江苏利通电子股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：603629 公司简称：利通电子

江苏利通电子股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏利通电子股份有限公司2024年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为2,461.64万元，截至报告期末母公司可供分配利润为35,991.59万元。

本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十九次会议当日公司总股本25,993万股扣除回购专户已回购股份的股数130万股后的股数25,863万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币1,293.15万元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的52.53%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、AI算力行业情况

（1）整体情况

以ChatGPT通用大语言模型突破为标志，人类社会敲开了AI时代的大门。算力、算法与数据作为三大支柱的AI运用对未来革命性的深远影响已经十分清晰，算力作为AI时代的核心生产力，产业规模已经进入高速增长的发展阶段。根据国际数据中心(IDC)与浪潮信息联合发布的《中国AI计算力发展评估报告》显示，我国2024年AI算力规模达725.3百亿亿次/秒（EFLOPS），同比增长74.1%，市场销售规模190亿美元，同比增长86.9%。该份报告还预计我国的AI算力产业在未来两年将继续保持高速增长的势头。

（2）公司在AI算力行业的地位

AI算力作为新兴产业所展现的发展机遇，吸引了许多传统企业不断加入进来寻求战略转型。公司较早就战略性切入AI算力领域，通过清晰的发展规划与迅速整合团队、技术、市场资源的能力，凭借先发优势，保持了业务与AI产业同步的迅速成长。现在公司AI算力业务在境内外均有开展，自有与可调度的AI算力规模达15,000P以上，并可以通过专业技术团队为客户提供全面、持续的技术支持与运维保障。公司AI算力业务在业内居于领先地位。

2、制造业务的行业情况

（1）液晶电视机行业的整体情况

有数据显示，2025年全球品牌液晶电视机出货量2.3亿台，同比增加2%，但整体看市场基本维持了前期的格局与态势。根据奥维云网（AVC）汇总数据，2024年中国彩电市场零售量为3,086万台，同比下降1.8%，创下历史新低，得益于国补政策的推动，当年市场零售额1,271亿元，同比增长15.7%。从趋势上看，大尺寸产品的市场份额仍保持不断上升，代表当下技术潮流的高刷产品与自发光的MiniLED产品，也有一定的增长。未来看，由于国际政治经济形势变化的影响，国内产能向境外转移进程仍会持续；销售市场、特别是国内市场的复苏，还有待产品技术与运用场景上的突破，或许显示技术与AI的融合会是新希望的方向。

（2）公司在行业中的地位

虽然报告期内公司制造业务整体出现亏损，但公司的行业地位没有动摇。作为液晶电视金属结构件与元器件制造的专业厂商，公司拥有年加工钢材近12万吨、金属背板年产超3,000万张以上的制造能力，产能、产量与销售均位居液晶电视金属结构件产品制造领域的第一位。公司作为电视机产业供应链上的一环，总体市场情况与液晶电视机行业的大背景基本上保持一致，未来不排除在利用AI对制造端产品赋能方向进行探索，打通公司两项主业的连接，为公司传统业务开辟新的发展空间。

报告期内，公司首开双主业的运营模式，在传统制造业生产、销售规模基本保持稳定的同时，AI算力业务发展迅速，收入与利润均大幅提升，使公司在制造端出现较严重亏损的情况下还能保持盈利。AI算力业务是公司未来业绩增长的主要来源。

下面将公司双主营业务AI算力业务与液晶电视精密金属结构件、电子元器件制造业务分别报告如下：

（一） AI算力主营业务

公司AI算力业务主要围绕为客户提供算力租赁服务展开，已完全实现以云交付方式为客户提供AI算力产品。具体业务形态包括：AI设备经销、算力优化（如：整机测试，原厂设备按客户需求对光模块、交换芯片、显存等重配优化等）、并机集群、算力云输出与持续运维支持与技术服务。公司拥有完全胜任境内外算力业务需要的市场与技术服务团队。

公司算力业务目前主要在国内与境外的东南亚地区开展。国内业务主要以自有AI设备(包括会计报表中固定资产与使用权资产中列示的设备)算力云直租给客户、或者租入算力（对应的AI设备为合作方持有）再转租给客户两种商业模式开展；境外业务只采用转租模式。无论直租或者转租，通常都由公司独立提供技术支持与运维服务。

报告期内，公司提供AI算力云服务的规模超13,000P，其中直租算力逾10,000P，转租算力3,000P。截至本年报出具日，公司算力云规模已达15,000P以上，新增算力均为转租算力。

随着AI算力规模的扩张，技术支持与运维服务也将呈现规模化的发展，并将成为公司算力业务新的增长点。

目前公司在执行的AI算力业务合同，期限均在36个月以上，金额完全可以覆盖设备投资以及对应的回报。囿于合同保密义务规定的约束，公司不具体披露算力业务客户及相关合同，对此公司循照豁免披露程序严格履行了备案与内幕信息登记手续。

