中国科技出版传媒股份有限公司
(上接857版)
上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月29日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
3.股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2024年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于2025年5月16日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间
2025年5月16日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00
（三）登记地点
地 址：北京市东城区东黄城根北街16号
联系电话：010-6403-4581
传 真：010-6401-9810
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3.联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号
邮政编码：100717
联系人：周万灏
联系电话：010-6403-4581
传真：010-6401-9810
电子邮箱：investor@cspm.com.cn
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国科技出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-011
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。
（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
（十一）审议通过《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案表决结果：关联董事徐雁龙回避表决，其余董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2025年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所出具了专项审核报告。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
（十五）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
（十七）审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
（十八）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
（二十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-020）。
（二十一）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-012
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由监事会主席张放先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》
经核查，监事会认为公司2024年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。同时，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。监事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。
（六）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《关于〈公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
（九）审议《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》
本议案表决结果：1票赞成，关联监事张放、王元回避表决，因非关联监事人数不足半数，监事会无法对该议案形成有效决议，提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2025年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
（十）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。
该议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
该议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-013
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.74元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,373,320,051.52元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2024年4月28日召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-015
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
● 投资金额及期限：不超过7.60亿元人民币，期限自中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中国科传”）2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二） 募集资金使用和结余情况（截至2024年12月31日）
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二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2. 现金管理的额度及期限：不超过7.60亿元人民币，该资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
3. 资金来源：部分闲置的募集资金。
4. 投资种类：为控制风险，投资种类为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
5. 实施方式：在上述额度和期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
三、审议程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、投资风险分析及风控措施
本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和不影响募集资金安全的前提下实施的，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，可以提高闲置募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过7.60亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）中介机构意见
经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为：中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-016
中国科技出版传媒股份有限公司
关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-023
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2025年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2025年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、图书业务
单位：万元
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二、期刊业务
单位：万元
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）
● 到期赎回现金管理受托方：
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
继续进行现金管理受托方：
招商银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
● 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元
继续进行现金管理金额：人民币25,000万元
● 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：
招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款
中信银行单位大额存单230327期
“银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天
