北京金一文化发展股份有限公司关于公司
2024年度拟不进行利润分配的专项说明
（上接893版）
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北京金一文化发展股份有限公司关于公司
2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）董事会会议的审议情况
公司第五届董事会第二十八次会议审议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》，并同意该议案提交公司2024年度股东会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润14,539,687.88元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为-6,288,272,642.79元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。鉴于公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，结合公司业务拓展及未来发展规划的需求，公司拟定2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形：
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四、现金分红方案合理性说明
鉴于公司截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为负数，公司不具备分红条件，且综合考虑公司业务发展规划的需求及更好地维护全体股东长远利益，公司拟定2024年年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》
4、《第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年4月29日
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北京金一文化发展股份有限公司
关于公司未弥补亏损超过实收股本
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。具体情况如下：
一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项需提交公司2024年度股东大会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下：
2023年公司破产重整完成后，保留了零售业务中业绩情况相对较好的子公司，2024年公司聚焦核心业务、进一步优化零售门店管理，综合评估市场等因素，逐步减少低效门店，使得毛利率有所提升；同时公司加强费用管理，降本增效，销售及管理费用同比下降，且公司本期无外部融资，利息支出同比大幅下降；此外，公司为提高资金使用收益，利用闲置资金购买结构性存款并取得收益，同时公司加大应收款项的催收力度，信用减值损失同比下降，综上原因使得2024年公司实现盈利。
虽然2024年度公司业绩明显改善，但受以前年度累计大额亏损的影响，当前的盈利规模尚不足以完全弥补以前年度的亏损。
三、公司为弥补亏损采取的措施
2025年，公司主营业务将由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业转型发展。公司将在组织架构、业务条线、管理方式等方面进行积极调整，结合市场环境及公司实际情况，进一步明确公司未来发展路径，具体举措如下：
（一）分条线管理，推进业务板块稳健运营
在业务管理方面，因公司黄金珠宝零售业务与软件信息技术服务业务的战略目标和市场定位存在较大差异，将实施由上市公司统一管理，业务独立运营，实现更合理的资金分配、人力和技术等资源协调，提高两大业务板块的整体运营效率，通过优势互补、协同创新，推动上市公司整体业绩的提升。
（二）提高软件信息服务业务的综合服务能力，聚焦AI和大模型技术发展
2025年，公司将以开科唯识为基础，积极响应国家全面推动数字金融规划，落实海淀区关于“发展新质生产力，建设世界领先科技园区”战略部署。公司将依托开科唯识专业的财富管理、支付清算等核心技术服务能力和领先的市场地位，聚焦财富管理与支付清算领域的创新发展，提升综合服务能力。在财富管理业务领域，将重点发力养老金融领域，开发定制化、差异化养老金融产品；强化产品运营能力，升级财富管理平台功能，支持全品类金融产品代销、智能资产配置及监管报送一体化等。在支付清算业务领域，将加速支付场景生态建设，开发创新支付解决方案，支持银行触达多元化商户及C端用户，加强商户运营服务能力，优化支付中台底层能力，加强场景金融的持续建设。
此外，开科唯识将聚焦AI和大模型技术，深度融入财富管理、支付清算、营销服务、客户经营等核心业务场景，加速金融业务场景智能化转型，如智能选品、智能客服、智能营销、理财师助手、客户经理助手等智能产品建设；同时推动代码生成、智能问答、数据分析等场景的自动化工具开发，通过AI技术降低传统开发人力成本，实现人均效能提升。
（三）优化黄金珠宝业务管理，零售业务板块深度整合
公司已于2025年初设立北京越王文化有限公司，越王文化将全面整合公司现有的黄金珠宝零售业务，对北京金一、越王珠宝、海金盈泰三个零售业务主体整体纳入新公司架构，进行统一的整合管理。越王文化在管理方面，将通过减少重复职能设置的人员整合，减少房屋租金支出，提高管理效率，实现资源的最优配置；在业务方面，将建立跨公司的协同工作机制，实现信息、资源与经验的共享，以消费者需求为核心，聚焦“越王珠宝”中华老字号品牌，通过多渠道的协同，实现精准营销，多维度构建企业品牌形象，持续提升越王珠宝品牌知名度与美誉度；在门店建设方面，聚焦国内一线城市、准一线城市、强二线城市的优质商业体拓展线下直营店铺的全国网络布局，同时，在实体门店稳健发展的基础上，公司将继续与优质电商平台保持良好合作，充分利用线上销售渠道的优势，与线下实体门店形成互补及联动，提高销售市场份额，带动黄金珠宝零售板块整体盈利能力提升。
（四）规范为要，效率为先，持续提高公司治理水平
作为国有企业，公司将持续提高治理能力和管理水平，结合现有业务运营的实际情况，进一步加强国企规范化治理和内部管控，践行党建引领，强化风险管控，实施降本增效，强化成本、人效与应收账款管理。公司将加强干部管理能力培训，建立与发展阶段相匹配的人才培养管理体系，搭建人才梯队，保障公司可持续发展，助力公司战略目标的达成。
（五）重视投资者关系建设，加强市值管理
公司将逐步建立以公司价值为核心的市值管理体系，重点做好如下工作：一是，努力提升企业经营业绩，打造企业新的核心竞争力；第二，强化公司治理，持续完善公司各项规章制度建设与落实，不断夯实责任，全面提升信息披露质量；第三，持续加强投资者关系建设，通过举办业绩说明会、投资者现场调研、参加行业策略会等，积极主动与投资者沟通，与投研机构等进行交流，主动向投资者传递公司的投资价值，助力市值管理能力提升。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-024
北京金一文化发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)（以下简称“解释17号”）、《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)（以下简称“解释18号”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据财政部最新规定修订会计政策，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的相关内容，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会意见
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司利益和全体股东利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
公司第五届董事会第二十八次会议8票同意，0票反对，0票弃权的表决审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-016