（二） 液晶电视精密金属结构件、电子元器件主营业务

1、基本情况

公司制造端主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件制造。主要产品为：液晶电视精密金属冲压结构件、底座、模具及电子元器件等。作为液晶电视精密金属结构件的规模化生产企业，公司主要和海信、TCL、三星、小米、夏普、创维、索尼、康佳、长虹、海尔等电视品牌厂商及鸿海精密、京东方、纬创资通、冠捷等电视代工厂商进行合作，提供液晶电视金属结构件产品的从设计（包括整机设计）到开模、精密冲压制造、表面处理、物流配送的全流程服务；公司电子元器件产品主要提供给海信、英飞特和联影医疗等客户，用于电视机、LED照明、传感器、医疗器械及国防科工等产品中。

报告期内，公司墨西哥、越南工厂全面投产，全球供货的生产布局已基本完成。制造端经营上的核心任务是要积极扭亏为盈，整体上重回业绩增长的轨道。

2、报告期内公司主业的经营模式

公司主业精密金属结构件、电子元器件产品的经营模式在报告期内没有变化，具体情况如下：

（1）销售：产品销售采用直销经营模式。公司与客户签订销售合同、并根据客户订单组织生产、交货。销售区域方面，一般境内订单境内生产、交付，境外订单境外生产、交付。

（2）采购：生产采购实行以产定购模式。对于精密金属结构件业务，在中标整机客户订单后，根据客户提供的生产计划或生产预测表进行原材料适量备货，由采购部门负责供应商的开发、评估、采购合同签订及采购订单管理等。对于元器件业务，公司与客户签署合作协议、质量协议后会根据客户生产安排、订单等适量备货，相关子公司组织并实施采购计划。公司对主要供应商实行合格供应商名录管理，根据供应商产品质量、价格、交期、配合度等综合考量，按期更新相应名录，确保名录中供应商匹配公司采购需求。

（3）生产：产品生产实行以销定产的管理模式。公司在业务中标或与客户签订业务合同后，由各事业部和下属子公司生产部门根据客户订单排出生产计划组织生产。

3、报告期内公司主业所属行业情况

公司所处的细分行业液晶电视精密金属结构件与电子元器件制造，与电视机行业的大背景基本保持一致，但在成本端与钢材、磁芯、用工与运输的市场波动关系更为紧密。面对充分竞争的市场格局，技术水平、装备规模、生产效率与对客户需求的快速响应能力，是业内企业生存与发展的关键所在。液晶电视机尺寸大型化、机身超薄化、材料多样化与外观精细化是液晶电视精密金属结构件厂家今后一段时期内的主要需求所在，公司做为业内具有一定的品牌影响与行业地位的专业厂商，将不断在设计创新、工艺领先、制造优化的发展方向上全面提升自己的竞争能力，并通过AI赋能方向上的探索，引领公司制造端的不断进步。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

全年营业收入224,755.98万元，同比增长18.72%，归属于母公司所有者净利润2,461.64万元，同比下降38.77%。扣非后归母净利润588.91万元，同比下降71.10%。经营性净现金流7,484.41万元，同比下降89.78%。其中，算力业务收入（含租赁收入）共计45,519.70万元，同比增加3,817.00%。液晶电视金属结构件产品销售152,732.98万元，同比减少3.06%；电子元器件产品销售15,460.45万元，同比减少11.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-004

江苏利通电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案四：《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案五：关于《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案六：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案七：关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案八：关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案九：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十：关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十一：关于《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案中董事薪酬尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十二：《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十三：《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2024年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案十四：关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十五：关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十六：关于《会计政策变更》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十七：关于《继续开展期货套期保值业务》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于继续开展套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

议案十八：关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为13名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为161.20万股，占公司总股本的0.62%。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事施佶回避表决。

议案十九：关于《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案二十：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议全体审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案二十一：《市值管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二十二：关于《召开公司2024年年度股东大会》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二十三：关于《公司2025年第一季度报告》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-005

江苏利通电子股份有限公司

第三届监事会第十三次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案二：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案三：关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案四：关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案五：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际和公司制定的利润分配政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案六：关于《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案七：关于《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案》的议案。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案八：《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案九：关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到了较好的风险防范和控制作用，《江苏利通电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案十：关于《2025年度为子公司提供担保额度预计》的议案

监事会认为，本次担保额度预计有利于世纪利通的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次担保额度预计事项。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十一：关于《会计政策变更》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案十二：关于《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案

监事会认为：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意公司2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案十三：关于《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

议案十四：关于《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会发表意见如下：

1、公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有舞弊、泄露报告信息的行为。

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第十三次决议》。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2025年4月29日

(下转786版）

证券代码：603629 证券简称：利通电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

三、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏利通电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵树伟 主管会计工作负责人：许立群 会计机构负责人：陈伟

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵树伟 主管会计工作负责人：许立群 会计机构负责人：陈伟

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵树伟 主管会计工作负责人：许立群 会计机构负责人：陈伟

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏利通电子股份有限公司董事会

2025年4月29日