东软集团股份有限公司
十届二十次董事会决议公告

(上接1201版)

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-011

东软集团股份有限公司

十届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届二十次董事会于2025年4月25日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度董事会报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）2024年年度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三）2024年度财务决算报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四）2025年第一季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（五）关于会计政策变更的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（六）关于2024年度利润分配的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润148,574,357元，期末未分配利润5,297,917,045元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，董事会同意公司以当前总股本1,203,703,468股扣除回购专用账户的18,225,976股后的1,185,477,492股为基数，向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），共计拟派发现金红利177,821,624元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（七）关于聘请2025年度审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为180万元人民币（不含税），内控审计费用由公司管理层参考行业收费标准并结合本公司的实际情况确定，聘期从2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会结束之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（八） 2024年度社会责任报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九） 2024年度内部控制评价报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（十）关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

1、非独立董事薪酬

同意3票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、崔晓晖、李庆诚、宋清君等6人回避表决。

2、独立董事薪酬

同意6票，反对0票，弃权0票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮等3人回避表决。

3、不兼任董事的高级管理人员薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司2024年度支付现任及报告期内离任的董事、高级管理人员薪酬共计2,507.89万元人民币（税前）。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

以上议案中，董事2024年度薪酬尚需提请公司股东大会审议。

（十一）董事会审计委员会2024年度履职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）独立董事2024年度述职报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十三）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于公司管理委员会2024年度运行情况的报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案

于2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每10股派发1.30元人民币现金红利（含税）。基于此，董事会同意公司根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，对股票期权行权价格进行相应调整，调整后行权价格为8.10元/股。

另根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》第十三章规定的公司或激励对象发生异动的处理原则，在本激励计划的第一个等待期内，3名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司注销；29名激励对象上一年度个人绩效考核未达标，其当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据前述规定，董事会同意公司注销上述32名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君等4人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

具体内容，详见与本公告同日刊登的相关公告。

（十六）关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案

根据公司《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的规定，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就。本次可行权的激励对象共130名，可行权的股票期权共计1,120.136万份，行权价格为8.10元/股。董事会同意公司为符合行权条件的激励对象办理行权相关手续。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君等4人回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。

具体内容，详见与本公告同日刊登的相关公告。

（十七）关于注销公司已回购股份的议案

董事会同意公司注销2024年以集中竞价交易方式回购的18,225,976股股份，本次注销完成后，公司总股本变更为1,185,477,492股。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（十八）关于修改公司章程的议案

基于公司注销已回购股份的安排，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（十九）关于选举董事长的议案

因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。

根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十）关于更换董事的议案

因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效。陈锡民现任的高级副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。

董事会谨对陈锡民在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

董事会提名王经锡任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十一）关于聘任荣誉董事长的议案

因年龄原因，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。

鉴于刘积仁博士为公司发展做出的卓越贡献，并为充分发挥刘积仁博士的战略眼光和远见卓识，董事会同意聘任刘积仁博士为公司荣誉董事长。刘积仁博士将作为公司荣誉董事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员，继续在公司战略决策及发展中积极发挥作用。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十二）关于聘任高级管理人员的议案

因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。董事会谨对王勇峰在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，同时通过轮岗实践，锤炼和培养高素质管理团队，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司对现任高级管理人员职务调整如下：

荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为高级副总裁。

以上现任高级管理人员的任期均不变。

根据公司业务发展需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名，聘任简国栋为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经提名委员会事前审议通过。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十三） 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

董事会同意公司根据本次公司董事、管理团队变化情况，将战略决策委员会设主任委员（召集人）由公司董事长担任，修改为：由公司荣誉董事长担任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案

董事会同意公司基于本次管理团队变化，结合公司实际情况，同步对本细则进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）关于2024年度计提资产减值准备的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十六）关于2024年度日常关联交易执行情况的议案

单位：万元 币种：人民币

■

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

（二十七）关于2025年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十八）关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案

董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二十九）关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案

董事会同意公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三十）关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三十一）关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议案

董事会同意公司继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，额度期限为三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三十二）关于召开2024年年度股东大会的议案

董事会决定于2025年5月23日召集召开公司2024年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-012

东软集团股份有限公司

十届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司十届十四次监事会于2025年4月25日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议由监事长牟宏主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在2024年规范运作，决策程序合法，董事及高级管理人员守法经营，认真、勤勉执行股东大会与董事会决议，未出现违反法规、公司章程或损害股东、员工利益的行为。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务报告客观、公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、2024年，公司关联交易定价合理，未发现内幕交易，未发生损害股东的权益，或造成公司资产流失的情况。

4、监事会对公司2024年股票期权激励计划事项进行审核监督，该计划的制定、审议流程及内容符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。

5、2024年，监事会对限制性股票回购注销等事项进行核查，有关事项符合法律法规及《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（二）2024年年度报告

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（三）2024年度财务决算报告

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（四）2025年第一季度报告

监事会认为：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）关于2024年度利润分配的议案

公司2024年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。监事会同意本次利润分配方案。

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（七）关于聘请2025年度审计机构的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（八）2024年度内部控制评价报告

监事会审阅并同意《2024年度内部控制评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案

经核查，监事会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，监事会同意公司将行权价格调整为8.10元/股，并注销32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。上述事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按规定调整本激励计划行权价格并注销部分股票期权的相关事宜。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案