北京金一文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2025年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年4月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事8名，实际现场出席会议的董事8人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
为更好为股东和投资者提供清晰、透明的信息，展示董事会的工作成果和公司治理的实效，根据证券法规以及监管部门的要求，公司编制了《2024年度董事会工作报告》。其中公司第五届董事会独立董事王金峰先生、李晓龙先生、石军先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度董事会工作报告》《独立董事述职报告（王金峰）》《独立董事述职报告（李晓龙）》《独立董事述职报告（石军）》《董事会关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2024年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2025年度财务预算报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，年度薪酬包含固定年薪和绩效年薪两部分；年薪标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。基本年薪为固定工资部分，绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪依据公司考核结果核算及发放。
公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
董事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告》全文中“第四节第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避。
《关于董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》
根据公司对2025年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2025年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过800千克，按预计未来市场价格测算，净投入资金（保证金）预计不超过12,000万元。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的公告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
公司2024年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润14,539,687.88元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为-6,288,272,642.79元，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过《2025年第一季度报告全文》
经审核，董事会认为《2025年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
14、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
15、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议》
3、《第五届董事会战略委员会第四次会议决议》
4、《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
5、《第五届董事会独立董事第十一次专门会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-026
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月15日
7.出席对象：
（1）截至2025年5月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。
二、会议审议事项
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以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》《第五届监事会第二十六次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等公告。
三、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月19日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2025年5月19日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：王晓峰
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年5月20日下午14:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2024年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
■
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-017
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于2025年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年4月25日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事3名，实际现场出席会议的监事3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
监事会对公司2024年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2024年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议《关于监事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的监事薪酬为月薪制，月度薪酬包含固定工资、绩效奖金及补贴；月薪标准根据同行业、同岗位、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。绩效奖金为浮动薪酬部分，依据公司制度，按季度参与绩效考核，根据考核周期内公司业绩完成情况、个人绩效考核等级核算绩效奖金。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事2024年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告》全文中“第四节第五部分之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》
监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同意公司董事会将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,752,189,325.63元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
11、审议通过《2025年第一季度报告全文》
监事会对公司2025年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为《2025年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2025年4月29日
