凌云工业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
2025-04-29
来源：上海证券报
(上接811版)
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-032
凌云工业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议批准，公司已回购注销一名离职人员已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票；经公司第八届董事会第二十五次会议批准，公司已回购注销一名个人业绩考核不达标人员持有的第一个限售期的股权激励限制性股票。因前述回购注销，公司总股本减少221,120股，注册资本减少221,120元。
根据中国证监会2025年发布的《上市公司章程指引》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
为进一步规范公司治理，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行全面修订。
本次《公司章程》《股东大会议事规则》修订内容已经公司2025年4月25日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
现将修订内容公告如下：
一、《公司章程》修订内容（划线处为删除内容，阴影处为新增内容）：
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(下转813版)
