固德威技术股份有限公司

（上接777版）

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年年度公司实现营业收入673,785.53万元，较上年同期下降8.36%；归属于上市公司股东的净利润-6,181.04万元，较上年同期减少91,390.75万元。公司2024年营业总收入与上年同期相比略有下滑，报告期内公司受制于行业库存等因素影响，销量不及预期，公司持续优化供应链管理，同时加大研发投入和技术创新，保持产品竞争力。从财务状况看，报告期末，公司总资产额为795,197.00万元，较上年末增长11.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为274,984.63万元，较上年末下降7.81%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-003

固德威技术股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2025年4月28日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

监事会认为：2024年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》。

监事会认为：2025年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司2024年年度报告》及《固德威技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为：公司2024年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2024年度财务状况。同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需要，财务风险处于可控范围内。本次向金融机构申请授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，并将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司〈2024年内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《固德威技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2025年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，是在确保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值4.5亿美元（含本数）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。

监事会认为：本次预计日常性关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，同意预计与关联方之间关联交易额度。本次预计的日常性关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，回避：1票，关联监事王五雷先生回避表决。

（十三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为：本次会计估计变更是根据公司实际经营情况进行的合理变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-011

固德威技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的修订尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-008

固德威技术股份有限公司关于预计

2025年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。本次日常关联交易2025年预计金额合计为2,800万元，其中向关联方销售产品金额为2,000万元，向关联方采购产品金额为800万元。关联董事阮新波先生、关联监事王五雷先生回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

■

二、关联方的基本情况和关联关系

（一）上海昇德的基本情况

公司名称：上海昇德建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA7BUU7BX6

法定代表人：陈文婷

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2021年10月15日

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号2201室J

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；太阳能发电技术服务；软件开发；光伏发电设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光伏设备及元器件销售；智能控制系统集成；包装材料及制品销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；电池销售；机械设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产为2,928,628.11元；净资产773,419.74元；2024年营业额15,322,516.38元；净利润368,836.25元。

（二）宏微科技的基本情况

公司名称：江苏宏微科技股份有限公司

统一社会信用代码：913204007919521038

法定代表人：赵善麒

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：21,288.366万元人民币

成立日期：2006年08月18日

注册地址：常州市新北区华山路18号

经营范围：电子元器件及电子设备的设计、研发、制造与销售；计算机软件的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年财务状况：截至2024年12月31日，总资产为2,601,502,300.71元；归属于上市公司股东的净资产1,075,637,627.91元；2024年营业额1,331,360,321.00元；归属于上市公司股东的净利润-14,467,323.54元。

（三）与上市公司的关联关系

公司监事王五雷先生自2024年5月17日起在上海昇德担任执行董事，故上海昇德为公司关联法人。

公司独立董事阮新波自2024年8月7日起在宏微科技担任董事，故宏微科技为公司关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2025年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司本次预计的2025年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方销售光电建材等产品、向关联方采购IGBT等产品。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，不会出现损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司本次预计2025年度日常性关联交易的事项经第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-010

固德威技术股份有限公司

关于取消原控股子公司为下属项目

公司申请融资提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次取消担保事项担保方：公司原持股51%股权的控股子公司中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）及其全资子公司。因旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称“旭杰科技”）购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德47%股权已完成过户，现中新旭德为公司持股4%股权的参股子公司。

● 本次取消担保金额：本次取消担保金额为8亿元。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、前次担保概述

1、前次担保情况一

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议，于2023年5月17日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的议案》，中新旭德及其全资子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过2.40亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2、前次担保情况二

公司于2024年3月6日召开了第三届董事会第二十一次会议，于2024年3月22日召开了2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》，中新旭德及其全资子公司拟与金融机构签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过5.60亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。具体内容详见公司于2024年3月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的公告》（公告编号：2024-008）。

综上，公司原控股子公司中新旭德及其全资子公司由金融机构为下属项目公司提供的融资额度合计不超过8亿元。

二、取消担保情况概述

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案》。鉴于旭杰科技购买公司持有的中新旭德47%股权已完成过户，现中新旭德由公司原持股51%股权的控股子公司变为持股4%股权的参股子公司，公司决定取消上述为融资人提供合计不超过8亿元的担保额度。本次取消担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形，未来将有助于公司合理安排其余融资担保的相关工作。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及原控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为25.68亿元，占公司2024年末经审计净资产的88.14%，占经审计总资产的32.29%；公司及子公司对外担保余额为11.27亿元，占公司2024年末经审计净资产的38.70%，占经审计总资产的14.18%；公司对子公司担保已审批的有效额度为6.67亿元，占公司2024年末经审计净资产的22.89%，占经审计总资产的8.39%；公司对子公司担保余额为2.32亿元，占公司2024年末经审计净资产的7.96%，占经审计总资产的2.92%。

