三维控股集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603033 公司简称：三维股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。上述利润分派方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、轨道交通产业：

轨道交通行业涵盖城市内部的地铁、轻轨、有轨电车，以及城市间的高铁、城际铁路等多种形式，是运用列车或单车在专用轨道上运行，实现快速、安全、便捷运输的关键交通领域。我国轨道交通事业始于1956年上海筹划建设地下铁道，早期因经济技术受限发展缓慢，1990年代后，随经济腾飞与城市化加速，建设步入快车道，如今已成为全球规模最大、发展最快的国家之一。

2024年国内轨道交通建设成果丰硕。全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%。全国铁路完成投产里程3,113公里，其中高铁2,457公里，增/新建铁路复线投产里程2,687公里。全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里。重点工程加速落地，如川藏铁路、粤港澳大湾区城际网等，促进“四网融合”（干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通）。城市轨道交通方面，58个城市运营361条线路，运营总里程12,160.77公里，当年运营里程净增长936.23公里。众多城市积极推进新线路规划与建设，如广州地铁11号线开通，施工中建成国内首座地下三层装配式车站，首创全封闭钢结构罩棚竖井施工；四川成都持续拓展地铁网络，多条新线路加速推进；浙江等地的轨道交通建设也如火如荼，不断提升城市的综合承载能力。

我国轨道交通业务凭借先进技术、丰富经验及高性价比优势积极开拓海外市场。在“一带一路”倡议推动下，众多国家轨道交通装备进入更新期，为我国带来机遇。例如，中老铁路建成通车，是中国轨道交通技术、标准、装备走出国门的典型案例，加强了中国与东南亚国家互联互通；雅万高铁建设，展现中国高铁在复杂地质条件和不同文化环境下的建设实力，提升中国轨道交通国际影响力。全球高铁在建及规划里程超3万公里，东盟等“一带一路”沿线国家成为竞争焦点，中国高铁“出海”空间广阔。

政策层面，政府通过一系列重大举措推动行业健康有序发展。《交通强国建设纲要》明确提出，到2035年要基本形成“全国123出行交通圈”，轨道交通在其中承担关键角色，这为行业发展锚定了长期目标。“十四五” 规划明确提出要优化铁路网布局，有序推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通融合发展，构建现代化铁路网和轨道交通系统。国务院颁布的《城市公共交通条例》从规划建设、安全防范、运营管理等多方面强化规范行业发展。报告期内，国家及地方政策分别发布了多项相关政策、行业标准文件，为行业规范化、标准化发展筑牢根基。

国家“十四五”规划、交通强国战略及“一带一路”倡议持续推进，轨道交通已进入高质量发展阶段。国内基建投资持续加码，国际市场份额逐步扩大，行业未来增长潜力显著，成为拉动经济和高端制造升级的关键力量。

2、橡胶制品产业：

2024年国内外经济环境复杂多变，胶管胶带行业面临盈利压力与市场内卷挑战，与胶管胶带产品相关领域的发展呈现分化趋势。根据中国国家统计局公布的数据：工业原煤产量增长1.2%，火力发电量同比增长1.7%，汽车产销量同比增长4.8%；受需求端收缩影响，钢铁产量与去年同比下降1.7%，水泥产量较上年下降9.5%，工程机械、农机行业承压运行，国内销量下滑8%。

2024年橡胶胶带的市场总体稳定，保持正常的周期性需求波动。根据中国橡胶协会统计数据：2024年橡胶输送带完成7.9亿㎡，增长4.3%；橡胶V带完成 11亿Am,增长2.1%；输送带出口量1.69亿㎡，下降0.9%；橡胶V带出口量2.29亿Am，增长15.8%。

橡胶胶带产品属于橡胶产业链末端制品，生产企业数量多、规模大小不一，行业竞争历来激烈，随着近年来国家供给侧改革和环保相关政策的推行，行业进入门槛抬高，市场资源集中趋势明显。作为胶带行业最主要下游市场，钢铁、水泥等行业受市场需求压缩，进入“减量发展、存量优化”阶段，煤炭产能受电力供需紧张影响，得到有限释放，火电发电量持续增长；胶管胶带规模企业经过这些年的品牌差异化发展，行业细分渐趋明显，作为成熟的机械配套行业，橡胶制品的生产工艺成熟、产品标准化程度高，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。