继续进行现金管理产品名称及产品期限：
招商银行定期存款1年期
中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天
银河证券“银河金利”收益凭证591期97天
● 履行的审议程序：
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
● 风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元单位大额存单；2025年1月21日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；2025年1月24日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了9,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币24,000万元，取得理财收益人民币232.94万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
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二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币25,000万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 招商银行定期存款1年期
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2. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天
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3. 银河证券“银河金利”收益凭证591期97天
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以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
三、审议程序
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金25,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,198.77万元的比例为40.19%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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七、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-014
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
● 投资金额及期限：不超过人民币40亿元，期限自中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、委托理财情况概述
1. 委托理财的目的：为提高闲置资金的运作效率和收益，在不影响公司及控股子公司经营业务与日常需要的前提下，公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财，以获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
2. 委托理财的额度及期限：不超过40亿元人民币，该资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。
3. 资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
4. 投资种类：购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。
二、审议程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司及控股子公司拟投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，上述理财产品的投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：
1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资额度、操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合专项管理制度。
2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在不影响公司及控股子公司日常运营和投资需求的前提下，公司及控股子公司使用部分自有闲置资金购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-019
中国科技出版传媒股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对《公司章程》中的经营范围作相应修改，具体如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次增加公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-020
中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度
“提质增效重回报”行动方案的评估报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，进一步推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，不断提升公司投资价值，公司制定并披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案，现将行动方案执行情况报告如下：
一、聚焦主责主业，不断提升核心竞争力
2024年，公司以“稳健增长，优化布局，鼓励创新，规范管理，重在执行”为工作方针，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，紧紧围绕中国科学院、中国科学院控股有限公司的工作部署，聚焦企业发展战略，不断提升公司的运营管理效率和核心竞争力，推动公司年度经营目标的实现。2024年，公司实现营业总收入29.58亿元，同比增长2.73%；利润总额4.99亿元，同比增长0.94%；截至2024年12月31日，公司资产总额73.60亿元，同比增长3.79%；归母净资产53.75亿元，同比增长4.48%。
在打造精品力作方面，公司“高超声速出版工程（第二期）”“材料先进成型与加工技术丛书”“智能工程前沿丛书”等10个项目入选国家出版基金资助项目；“深地资源成矿理论与勘查技术丛书”“非线性发展方程动力系统丛书”等6个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划；《人工智能及其创造力：心灵-认知哲学的视角》等11部作品入选国家哲学社会科学成果文库。
2024年，公司一系列图书获得多项国家级省部级荣誉：《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《点亮地下明灯一一陈颙院士自叙》《颠覆：迎接第二次量子革命》入选科技部2023年度全国优秀科普作品；《品读中国：风物与人文》入选由中国图书评论学会组织评选的“2023年度中国好书”；《活力地球》荣获国家图书馆第十九届“文津图书奖”；《逝去的光影：地史时期的植物景观油画系列》荣获第八届“中国科普作家协会优秀科普作品”科普图书类特别奖。
在加快一流科技期刊建设方面，截至2024年末，公司出版、合作期刊751种。其中WOS收录182种（含SCIE 107种、ESCI 65种，AHC 11种，SSC 11种），EI收录155种，北大核心收录253种，CSCD收录333种，SCOPUS收录427种。根据2024年6月20日科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的2023年度《期刊引证报告》（Journal Citation Reports，JCR），公司全资子公司《中国科学》杂志社11种英文期刊全部位列国际同领域期刊排名Q1区，其中6种期刊位居排名前10%，4种期刊排名前5%，较上年增加3种。公司与爱思唯尔（Elsevier）合资创办的科爱公司共有76种期刊获得影响因子，其中43种SCIE期刊进入Q1区。公司全资子公司北京中科期刊出版有限公司共有75种期刊获得影响因子，其中22种SCIE期刊进入Q1区。公司于2019年收购的法国EDP公司目前出版期刊77种，SCI和ESCI收录期刊36种，4种Q1区，8种Q2区。
二、强化科技创新转型，培育出版新质生产力
2024年，公司围绕向知识服务转型升级的总体战略目标，在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大融合发展的业务方向上继续发力，加快数字产品开发建设进度，深度推进融合发展。
在专业学科知识库方面，公司形成了以“科学文库”为全学科数字资源、以“生物志库”“古生物地层知识库”“‘本草数典’中药知识库”“细胞生物学3D资源库”等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群，通过持续强化数据库运营营销、加强代理渠道建设、联合各地区高校图书馆联盟开展数字资源共建等措施，建立了一整套适用于中文学术数据库市场化运作的业务体系。2024年，“细胞生物学3D资源库”入选“第七届中国数字出版创新发展论坛创新案例”。
