南京健友生化制药股份有限公司

(上接793版)

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于制定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事施平回避表决。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于2024年度转回存货跌价准备的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《健友股份关于2024年利润分配预案的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-019

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体如下：

一、本次投保情况概述

投保人:南京健友生化制药股份有限公司

被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币

保险费用:每个保险年度不超过25万元人民币

保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定，全体董事、监事对本议案回避表决。本事项直接提交股东大会审议。

二、董事会薪酬与考核委员会审核意见

2025年4月22日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》，经审议，薪酬与考核委员会委员发表如下审核意见：“公司购买董监高责任险，有利于保障公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，提高公司治理水平；公司购买董监高责任险符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

三、监事会审核意见

本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，促进公司及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展。

在审议此议案时，全体董监事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-022

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于申请

2025年综合授信额度及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）、香港健友实业有限公司（以下简称“香港健友”）。

● 本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币74亿元，其中为子公司担保金额不超过人民币67亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 截至本公告披露日无逾期对外担保。

● 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、申请综合授信及提供担保情况概述：

为确保公司2025年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币74亿元（含74亿）的综合授信及担保额度，决议有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。

同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过67亿元人民币的担保额度，期限为1年。

二、被担保人基本情况

1.南京健智自明医药贸易有限公司

■

2.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

■

3.香港健友实业有限公司

■

三、截止2024年12月31日，被担保的各全资子公司主要财务数据

单位：万元

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以上主要财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

四、担保协议的主要内容

1、公司为健智自明担保

本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过35亿元人民币（或等值外币）。

2、公司为Meitheal担保

本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。

3、公司为香港健友担保

本公司为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过22亿元人民币（或等值外币）。

上述担保为2025年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银

行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署新增担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

2025年4月28日，公司第五届董事会第十二次会议一致审议通过上述授信及担保事项。董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。

六、监事会意见

2025年4月28日，公司第五届监事会第九次会议一致审议通过上述授信及担保事项。监事会认为，公司对健智自明、Meitheal及香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

四、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会于2025年4月22日审议通过了《关于申请2025年综合授信额度及相关担保事项》的议案，对本次担保事项进行了审核并发表意见：“公司对健智自明、Meitheal及香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。”

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至2024年12月31日，公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额4.32亿元，占公司2024年度经审计公司净资产的6.66%，无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为0元。

五、备查文件

1、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-023

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理及委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

● 履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源：自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

本公司拟使用额度不超过300,000万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

（二）投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

（四）现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（五）风险控制措施

1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司近一年又一期的财务数据

■

（二）截至2024年12月31日，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(四）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行

本公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

六、公司2024年度使用自有资金委托理财的情况（2024年1月1日至2024年12月31日）

单位：万元

■

注：以上数据来源于公司统计。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-024

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2025年开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

为降低汇率波动风险，根据公司及子公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、业务目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

二、业务详情

1、业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

2、交易币种

外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。

3、交易场所

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

3、预计动用的交易保证金和权利金上限

基于公司实际业务需要，自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过2亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

4、预计任一交易日持有的最高合约价值

自董事会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过30亿元人民币或其他等值外币。

三、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1、在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

2、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

3、公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定，公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险，严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度，确保开展套期保值业务的风险可控。

4、销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动，如果套期保值汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

5、做好外币收款预算与落实，防止套期保值延期交割，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为部分出口产品购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

五、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、公司审计委员会、监事会的意见

1、审计委员会意见

我们认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况。我们认为：公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、监事会审核意见

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-025

南京健友生化制药股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14 点00 分

召开地点：南京市高新开发区学府路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，并于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书，加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、登记时间：2025年5月19日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00。

登记地点：江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月19日下午16:00前送达登记地点；出席会议时需携带原件。

5、联系方式

电话：025-86990789

邮箱：bian.yaxing@nkf-pharma.com.cn

联系人：卞雅星

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-026

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所关于开展 沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，南京健友生化制药股份有限公司（以下 简称“公司”或“健友股份”）于2024年10月31日披露了《健友关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。为持续夯实高质量发展根基，增强价值创造能力，公司特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年方案执行情况进行总结，并制定能进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的制药企业，积极布局化学药、生物药领域，建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂等丰富的产品管线，是全球市场多品种注射剂的供应商。

2024年，公司持续加大研发投入，支撑研发项目快速推进，增加研发储备广度，实现快速规模化，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。加强对外合作，深化全球商业化运营，在全球寻求生物药产品合作、临床管理、分销渠道的建立，在产品管线不断完善的同时建立完整的商业竞争能力。公司产线顺利通过FDA现场检查，公司共拥有12条通过美国FDA批准的生产线，为公司持续拓展美国市场提供了坚实的保障，并对拓展全球规范市场带来积极影响。

2025年，公司将继续坚持以创造健康生活为己任，不断开拓创新，给患者更为安全、更有疗效的高品质产品。加大研发力度，加速推动公司产品管线建设，提升公司的长期竞争力，全面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展肝素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提高研发实力，优化产品结构，加大生物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。

二、保障股东权益，积极共享发展成果

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未来三年（2022年一2024年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来已经连续七年进行权益分派，累计派发现金股利10.36亿元。

