四川浪莎控股股份有限公司

（上接850版）

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。董事会同意《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》按照预约时间进行披露，待提交股东大会审议批准。详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站。

四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。公司2024年度内部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，已提交第十一届董事会第十二次会议审议。董事会同意年审会计师事务出具的内部控制审计报告。内部控制审计报告和内部控制评价报告详见2024年4月29日上海证券交易所网站公司公告。

六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红2100万元的议案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2024年1-12月公司实现净利润23,402,254.59元，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润为80,434,068.64元。依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，会议同意本次全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红2100万元。

七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2024度计提存货跌价准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，浪莎内衣对2024年库存商品、原材料、包装物等存货进行清理盘点后，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。计提了存货跌价准备1147.36万元，计入了2024年资产减值损失。

按照四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司2024年度财务审计报告》附注-存货跌价准备，2024年12月31日存货跌价准备账面余额6048.87万元，其中：2024年期初账面余额5522.81万元，2024年计提1147.36万元，2024年转销621.30万元。

董事会认为：浪莎内衣上述存货跌价准备事项，符合公司内部控制制度相关规定，符合公司库存商品、原材料、包装物等存货资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

八、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2024年日常关联交易执行情况的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过，详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-006”号。

九、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于浪莎内衣2025年预计日常关联交易事项的议案。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过，详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-006”号。

十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年审会计师关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告》。2024年度公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金行为，不存在上市公司为大股东及其他法人违规提供担保的行为。董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《年审会计师关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联往来情况汇总表的专项报告》内容并公告披露。

十一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。履职情况报告全文，详见2025年4月29日上海证券交易所网站公司公告内容。

十二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对年审会计师事务所年度履行监督职责情况的报告》。本报告提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，监督职责情况的报告全文详见2025年4月29日上海证券交易所网站公司公告内容。

十三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于对年审会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。本评估报告提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次审议通过，履职情况的评估报告全文，详见2025年4月29日上海证券交易所网站公司公告内容。

十四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事独立性自查情况的专项意见详见2025年4月29日上海证券交易所网站公司公告内容。

十五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更的详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-007”号。

十六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-008”号。

十七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次审议通过。董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-009”号。

十八、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内控审计机构的议案》。

董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内控审计机构，提请股东大会审议并授权董事会根据会计师的内控审计工作质量决定其报酬。详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2025-009”号。

十九、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川浪莎控股股份有限公司舆情管理制度》。《四川浪莎控股股份有限公司舆情管理制度》详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站公司公告内容。

二十、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

董事会同意《公司2025年第一季度报告》按照预约时间进行披露，详细内容详见2025年4月29日上海证券报和上海证券交易所网站。

以上议案一、三、四、十六、十七、十八，待提交2024年度股东大会审议通过；议案二，3名独立董事2024年度述职报告待提交股东大会分别述职报告。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2025-005

四川浪莎控股股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川浪莎控股股份有限公司于2025年4月26日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届监事会第八次会议，会议由监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：

一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年年度报告的独立意见》。

1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违规现象。

2、监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年年度的经营管理和财务状况。

4、2024年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。

四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红2100万元的议案》。

因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2024年1-12月公司实现净利润23,402,254.59元，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润为80,434,068.64元。

会议赞同董事会意见，依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红2100万元。

五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度经营成果审计，2024年1-12月公司实现净利润23,402,254.59元，截至2024年12月31日公司合并报表未分配利润为80,434,068.64元，全资子公司向母公司全年分红2100万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10% 后，可供股东分配利润为19,497,052.63元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2024年度分配政策为：2024年度向全体股东每10股派发现金1.86元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。变更后的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政策的变更。

七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临2025-006

四川浪莎控股股份有限公司关于

2024年关联交易执行情况暨2025年

预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易情况已经公司独立董事专门会议和第十一届董事会第十二次会议审议通过。

本次关联交易事项无需股东会审议。

本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

公司第十一届董事会第十二次会议于2025年4月26日审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025年预计日常关联交易情况的议案》，公司3名关联董事均回避表决。

2．独立董事专门会议决议情况

公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该两个议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2024年度与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理， 符合公允性的定价原则，没有损害公司和中小股东利益的情形。同意公司2024年全年日常关联交易执行情况事项提交本次董事会审议。预计关联交易标的按市场原则定价，符合公司实际，未对中小投资者造成损害,同意关于浪莎内衣2025年预计日常关联交易事项提交本次董事会审议。

3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，公司2024年实际发生关联交易总额3455.65万元，为全年预计日常关联交易总额8600万元的40.18%，以及2025年日常关联交易预计金额2700万元，未超过董事会审议范围。《关于公司2024年度关联交易执行情况的议案》、《关于公司2025年预计日常关联交易情况的议案》无需提交公司股东会审议。

（二）公司2024年度关联交易执行情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表的审计，报告期内2024年1月至12月，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣”）与关联方浪莎针织有限公司（以下简称“浪莎针织”）、上海信中翰企业管理有限公司（以下简称“信中翰”）共计发生日常关联交易金额总额3564.70万元。其中：当期发生金额3455.65万元，为2024年度预计日常关联交易总额8600万元的40.18%；跨期出售内衣产品用于浪莎针织在消防救援局中标内衣产品发生金额109.05万元。

1、2024年全年发生日常关联交易金额总额3455.65万元，具体发生详细金额如下：

（1）向关联方浪莎针织购买袜子产品用于电视购物促销，实际发生关联交易金额28.37万元，为预计关联交易金额1100万元的2.58%。

（2）接受关联方浪莎针织染色加工服务，实际发生关联交易金额169.18万元，为预计关联交易金额300万元的56.39%。

（3）向关联方浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品电商、平台、商超和直播带货组合配套销售），发生关联交易金额3258.10万元，为预计关联交易金额7000万元的46.54%。

（4）向关联方信中翰区域销售内衣产品，2024年实际发生关联交易金额0元。

2、跨期执行关联交易事项：浪莎针织在消防救援局中标内衣产品5,893,199.40元，因合同延期执行，报告期内2024年度发生额109.05万元，未包含在报告期内全年预计日常关联交易总额8600万元之中。

（三）公司2025年预计日常关联交易情况

1、关联交易概述。本次预计2025年日常关联交易是指浪莎内衣与关联方浪莎针织之间分别发生购买产品（袜子产品、纸板产品）、接受染色服务，直播带货销售内衣产品等事项。

2、关联交易标的的基本情况。全年预计关联交易总标的不超过2700万元，其中：

（1）向关联方浪莎针织销售产品（浪莎针织购买内衣产品用于电商、商超和电商直播带货组合配套销售）不超过2200万元；

（2）向浪莎针织购买袜子产品（内衣产品电视购物促销和电商直播带货销售购买浪莎针织袜子产品组合配套销售）和纸板产品用于加工成公司产品包装箱合计不超过200万元；

（3）关联方浪莎针织为浪莎内衣提供染色加工服务不超过300万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浪莎内衣，公司注册资本：15,000万元、法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口。

（二）浪莎针织，为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本：1.594亿元、法定代表人：翁荣金，企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东1号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱、纸板等的生产与销售。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价依据和政策按照市场原则定价和合同约定执行金额。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的。以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响。公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日