深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截止2024年12月31日存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值准备10,433.62万元，明细如下表：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计10,433.62万元，将减少公司 2024 年度利润总额 10,433.62 万元。

三、本次计提减值准备情况说明

（一）、应收款项减值准备计提情况说明

公司及下属子公司应收款项2024年12月31日末账面余额、可回收金额及计提坏账准备余额如下：

单位：万元

■

据上表，公司及下属子公司2024年12月31日末，应收款项计提坏账准备余额合计为281,120.84万元，本期拟计提应收款项坏账准备9,142.72万元。

具体情况如下：

计提减值准备的资产名称：应收款项账面余额：524,016.94万元；资产可收回金额：242,896.10万元;计提坏账准备余额：281,120.84万元。本期共计提坏账准备9,142.72万元。

本次计提资产减值准备的依据：

1、应收票据

本公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、应收款项

对于应收款项和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中应收账款组合采用逾期天数分析法，以项目竣工验收和工程结算作为判定逾期的节点。本公司对纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项统一归属于1年以内（含1年）的账龄组合中，按5%计提坏账准备。

（二）、存货减值准备计提情况说明

本公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本期共计提存货跌价准备162.89万元。

（三）、其他非流动资产减值准备计提情况说明

本公司于资产负债表日判断其他非流动资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本期共计提其他非流动资产减值准备1,128.01万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2024年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会召开会议对公司2024年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、备查文件

1、 第六届董事会2025年第二次会议决议；

2、 第六届监事会2025年第二次会议决议；

3、 第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-028

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于公司股票交易将被实施其他风险警示

暨股票停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，主要内容为“与持续经营相关的重大不确定性”和“强调事项”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）款规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

2、截至2024年12月31日，公司合并报表范围内经审计的归属于上市公司的净资产为4,062.39万元，期末共计161个银行账户被冻结或部分冻结，合计被冻结金额14,925.03万元。经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，上述情形属于“公司主要银行账户被冻结”的情形，触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

3、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“瑞和股份”或“公司”）股票将于2025年4月29日开市时起停牌一天，于2025年4月30日开市时起复牌，复牌后公司股票被实施其他风险警示。

4、公司股票被实施其他风险警示后，股票简称由“瑞和股份”变为“ST瑞和”，公司证券代码不变，仍为“002620”，公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。

一、股票的种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股；

2、股票简称：由“瑞和股份”变更为“ST瑞和”；

3、股票代码仍为“002620”；

4、实施其他风险警示的起始日：2025年4月30日；

5、公司股票停复牌起始日：2025 年 4月 29 日开市起停牌，2025年4月30日开市起复牌；

6、实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、实施其他风险警示的主要原因

1、公司最近三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-102,157,573.36元、-447,086,046.73元、-255,038,932.57元。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，主要内容为“与持续经营相关的重大不确定性”和“强调事项”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定：“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。

2、截至2024年12月31日，公司合并报表范围内经审计的归属于上市公司的净资产为4,062.39万元，期末共计161个银行账户被冻结或部分冻结，合计被冻结金额14,925.03万元。经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，上述情形属于“公司主要银行账户被冻结”的情形，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。公司当前主要采用银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、委托收付以及未被冻结的账户日常结算，公司及控股子公司的生产经营仍在开展。前述被冻结银行账户系公司经营过程中业务纠纷逐个产生，冻结发生时没有对公司生产经营产生重大影响，公司一直在积极处理相关事项。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除持续经营能力存在重大不确定性因素以及主要银行账户被冻结对公司的影响。结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：

（1）积极寻求突破，拓宽业务来源，扩展业务模式；

（2）大力拓展政府、央企、国企等优质客户业务；

（3）多管齐下，化解诉讼案件；

（4）积极沟通协调，推动催收款项进展；

（5）盘活存量资产，优化资产结构，提高资产利用率；

（6）积极配合法院开展破产预重整工作，在平等保护各方合法权益的前提下，谋求与债权人通过破产重整方式化解债务问题。

四、实行其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

1、联系电话：0755-33526666转8922

2、传真号码：0755-33526666转8922

3、电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

4、邮政编码：518001

5、联系地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求，对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-023

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于会计政策及会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因及日期

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露。该规定自2024年1月1日起施行，公司于2024年1月1日起执行上述规定。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容。该解释内容自2024年1月1日起施行，公司于2024年1月1日起执行上述规定。

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于2024年1月1日起执行上述规定。

公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计估计变更概述

（一）变更的原因及时间

本公司原计提应收款项（包含应收票据、应收款项融资、 应收账款、其他应收款和合同资产，下同）预期信用损失时，将应收款项作为同一信用风险特征组合，在考虑前瞻性的基础上，按照逾期账龄情况确认相应的预期信用损失。