在数字教育云服务方面，公司以数字教材、纸数融合教材、教学资源库及数字课程服务为核心，积极开拓数字教育业务。公司及全资子公司持续加大技术投入，开发多类教育云平台，全面支撑教育业务数字化转型。其中，公司“中科云教育平台”主要提供在线课程教学、在线考试和教学资源库等云服务。公司“中科助学通”平台主要提供课程教学和教材学习的云测评服务。公司全资子公司中科传媒科技打造的“数字教材平台”和公司全资子公司中科数媒打造的“德才”数字出版云平台，主要提供多学段学历教育不同类型数字教材云服务。报告期内，公司大力推进数字教材建设，全年列选数字教材304种，充分展现了公司在数字化教育领域的强劲发展势头和创新能力。公司数字教材《生物化学》入选“高等教育数字教材创新发展会议2024年数字教材典型案例”。
在医疗健康大数据方面，公司2024年正式上线的“远至”（医学），以公司多年来积累的医学内容和案例资源为基础，为用户提供专业便捷的医学科普和健康养生知识，并聚焦于医患痛点提供诊前、诊中和诊后全流程指导方案，并根据用户和场景线上推出了三个版本：百姓版、医生版和机构版。
在期刊融合平台方面，公司开发建设的SciEngine学术期刊全流程数字出版与知识服务平台目前展示期刊577种（中文刊254种，英文刊321种）；SCIE/ESCI期刊159种，较上年增长59种，78种处于Q1区，学科前10名期刊35种；刊载文章量71万篇；阅读下载超2.45亿次；2024年，SciEngine平台获评国家新闻出版署出版业科技与标准创新示范项目。
三、持续稳定现金分红，积极增强股东回报
公司高度重视对投资者的合理回报，建立了持续、稳定的现金分红机制，在确保公司可持续发展的同时，切实维护了投资者的合法权益。2024年，公司圆满完成2023年度利润分配方案的实施工作，向全体股东派发现金红利2.06亿元，占当期归母净利润的40.04%，充分体现了公司对股东回报的重视。自上市以来，公司累计现金分红总额已超过12亿元人民币，显著提升了投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司的发展成果，展现了公司稳健的经营实力和良好的企业社会责任。
经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.74元（含税）；截至2024年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利216,597,000.00元（含税），前述拟派发的现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.03%。该利润分配方案尚需提交股东大会审议。
未来，公司将坚定不移地推动高质量发展，牢固树立回报股东的意识，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和发展规划，积极探索更加合理、更有利于保障股东权益的利润分配机制，增强投资者获得感，提升投资者信心，让广大投资者切实分享公司发展成果。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司坚持以高质量信息披露为核心，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，积极履行信息披露义务，积极地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。2024年，公司累计发布80余份公告文件，向广大投资者及时传递公司的发展情况，切实保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。
公司持续加强投资者关系管理，构建了股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者咨询电话、公开邮箱、各类投资者调研交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司经营情况、重大事项的及时充分了解和沟通渠道畅通。2024年，公司组织召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会以及2024年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事亲自出席，与投资者就相关经营成果及财务情况进行详细交流。
五、坚持规范运作，持续提升治理水平
公司始终坚持规范运作，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，设置了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会，形成了专业高效、权责明确的决策机制。2024年，公司共召开股东大会2次、董事会5次、监事会4次、审计委员会4次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议1次，所有议案均顺利通过。同时，公司根据资本市场最新法律法规、规章制度，不断健全更新内控体系，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》《全面预算管理办法》，进一步优化完善内部决策及管理机制。此外，公司高度重视控股股东、实控人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过独立董事、监事会、内部控制体系等多层级、多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等关键事项进行监督；通过组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，推动相关人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他说明
公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主责主业，强化科技创新转型，坚持规范运作，切实履行社会责任和义务，为股东及利益相关方创造更多的价值和回报。
本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-021
中国科技出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的文件对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司的损益、总资产、净资产等产生影响。
● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更。根据上海证券交易所相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自公布之日起施行。
（二）变更日期
公司按照财政部发布的文件规定的起始日开始执行前述会计政策变更。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-022
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度的财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了资产减值测试，并根据减值测试结果计提了资产减值准备，具体如下：
一、计提资产减值准备情况
2024年度，公司计提各项资产减值损失金额合计为5,269.17万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
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二、计提资产减值准备的具体说明
（一）应收账款与其他应收款坏账准备
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
（1）具体组合及计量预期信用损失的方法
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（2）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
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（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，因存货数量繁多、单价较低的，按照存货类别计提存货跌价准备。
对于出版单位和发行单位的库存商品，按照下列方法计提存货跌价准备：
对库存图书和发出图书按照图书种类进行分类，根据各自种类的减值率进行减值准备的计提。图书分类为：科技高教类、中小学文化教育类、期刊类。通过对图书分类后，资产负债表日，对期刊类图书按期末库存实际成本的90%提取存货跌价准备；对科技高教类、中小学文化教育类采用按版龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备，版龄分析法按照期末版龄、库存图书码洋的下列比例计提存货跌价准备：
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司2024年度合并报表税前利润总额减少5,269.17万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的审慎判断，真实反映了公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2025年4月29日
