团股份有限公司2025年第一季度报告