为了更加准确地对应收款项进行计量，更加客观公允地反映本公司的财务状 况和经营成果，对应收账款的预期信用损失的会计估计进行变更。本次会计估计变更自2019年1月1日开始执行。

（二）变更的内容

1、变更前公司所采用的会计估计

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

■

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

2、变更后公司所采用的会计估计

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

（三）、本次会计估计变更的法律依据

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及我司的会计政策“本 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息”。

三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司执行财政部发布的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以往年度财务数据的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情形

根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。

四、备查文件

1、 第六届董事会2025年第二次会议决议；

2、 第六届监事会2025年第二次会议决议；

3、 第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-024

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于拟注销部分下属公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于拟注销部分下属公司的议案》，同意注销深圳市红瑞新能源有限公司、深圳市集智瑞和储能科技有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项将提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销部分下属公司的基本情况

（一）深圳市红瑞新能源有限公司

公司名称：深圳市红瑞新能源有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HQUTK3R

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵菲

注册资本：1000万元

成立日期：2023年3月21日

营业期限：无固定期限

公司住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区深南东路3027号瑞和大厦三层308

股权结构：公司持65%股权

公司经营范围：合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年一期的主要财务指标如下表：（一年及一期）

单位：元

■

注：2024年度财务数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度财务数未经审计。

（二）深圳市集智瑞和储能科技有限公司

公司名称：深圳市集智瑞和储能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MACQUPQBXE

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：1000万元

成立日期：2023年7月20日

营业期限：无固定期限

公司住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区深南东路3027号瑞和大厦三层303

股权结构：公司持35%股权

公司经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电气设备修理；电气设备销售；电器辅件销售；充电桩销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；电气安装服务；对外承包工程；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、最近一年一期的主要财务指标如下表：（一年及一期）

单位：元

■

注：2024年度财务数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度财务数未经审计。

二、注销下属公司的原因和影响

根据公司整体发展规划，进一步提高资源配置效率，助推公司高质量发展。经公司审慎研究，拟决定注销及协助注销深圳市红瑞新能源有限公司、深圳市集智瑞和储能科技有限公司。本次注销完成后，相关公司不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

三、公司累计注销下属公司情况

截至目前，除历次已专项披露过的注销下属公司，公司连续十二个月注销下属公司（含本次）情况如下：

单位：万元

■

上述表格内公司注销已在以前年度履行了审议程序及对外披露。

四、备查文件

1、第六届董事会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十七日

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证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-025

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况

简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：

一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

■

注：根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，上市公司应当披露公司“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（不含已完工部分）”，区分于公司以往披露的装修装饰业务主要经营情况简报中“上一季度截至报告期末累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分）”。敬请投资者注意区分，并注意投资风险。

特此公告。

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，并注意投资风险。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十七日

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-021

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议于2025年4月27日召开，会议决议于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次： 2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（公司第六届董事会2025年第二次会议决议召开本次股东大会）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025年5月23日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月19日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

■

本次会议审议事项已经第六届董事会2025年第二次会议、第六届监事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的决议公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案4属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记时间：2025年5月20日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）。

5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样) 。

6、联系方式

联系人：李远飞

联系电话：0755-33526666 转 8922

联系传真：0755-33526666 转 8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

邮 编：518001

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：李远飞

联系电话：0755-33526666 转 8922

联系传真：0755-33526666 转 8922

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会2025年第二次会议决议；

2、第六届监事会2025年第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362620。

2、投票简称：瑞和投票。

3、填报表决意见或选举票数

本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（星期五）上午9:15，结束时间2025年5月23日（星期五）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年5月23日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

说明：

1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

4、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股份性质：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2025-020

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第六届董事会2025年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议于2025年4月27日以现场方式在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中相关章节。公司独立董事高刚先生、赵庆祥先生、杨小磊先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度总裁工作报告》；

三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及《2024年度报告摘要》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《2024年年度报告》全文于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2025年第一季度报告》；

《2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。

七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2025年度综合授信的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

为经营活动储备需要，公司拟向各大银行申请2025年度综合授信，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票和商业汇票等业务。在人民币25亿以下额度内，期限三年以内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办相关业务。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。实际授信额度、期限以及采用的方式等以各大银行最终批复为准。

九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2024年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》；

《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

公司结合正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，拟定2024年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

《关于会计政策及会计估计变更的公告》于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟注销部分下属公司的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

《关于拟注销部分下属公司的公告》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案》，本议案需提交2024年年度股东大会审议；

为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了公司第六届董事会独立董事的津贴方案。

十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》；

《董事会关于2024年度无保留意见审计报告中带有解释性说明有关事项的专项说明》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

公司将于2025年5月23日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2024年年度股东大会。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》全文于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○二五年四月二十七日

（上接771版)