橡胶行业十四五规划中，预测我国经济在十四五期间增速约5.5-6.5%。从煤炭、钢铁、水泥、港口、电力和砂石骨料行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带专业运行的主基调，长距离、高带速、大运量、节能、环保绿色是“十四五”橡胶输送带重点产品发展量化的主要指标；农业机械化仍处于大有作为的战略机遇期，可期待又一个“黄金十年”，农业机械用水稻机、玉米机、小麦机、青储机、耕作机等各种农机机械，需要大量的V带，未来农机专用的传动V带发展前景广阔。

3、化纤产业

化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业，是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业，也是战略性新兴产业的重要组成部分。涤纶长丝是重要合成纤维，近年来，我国涤纶长丝行业产能持续扩张，随着新增产能的释放，我国涤纶长丝行业集中度进一步提升。根据隆众资讯数据，截至2024年底，国内涤纶长丝总产能为4,225万吨，剔除部分长停及转产装置后，总产能调整为4,047万吨。我国涤纶长丝产能主要集中在东南沿海地区，其中浙江省产能长期占据主导地位，是名副其实的化纤大省。

涤纶工业丝（又称聚酯工业丝）即工业用途的涤纶长丝，是一种高强力、粗旦的涤纶工业用丝。涤纶工业丝具有强度高、伸张小、耐热、耐冲击和耐疲劳等优点，在线绳、索具、汽车安全带、广告灯箱布和轮胎橡胶等领域具有非常广泛的应用。根据GB/T16604-2017《涤纶工业长丝》标准分类，涤纶工业丝可分为高强类、低收缩类及高模低收缩类三大类。高强类涤纶工业丝具有高强度、低伸长、高模量、干热收缩率较高等特点，主要应用于轮胎帘子布、输送带及帆布的经线、车用安全带、传送带等对强度要求高的领域；低收缩类涤纶工业丝具有良好的尺寸稳定性和耐热稳定性，主要应用于广告灯箱布等涂层织物、输送带纬线；高模低收缩类纶工业丝具有断裂强度大、弹性模量高、延伸率低、耐冲击性好等优良性能，主要应用于轮胎和机械橡胶制品、汽车工业、建筑行业及运动装备和休闲产品。

国内聚酯涤纶行业经过三十多年的迅猛发展，技术、工艺已趋成熟，近几年进入规模效应体现、上下游产业链配套的发展阶段。我国是全球最重要的涤纶工业丝生产基地，产能占全球的70%以上。根据隆众资讯数据，2024年国内涤纶工业丝总产能为328.8万吨，产量为220.7万吨，产量同比增长8.1%，表观消费量为166.7万吨，累计同比增长12.0%；其主要原料聚酯切片到2024年总产能达到1,142.5万吨，5年产能增速18.79%。中国涤纶工业丝行业在产能规模和成本优势上已超越西方，但在技术创新、高端市场占有率和绿色竞争力方面仍存在差距。

根据亿渡数据统计，我国涤纶工业丝下游前五大应用分别为车用丝、织带、输送带、广告灯箱布和土工材料，因此与宏观经济整体需求相关性较强，也体现为我国涤纶工业丝产量增速与工业增加值增速的变动趋势相关性较高。

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车用丝为涤纶工业丝第一大下游需求，在汽车中的具体应用包括安全带丝、安全气囊丝及轮胎帘子布，其中轮胎帘子布作为汽车子午线轮胎内骨架材料应用最为重要。随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，涤纶工业丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车领域的需求呈现出强劲的增长趋势，同时随着农业、工业、交通运输业、建筑、广告、休闲娱乐等领域需求涌现，涤纶工业丝的需求端将呈现出越来越多的新增长点。

4、新材料产业

BDO作为一种重要的精细化工基础原料，被广泛用于纺织、化工等领域，其中，PTMEG是BDO的传统应用领域。BDO的上游产业为甲醇和电石等原料生产企业，下游产业包括纺织服装、生物降解材料、建材、锂电池材料和医药等行业。我国的BDO产业从20世纪90年代基本依赖进口到21世纪初实现工业化以来取得了迅速发展。目前，我国已成为全球最大的BDO生产及消费国。在“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，为降低碳排放，化工行业中的生物降解材料、新能源汽车、热塑性弹性体等新兴领域有望引领低碳化工行业的新发展。BDO作为生物降解材料、新能源汽车和热塑性弹性体等行业的重要基础化工原料，将随之迎来行业新的增长点。