未来，公司将继续严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东大会、业绩说明会、现场调研、“上证 e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际对治理制度进行全面梳理，及时对有关制度进行修订，确保公司治理制度符合相关法律法规要求，并不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和能力。公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用，有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司将进一步推动治理体系构建和治理水平提升，完善内部控制体系，不断提高公司决策科学性和有效性，并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件，充分发挥各自在公司治理中的作用，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，独立承担风险和责任。

公司积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。公司将不断提高治理水平，持续强化“关键少数”责任，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，持续提升其履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-027

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2024年度计提或转回存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次拟计提或转回存货跌价准备概况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟计提或转回部分存货跌价准备。

二、本次拟计提或转回存货跌价准备的具体情况

单位：万元

■

三、本次计提或转回存货跌价准备的依据及方法

根据企业会计准则，在资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备；可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。

四、本次转回存货跌价准备对公司的影响

公司2024年计提或转回存货跌价准备共计-11,628.81万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提或转回存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提或转回存货跌价准备，将增加公司2024年度归属于母公司净利润8,830.06万元，相关数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、本次计提或转回存货跌价准备的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。

（二）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：关于本次公司转回存货跌价准备的事项，我们审阅并查询了会议文件等相关材料，认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；本次公司转回存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，转回存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意本议案。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开公司第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于转回存货跌价准备的议案》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-028

南京健友生化制药股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不

超过人民币4,000万元（含）

● 回购股份资金来源：公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款

● 回购股份用途：股权激励或员工持股计划

● 回购股份价格：不超过18.75元/股（含）

● 回购股份方式：集中竞价交易方式

● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议日，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在未来3个月、未来6个月减持本公司股份的计划。

● 相关风险提示：

（一）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，存在回购方案无法实施的风险；

（二）如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险；

（五）如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；

（六）本次回购方案存在因未能取得股东大会决议通过导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

（七）本次回购股份拟用于员工持股计划和/或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机

做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，

敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年4月28日，公司召开第五届董事会十二次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本议案尚需通过公司股东大会审议通过方可实施。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

■

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟以自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款回购公司股份。公司本次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

本次回购拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）。按回购价格上限人民币18.75元/股测算，本次拟回购股份数量为106.67万股~213.33万股，约占公司总股本的 0.07%~0.13%。具体回购股份的资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份将用于公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币18.75元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会并由董事会转授权管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格、公司财务状况或经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

■

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年12月31日，公司总资产为95.10亿元，归属于上市公司股东的净资产为64.92亿元，资产负债率31.78%，流动资产70.46亿元。假设本次最高回购资金4,000万元（含）全部使用完毕，按2024年12月31日的财务数据测算，回购资金分别约占公司总资产的0.42%、归属于上市公司股东的净资产的0.62%，占流动资产的0.57%。

根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为不低于人民币2,000万元、不超过人民币4,000万元（含）的股份回购金额，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经公司自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作

出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在与本次回购方

案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的行为。

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在本次回购期间暂不存在

增减持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划，将严格按照有关法律

法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无减持计划。若未来拟实施股份减持计划， 将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十二）提议人提议回购的相关情况

公司于2025年4月21日收到公司董事长唐咏群先生《关于提议南京健友生化制药股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，结合公司经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，唐咏群先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

提议人唐咏群先生于2025年4月21日提交《关于提议南京健友生化制药股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份的函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，结合公司经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，唐咏群先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。在提议前6个月内唐咏群先生不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。唐咏群先生在回购期间无减持计划，暂无明确的增持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十四）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于实施股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结

果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法

律法规的规定予以注销。

（十五）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若发生公司注 销所回购股份的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十六）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会提请公司股东大会在有关法律、 法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会并由董事会转授权管理层办理与本次回购股份相关的事项，包括但不限于：

1、在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

2、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议；

3、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记和相关报备工作；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案公司管理层有权决定终止本回购方案;

6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

本授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，存在回购方案无法实施的风险；

（二）如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司股东大会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（四）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，则存在根据相关规则变更或终止本次回购方案的风险；

（五）如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

（六）本次回购方案存在因未能取得股东大会决议通过导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

（七）本次回购股份拟用于员工持股计划和/或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予以注销的风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-015

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于2025年4月18日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年4月28日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人，独立董事金毅先生因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事崔国庆代为出席并投票表决。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告（金毅、崔国庆）》的议案

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2024年年度报告及摘要》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《健友股份2025年第一季度报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于申请2025年综合授信额度及相关担保事项》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险》的议案

本议案经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司续聘2025年审计机构》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于制定2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事崔国庆、金毅回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于转回存货跌价准备》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《关于制定公司ESG管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《健友股份2024年利润分配预案》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2025-017

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘2025年审计机构的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)●为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：娄新洁女士

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了天臣医疗（688013)、中熔电气(301031)等上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。

（2）签字注册会计师：虞哲先生

2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。虞哲先生2021年开始为本公司提供审计服务。

（3）项目质量控制复核人：薛敏女士

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度支付给的公证天业的年报审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。2025年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）公司董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，并对其在2024年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议本次续聘情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2025年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2025年审计费用。同意公司2024年度支付给公证天业的年报审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2025-018

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定和要求，结合公司实际情况，对相关会计政策进行了相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更具体情况

（一）会计政策变更的原因

2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）会计政策变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。

三、本次会计政策变更对公司的影响

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