四、董事会意见

鉴于旭杰科技购买公司持有的中新旭德47%股权已完成过户，现中新旭德由公司原持股51%股权的控股子公司变为持股4%股权的参股子公司，公司决定取消为融资人提供合计不超过8亿元的担保额度，有助于公司未来合理安排其余融资担保相关工作，本次取消担保额度不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-013

固德威技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，固德威技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意固德威技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656号）文件核准，固德威技术股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币37.93元，共募集资金834,460,000.00元，扣除应付发行费用59,392,118.36元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币775,067,881.64元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102号《验资报告》验证。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额的情况

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金监管情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及存放募集资金的中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行苏州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并明确了各方的权利和义务。

截止2024年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

注：中国农业银行苏州科技城支行10548901040009142账户、苏州银行狮山路支行51266200000875账户、中国农业银行苏州科技城支行10548901040011296账户、招商银行苏州分行新区支行512904523610102账户、宁波银行苏州分行75010122001355563账户中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，分别于2023年6月30日、2023年7月13日、2024年4月19日、2024年4月28日、2024年5月24日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，实际使用募集资金人民币82,355.35万元，具体情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2023年9月24日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截止2024年12月31日，公司无正在履行使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2023年9月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的议案》，同意公司在不改变募投项目实施投向、实施主体的情况下，结合当前已投入建设的实际情况，进一步提高募集资金的使用效率，将全部超募资金8,181.62万元和尚未置换的发行费用1,829.06万元，共计10,010.68万元追加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、本次募集资金专户注销情况

由于公司在中国农业银行苏州科技城支行开立的募集资金专户（账号：10548901040011296）、招商银行苏州分行新区支行（账号：512904523610102）、宁波银行苏州分行（账号：75010122001355563）中的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，余额为0。为便于管理，截止2024年12月31日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司与保荐机构、中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司使用超募资金及尚未置换的发行费用追加投资固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼项目。详见本专项报告三、（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为：固德威公司编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了固德威公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见

经核查，保荐机构认为：固德威首次公开发行股票募集资金在2024年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：1.支出超过承诺投资总额的309.88万元、2,082.10万元、30.24万元、597.28万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。

2.调整后投资总额包括已支付但尚未置换的发行费用1,829.06万元，详见《关于使用超募资金及尚未置换的发行费用对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-047）。

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-004

固德威技术股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润-61,810,412.84元，年初未分配利润1,701,754,306.21元，扣除分配2023年度利润129,587,710.50元，本年度公司可供分配利润为1,510,356,182.87元。充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、关于2024年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时因公司目前处于快速发展的成长阶段，为保证产品研发的前瞻性和连续性，需投入大量资金用于产品研发、平台建设等，考虑目前的生产布局、研发规划及发展战略，公司需为当前以及未来发展保持充足的资金，为健康平稳发展提供保障。结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配预案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开了第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司《2024年度利润分配方案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

公司代码：688390 公司简称：固德威

固德威技术股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

固德威技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内所有子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、信息与沟通、资金活动、采购管理、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、销售管理、研发管理、业务外包、生产管理、质量管理、安全管理、财务报告、全面预算、信息系统管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

采购与付款、销售与收款、研究与开发、资金活动、财务报告等。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 ，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2024年度公司内部控制运行情况良好，公司治理规范，制度约束有力，有效防范了各方面的风险，财务报告严格遵循相关规则，准确反映公司财务状况和经营成果，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。2025年，公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，重点落实内控监督检查，消除可能存在的不规范因素，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：黄敏

固德威技术股份有限公司

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-014

固德威技术股份有限公司

关于召开2024年度暨2025

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月14日 （星期三） 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@goodwe.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月14日（星期三）09:00-10:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年5月14日（星期三）09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长兼总经理黄敏先生，董事会秘书王银超先生、财务总监都进利先生、独立董事吕芳女士、证券事务代表吴正炜先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月14日（星期三）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月7日（星期三）至5月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@goodwe.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-62397978转8213

联系邮箱：ir@goodwe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-009

固德威技术股份有限公司

关于预计公司及子公司2025年

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计公司及子公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司的日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，保证公司及子公司各项业务正常开展，公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过人民币75亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、信用证、保函等。本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高融资效率，董事会提议公司股东大会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），并办理相关手续。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-015

固德威技术股份有限公司关于召开

2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 14点 30分

召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部办公室。

（二）现场登记时间：2025年5月20日，13:00-14:00。

（三）现场登记地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区塔园路93号，固德威智慧能源大厦。

联系部门：集团证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978转8213

传 真：0512-62397972

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（下转780版）