汇通建设集团股份有限公司
2、公司实际控制人及其配偶为公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度事项提供连带责任担保。
3、公司实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保。
4、公司自有资产或非关联企业为公司及公司下属企业提供担保。
5、具体以公司及下属企业与金融机构和其他单位实际发生业务所签订的相关手续为准。
（四）授信预计额度
2025年度拟向金融机构和其他单位申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。
（五）审议情况
该事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
2025年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议以同意11票、反对0票、弃权0票审议通过《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意将本次交易提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司实际控制人为公司关联自然人，实际控制人控制的关联企业为公司关联法人，其中6.3.18条规定，上市公司与关联人发生交易，属于上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，本次交易由实际控制人及实际控制人控制的关联企业为公司及下属企业提供担保，公司及下属企业未提供反担保，也无需支付费用，符合上述规定，本次关于申请综合授信额度及担保事项无需按照关联交易的方式进行审议和披露，没有关联董事需回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议，没有关联股东需回避表决。
二、担保费用及期限
上述担保方式公司均不支付任何费用，期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次公司及下属企业向金融机构和其他单位申请综合授信额度有利于公司及下属企业的业务发展，公司实际控制人及其配偶，公司实际控制人及其关联企业，非关联方企业为公司及下属企业提供担保，未收取任何费用，未要求公司及下属企业提供反担保，体现了实际控制人及大股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述交易无需公司支出任何费用。
四、公司对外担保的情况
截至公告披露日，公司对子公司提供担保总额为人民币105,941.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为90.68%。公司未发生合并报表范围外的担保。除上述担保外，公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保以及因担保而产生损失的情况。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司
2025年4月29日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-029
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2024年年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度主要经营数据公告如下：
一、公司主要经营数据
（一）建造合同
公司本报告期新签订单48个，订单金额234,716.06万元，本报告期比上年同期订单金额187,395.56万元增长25.25%。
（二）商品销售
公司本报告期新签订单98个，订单金额31,578.05万元，本报告期比上年同期订单金额18,133.76万元增长74.14%。
（三）勘察设计
公司本报告期新签订单30个，订单金额1,523.08万元，本报告期比上年同期订单金额1,062.04万元增长43.41%。
（四）试验检测
公司本报告期新签订单112个，订单金额1,664.93万元，本报告期比上年同期订单金额729.40万元增长128.26%。
二、主要中标项目情况
2024年2月，公司连续中标阜平县水毁公路恢复重建工程施工3标段(吴王口乡、砂窝镇)项目、保定市顺平县森林草原防火通道灾后恢复项目设计施工总承包项目和保定市(竞秀区)管网及配套市政基础设施项目(二期)工程总承包(第一标段)项目，施工合同额分别为15,370.72万元、11,676.86万元和15,041.91万元。
2024年4月，公司中标高碑店市东进路市政工程道路段工程总承包项目和高碑店市农村供水工程水毁修复重建项目施工，施工合同额分别为11,197.60万元和10,563.56万元；2024年5月，公司中标2024年高碑店市高标准农田建设项目(国债)施工一标段项目和国道108三期（房山段）道路工程土建施工2标（K6+050－K8+630）项目，施工合同额分别为19,356.24万元和20,521.09万元。
2024年7月，公司和河北交通投资集团有限公司、太行城乡建设集团有限公司、河北交投路桥建设开发有限公司、河北交投智能科技股份有限公司、河北交投资源开发利用有限公司、甘肃路桥建设集团有限公司、成都华川公路建设集团有限公司组成的联合体，中标“京哈高速九门口复线河北段”特许经营项目，项目总投资为 272,123.64万元，公司股权占比为17.5%，根据《京哈高速九门口复线河北段工程施工承包框架协议》，按照项目特许经营方案中的建安工程费暂定公司合同价为32,103.05万元，尚未签订正式施工合同。
2024年10月，公司中标高碑店市白洋淀上游河流生态廊道保护工程施工项目，并于11月正式签订合同，施工合同额20,921.86万元。
2024年11月，公司与沧州交通发展(集团)有限责任公司(牵头人)、河北省交通规划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有限公司组成的联合体中标“曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资人”特许经营项目。中标金额1,368,873.00 万元，公司所占股权比例为5%，根据本项目招标资料显示的建安工程费为855,300.00万元，公司中标份额暂约为42,765.00万元，尚未签订正式施工合同。
2024年12月，公司连续中标经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目工程总承包、高铁片区雨水泵站基础设施工程工程总承包和防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程工程总承包项目，施工合同额分别为18,567.44万元、14,931.28万元和16,149.02万元。
以上各项目均正常有序推进中。
本公告之经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，请投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-030
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
