烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一季度报告

公司代码：603190 公司简称：亚通精工

烟台亚通精工机械股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利2,400万元（含税）。公司2024年中期已派发现金红利720万元（含税），本年度现金分红总额为3,120万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.63%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。如在公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业（分类代码C36）中的汽车零部件及配件制造（分类代码C3670）。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断提升，成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。

2024年汽车消费潜力进一步释放，全球汽车销量达8,900万辆，同比增长2%，中国汽车市场在新能源化与智能化浪潮中持续领跑全球，全年产销量分别达3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居世界第一。细分市场中，新能源汽车市场延续了高速增长态势，全年产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率提升至40.9%，较2023年提高9.3个百分点。

尽管市场整体增长，但行业面临市场竞争加剧和价格战带来的压力，整体利润回落。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业（分类代码C35）中的矿山机械制造（分类代码C3511）。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度，确保矿山生产安全的重要辅助行业。2024年我国原煤产量延续了稳定增长态势，全年总产量达47.6亿吨，同比增长1.3%，连续多年保持了持续增长，但产品价格承压下行，全国规模以上煤炭企业实现利润总额6,046.4亿元，同比下降22.2%，企业分化明显。

（一）公司主营业务

公司汽车零部件业务的主要产品为汽车冲压及焊接零部件，按下游应用领域可以分为商用车零部件和乘用车零部件，公司商用车零部件主要产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成等，公司乘用车零部件主要产品包括发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成等。

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公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备，产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等，该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务，包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务，包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

公司矿用辅助运输设备的典型产品及用途如下表所示：

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（二）公司业务模式

销售模式：公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的开发，在通过客户的定点（招标）并取得销售订单（中标）后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

采购模式：公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。

生产模式：公司主要采取“以销定产”的生产模式，公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量，制定月度生产计划，并按批次下达周生产计划。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2024年12月31日，公司总资产为3,670,502,476.55元，较去年同期增长4.26%；归属于母公司股东权益为2,102,133,397.00元，较去年同期增长2.10%。报告期内，公司实现营业收入1,745,375,162.64元，较去年同期增长1.33%；营业利润为121,676,266.67元，较去年同期减少34.85%；利润总额为125,316,616.42元，较去年同期减少32.90%；实现归属于上市公司股东净利润90,100,685.08元，较去年同期减少39.97%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润81,615,650.66元，较去年同期减少37.96%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-029

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于2025年4月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需向股东会作汇报。

(五)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《2024年年度报告及摘要》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：

同意0票，反对0票，弃权0票,回避7票。

董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：

同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。

董事会薪酬与考核委员会认为高级管理人员薪酬符合既定方针并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事焦召明、焦显阳回避表决。

该议案已经独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权，保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

(十六)审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)审议通过《2025年第一季度报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-032

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议审议了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；召开第二届监事会第十八次会议，审议了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。具体情况如下：

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况

经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况如下：

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二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1.董事

（1）独立董事：公司独立董事的津贴为每年8万元（含税），

（2）非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

2.监事

公司将根据其岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。

3.高级管理人员

公司将根据年度工作目标、岗位职责完成情况、经营计划的完成情况进行考核并发放薪资。

三、其他说明

以上关于确认董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的相关议案，尚需提交股东会审议。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-037

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。公司已于2025年4月18日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下决议：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

我们认为公司2024年年度报告公允地反映了2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。我们认为公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

因该议案涉及监事本人薪酬，基于谨慎性原则全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于计提2024年度信用及资产减值损失的议案》

经审核，本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2024年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

(下转788版）

证券代码：603190 证券简称：亚通精工

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：曲丽丽

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：曲丽丽

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：烟台亚通精工机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：焦召明 主管会计工作负责人：任典进 会计机构负责人：曲丽丽

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年4月28日