四川和邦生物科技股份有限公司
（上接826版）
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除上述条款外，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，统一删除“监事”、“监事会会议决议”相关表述，将“监事会”统一修改为“审计委员会”，其他内容不变，涉及条款序号变动的相应调整，以上修订未在上表中逐条列示对比。修订后的《公司章程》全文已于2025年4月29日在上海证券交易所网站进行披露。
本次《公司章程》修订尚需提请公司股东大会进行审议并授权公司董事会全权负责在股东大会审议通过后办理相关变更登记事宜。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-012
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2024年年度报告》
会议审议通过《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2024年年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司董事会2024年度工作报告》
会议审议通过《公司董事会2024年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于取消监事会及修订〈四川和邦生物科技股份有限公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《四川和邦生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司同步修订《四川和邦生物科技股份有限公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》、《四川和邦生物科技股份有限公司章程（2025年4月修订版）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2025年度的审计事务。董事会根据其2024年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的2024年度财务报表审计费用106.00万元，内控审计费用40.80万元。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2025年度筹融资计划的议案》
公司2025年（截至2025年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2025年度公司对外担保授权的议案》
根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2025年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。
2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2025年度公司对外担保授权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
十、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
十一、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
十二、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司拟定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
十五、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事的薪酬方案如下：
公司非独立董事领取董事津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司非独立董事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使高级管理人员勤勉尽责、权责一致，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：
高级管理人员按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司高级管理人员薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
关联董事曾小平先生、王军先生对该议案回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
十七、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于制定〈四川和邦生物科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
为进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规的规定和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第二次会议、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，有效降低财务成本。此次改进优化募投项目款项支付方式，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。
二十二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十三、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十四、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十五、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十六、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二十七、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十一、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十二、审议通过《关于修订〈四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十三、听取《董事会审计委员会2024年度履职报告》
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-014
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
2024年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵；
注2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等；
注3：营养剂及中间体、副产品包括：蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等；
注4：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。
二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况
（一）主要产品价格（不含税）变动情况
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2024年度公司主要化工产品价格变动情况如下：
（二）主要原材料价格（不含税）变动情况
2024年度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：
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以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-019
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对可能发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，主要为：信用减值损失268.95万元，资产减值损失12,802.13万元。
二、本次计提减值准备的具体说明
2024年度公司计提各类减值准备合计13,071.08万元，具体情况如下：
单位：万元
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三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各类减值准备合计13,071.08万元，将减少公司2024年度合并报表利润总额13,071.08万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的审批程序
2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-022
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司关于终止
分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市并撤回相关上市辅导文件。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次分拆上市的基本情况
2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2023 年 2 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈四川和邦生物科技股份有限公司关于分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2024年4月3日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理与四川武骏光能股份有限公司上市有关事宜有效期的议案》，授权有效期至2026年4月4日止。具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、终止本次分拆上市的原因
公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。鉴于目前市场环境较公司筹划分拆上市事宜时已发生显著变化，经公司与相关各方充分沟通及审慎论证，为了切实维护公司和广大投资者利益，公司拟终止分拆武骏光能至上交所主板上市工作，并撤回相关上市辅导材料。
三、终止本次分拆上市对公司的影响
终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。
四、与本次分拆上市终止相关的公司承诺
公司承诺在终止分拆武骏光能至上交所主板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
五、已履行的决策程序
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届董事会战略委员会第二次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》。
2、本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-023
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日 14点 30分
召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《公司2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年4月29日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、特别决议议案：5、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间：2025年5月22日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；
联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；
联系人：蒋思颖、袁泉。
（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-013
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第十次会议。会议通知已于2025年4月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司监事会2024年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
此外，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元，具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见》
根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：
1、2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2024年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使监事勤勉尽责、权责一致，拟定公司监事的薪酬方案如下：
公司监事领取监事津贴，在公司担任除监事以外职务的，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。公司监事薪酬具体发放情况请参阅公司《2024年年度报告》中的相关内容。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见》
根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次季度报告的书面审核意见如下：
1、2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。我们保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-015
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月实施了2024年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为31,464,685.07元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,291,077,501.38元。结合公司未来发展规划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、不触及其他风险警示情形的说明
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体见下表：
■
公司2022-2024年度累计现金分红为553,140,895.98元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司2024年度不进行利润分配的情况说明
公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额1,196,509,136.29元，结合公司经营情况及未来资金需求，经审慎研究，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-017
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。
四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为 10家。
2.投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目合伙人：张兰
张兰，注册会计师注册时间为1995年5月，自1995年3月起加入四川华信并从事证券业务类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：德龙汇能、博瑞传播、浪莎股份等，未在其他单位兼职。
签字注册会计师1：何寿福
何寿福，注册会计师注册时间为1998年，1998年开始从事上市公司审计，自2001年开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：银河磁体、通威股份、泸州老窖、泸天化、巨星农牧等，未在其他单位兼职。
签字注册会计师2：权帆
权帆，注册会计师注册时间为2019年6月，自2018年加入四川华信，并开始从事证券期货类业务，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：唐辉
唐辉，2007年注册成为注册会计师，自2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在四川华信执业，自2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司审计报告：兴源环境等。
2.诚信记录
项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
项目质量控制复核人唐辉近三年无因执业行为受到刑事处罚，近三年因执业行为受到监督管理措施2次。2022年12月，四川华信收到浙江监管局【2022】144 号行政监管措施决定书涉及质量控制复核人唐辉，四川华信已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。具体情况如下：
■
3.独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024年度公司财务报表审计费用为人民币106.00万元，内控审计费用40.80万元。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经审计委员会审核，认为四川华信在担任公司2024年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允地反映了公司截至2024年12月31日的资产负债情况及2024年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2025-018
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
关于2025年度公司对外担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司。
● 公司2025年度拟提供的新增担保额度不超过60.00亿元，均为公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。截至2025年3月31日，公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的担保余额为24.55亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至2025年3月31日，被担保人广安必美达生物科技有限公司、四川武骏电力工程建设有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据公司现有开发项目的进展情况、2025年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2025年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。
单位：亿元 币种：人民币
■
注：本公告出现尾差均为四舍五入所致。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
2025年4月28日，公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司对外担保授权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过60.00亿元。其中，向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过12亿元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过48亿元（其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过18亿元）。
2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开前一日止。
二、被担保人基本情况
（下转828版）