2025年第一季度定期经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主要经营数据
（一）建造合同
公司本报告期新签订单6个，订单金额131,372.59万元，本报告期比上年同期订单金额89,692.34万元增长46.47%。
（二）商品销售
公司本报告期新签订单10个，订单金额2,249.62万元，本报告期比上年同期订单金额8,670.13万元下降74.05%。
（三）勘察设计
公司本报告期新增新签订单1个，订单金额38.72万元。本报告期比上年同期订单金额1,080.60万元下降96.42%。
（四）试验检测
公司本报告期新签订单4个，订单金额59.67万元，本报告期比上年同期订单金额197.89万元下降69.85%。
二、主要中标项目情况
2024年12月，公司连续中标的经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目工程总承包、高铁片区雨水泵站基础设施工程工程总承包和防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程工程总承包项目，于2025年1月签订正式施工合同，施工合同额分别为18,567.44万元、14,931.28万元和16,149.02万元。
2025年1月10日，公司、保定市城乡规划设计研究院有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司组成的联合体收到招标人保定市城市管理综合行政执法局发来的《中标通知书》，确定为“防洪排涝工程-保定市(莲池区)管网及配套市政基础设施项目工程总承包三标段”项目中标单位，公司中标金额为 50,044.06万元(建安工程费)，于2025年1月24日签订正式施工合同。
以上各项目均正常有序推进中。
上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告或公告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考，请投资者审慎使用。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-031
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 14 点00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别在公司2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2025年4月29日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：张忠强、张磊、张忠山、张籍文、张中奎、张馨文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2025年5月19日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
2、登记时间：2025年5月19日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。
3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3、联系方式：
（1）联系人：公司董事会办公室王先生
（2）电话：0312-5595218
（3）传真：0312-5595218
（4）邮编：074099
（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-032
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于2024年度及2025年第一季度计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2024年度计提资产减值情况
为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年，公司共计提资产减值准备人民币合计15,998.39万元，具体计提资产减值准备情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值准备计提情况
2024年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币13,911.99万元。
2、合同资产减值准备计提情况
2024年，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备人民币2,086.40万元。
3、其他资产减值准备计提情况
2024年，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。
（二）计提资产减值准备对本公司的财务影响
2024年计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币13,911.99万元，资产减值损失增加人民币2,086.40万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币15,998.39万元。
二、2025年第一季度计提资产减值情况
为客观、公允地反映公司2025年第一季度经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年第一季度，公司共计提资产减值准备人民币合计2,744.16万元，具体计提资产减值准备情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值准备计提情况
2025年第一季度，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币2,980.29万元。
2、合同资产减值准备计提情况
2025年第一季度，公司对建造合同项目已完工未结算资产、已交付未结算资产等形成的合同资产计提减值准备转回人民币236.13万元。
3、其他资产减值准备计提情况
2025年第一季度，公司未发生除应收款项、合同资产以外的其他资产减值准备计提情况。
（二）计提资产减值准备对本公司的财务影响
2025年第一季度计提的资产减值准备将导致公司合并财务报表信用减值损失增加人民币2,980.29万元，资产减值损失减少人民币236.13万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币2,744.16万元。
三、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审核，并经第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过。
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审核，认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：同意公司2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备议案。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
（上接766版)