公司坚定立足实体经济，以现有产业为基础，围绕产业链布局，形成“化工、交通”两大领域三大主业的业务格局：

1、轨道交通产业

公司从事轨交混凝土制品及扣配件的生产，致力于为轨交产业提供高质量、安全可靠的预应力混凝土制品及服务，主要产品涵盖预应力混凝土轨枕、混凝土桥枕、电容枕、岔枕及轨道板、地铁管片、扣配件等轨道交通线上料产品，公司先后在广西、广东、云南、四川及浙江建立生产基地，应用领域覆盖全国高速铁路及城市地铁（预应力）等多种轨道交通形式，并已伴随中国高铁技术及“一带一路”战略成功进入海外市场。

2、橡胶制品产业

公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，主营橡胶输送带和传动V带，涵盖了橡胶胶带行业两大品类，向市场提供超过千项细分种类产品，公司实行标准化和定制式的生产模式，充分满足了国家标准、行业标准及客户特制的市场需求，产品结构合理，形成了互补的业务组合优势。

根据中国橡胶工业协会认定，公司获评为2023-2024年度全国“输送带行业十强企业”、“传动带行业十强企业”，公司在输送带及传动V带两大类产品上均在全国同行名列前茅，2024年获评为“中国橡胶工业百强企业”。根据中国橡胶工业协会统计数据，公司是全国唯一一家输送带及V带产销量连续多年排名行业前十的企业。

3、化纤产业

公司以现有业务需求为出发，布局化纤产业，构建聚酯切片-纺丝一体化工业涤纶丝生产基地，主要产品包括功能性聚酯切片、高强涤纶工业丝、高性能加捻线、合股纱线等。公司产品除保障现有橡胶胶带业务创新需求外，也可广泛应用于汽车安全带、汽车安全气囊、子午线轮胎、军用数码迷彩、车用捆绑带、吊带、牵引带、篷布、灯箱广告布、充气材料、土工织物、矿用格栅、胶管水带、石油输送、液岩气输送、输送带、V带、防护绳网、海洋缆绳、特斯林等行业。

4、新材料产业

公司以精细化工新材料一体化产业链为主业，目前主要产品为BDO（电石完全自给）。未来公司将进一步向上游拓展兰炭等产品，实现原料供给一体化，向下游拓展高端聚醚材料PTMEG、可降解塑料PBAT、电子化学品NMP等产品，产品线涵盖精细化工基础原料、生物降解材料、化工新材料等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入515,328.35万元，同比上升32.31%，实现归属于上市公司股东的净利润-14,678.69万元，同比下降199.28%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知和文件于2025年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司2024年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2024年度经营业绩出现亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司2024年年度股东大会上述职。

8、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于预计公司2025年度对子公司担保总额的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司公司关于预计公司2025年度对子公司担保总额的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

15、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19、审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

20、审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提2024年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

21、审议通过《关于调整BDO一体化项目（一期）投资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整BDO一体化项目（一期）投资的公告》（公告编号：2025-019）。

22、审议通过《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度全文。

23、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-010

三维控股集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知和文件于2025年4月17日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年4月27日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

会议认为，《三维控股集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

会议认为，公司2024年度财务决算方案是对公司2024年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2024年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-011

三维控股集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-146,786,890.49元，其中母公司实现净利润为299,255,856.56元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,673,735,068.52元。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，公司拟定2024年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及《公司章程》规定，公司实行持续、合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。基于公司2024年度经营业绩出现亏损，且综合考虑行业现状、公司发展战略、实际经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2024年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-012

三维控股集团股份股份有限公司

关于续聘2025年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用包括财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健协商确定2025年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2024年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。（下转802版）

证券代码：603033 证券简称：三维股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:三维控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：叶继跃 主管会计工作负责人：李帅红 会计机构负责人：叶滨诚

（下转802版）

三维控股集团股份有限公司2025年第一季度报告