昆山科森科技股份有限公司

（上接855版）

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2025年5月21日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2025年5月16日9:30至2025年5月21日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-010

昆山科森科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事

会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-476,830,079.42元，2024年末合并报表未分配利润为-130,408,828.57元；2024年度母公司净利润为-197,204,889.94元，2024年末母公司未分配利润为387,385,624.02元。

鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司未来发展，公司2024年度利润分配方案为：2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了利润分配方案，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了利润分配方案，监事会认为：本次利润分配方案遵守了相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，综合考虑了股东的利益和公司未来发展，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-015

昆山科森科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2024年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，对2024年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额合计4,977.88万元，占

公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.44%，明细如下表：

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本次计提资产减值准备金额已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的说明

1、坏账准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试，2024年度计提应收账款坏账准备2,266.85万元，计提其他应收款坏账准备-176.24万元。

2、存货跌价准备计提情况

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。经测试，2024年度计提存货跌价准备830.59万元。

3、固定资产减值准备计提情况

公司于资产负债表日，判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经测试，2024年度固定资产减值准备2,056.68万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提资产减值准备共计4,977.88万元，减少公司2024年度合并报表利润总额4,977.88万元。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-016

昆山科森科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相

应变更，对昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；

● 本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2023年8月1日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》。上述会计处理暂行规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。公司自2024年1月1日起执行上述会计处理暂行规定。

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。

财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容。该解释规定自印发之日（2024年12月6日）起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。

2、本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述准则的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关的规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-017

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月28日（星期三）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：徐金根先生

财务总监：付美女士

独立董事：许金道先生

董事会秘书：朱戴兵先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月28日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二） 投资者可于2025年5月21日（星期三）至5月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日