经核查，监事会认为：根据《激励计划》及《考核管理办法》的要求，本激励计划第一个行权期行权条件已成就。公司130名激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权的具体安排符合《管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权，并由公司办理相应的行权手续。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）关于注销公司已回购股份的议案

监事会对本次注销已回购股份事项进行了核实，认为：根据《上市公司股份回购规则》《东软集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中18,225,976股股份全部予以注销，注销原因、数量及程序合法合规，监事会同意公司注销该部分股票。本次注销已回购股份事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

（十二）关于2024年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。公司本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于2024年度日常关联交易执行情况的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于2025年度日常关联交易预计情况的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-013

东软集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系根据财政部于2023年10月颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”）和2024年12月颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《解释第18号》”）进行的调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）（以下简称“《解释第17号》”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理” 进行了规范，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）（以下简称“《解释第18号》”），对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规范，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、会计政策变更日期

公司按照《解释第17号》和《解释第18号》的要求，自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，编制2024年度及以后期间的财务报表，并追溯调整可比期间的数据。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《解释第17号》和《解释第18号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更主要内容

《解释第18号》规定，根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次变更将影响公司资产负债表中“预计负债”和“其他流动负债”，但不影响公司负债总额，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本公司自2024年度起执行，本次会计政策变更的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

于2025年4月25日召开的公司董事会审计委员会2025年第2次会议事前审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。审计委员会认为：本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行新的会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-025

东软集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

独立董事专门会议2025年第1次会议对《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。

2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2025年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：

1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易

同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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注1：根据客户实际订单，公司向沈阳工程销售软件产品的日常关联交易金额为5,089万元，比年初预计减少4,011万元。根据业务实际执行进度，公司接受思芮科技提供的软件开发及服务的日常关联交易金额为33,684万元，比年初预计减少13,316万元。

注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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注1：2025年度日常关联交易预计金额有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

注2：前次实际发生金额为2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

2、法定代表人：程刚

3、注册资本：57,946,550元人民币

4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号

5、股东情况：

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6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。

7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产35,472万元、归属于母公司的所有者权益16,383万元、资产负债率54%、营业收入28,673万元、归属于母公司所有者的净利润819万元。

9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长，高级管理人员陈宏印担任诺基亚东软董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：渡边好胜

3、注册资本：101,000,000日元

4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町１番７号

5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。

6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。

7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2023年4月1日-2024年3月31日）总资产7,539.89亿日元、归属于母公司的所有者权益3,928.24亿日元、营业收入9,640.9亿日元、归属于母公司所有者的净利润-298.14亿日元。

9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6663%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司一阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.5368%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。

（三）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）

1、企业性质：有限责任公司（中外合资）

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：50,582万元人民币

4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号

5、股东情况：

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截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。

6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。

7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、2024年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产612,785万元、归属于母公司的所有者权益338,223万元、资产负债率45%、营业收入215万元、归属于母公司所有者的净利润41,049万元。

9、关联关系：东软控股现持有本公司14.4722%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长，监事牟宏担任东软控股董事，监事孙震担任东软控股董事兼总裁、总经理。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（四）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：贾彦生

3、注册资本：7,500万元人民币

4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号

5、股东情况：

■

6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。

7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产105,216万元、归属于母公司的所有者权益21,883万元、资产负债率79%、营业收入44,482万元、归属于母公司所有者的净利润1,724万元。

9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；本公司监事孙震担任沈阳工程董事；本公司高级管理人员徐洪利担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。

（五）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：张红

3、注册资本：1,000万元人民币

4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室

5、股东情况：

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6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。

7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产106,464万元、归属于母公司的所有者权益93,632万元、资产负债率12%、营业收入7,402万元、归属于母公司的净利润388万元。

9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。

（六）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：武少杰

3、注册资本：2,492,912,951元人民币

4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号

5、股东情况：通用技术集团资本有限公司持股45.2249%，为其第一大股东。

6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。

7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产784,856万元、归属于母公司的所有者权益537,178万元、资产负债率31%、营业收入270,136万元、归属于母公司所有者的净利润-27,770万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（七）熙康云医院控股有限公司（简称“熙康”）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地：开曼群岛

3、地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4、已发行股份：84,187.6805万股普通股

5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至2024年12月31日股东情况如下：

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6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。

7、主营业务：IT及相关服务

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产126,043万元、归属于母公司的所有者权益36,331万元、资产负债率71%、营业收入50,150万元、归属于母公司所有者的净利润-8,305万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（八）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：段成惠

3、注册资本：365,736,187元人民币

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2

5、股东情况：

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6、历史沿革：望海康信成立于2003年5月。

7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产88,802万元、归属于母公司的所有者权益35,176万元、资产负债率60%、营业收入27,543万元、归属于母公司所有者的净利润-4,886万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节及高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（九）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）

1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

2、法定代表人：王勇峰

3、注册资本：1,566,708,517元人民币

4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1703室

5、股东情况：截至2024年12月31日股东情况如下：

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6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。

7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产111,142万元、归属于母公司的所有者权益-12,116万元、资产负债率110%、营业收入93,367万元、归属于母公司所有者的净利润-15,137万元。

9、关联关系：本公司董事、高级管理人员荣新节担任东软睿驰董事；高级管理人员王勇峰担任东软睿驰董事长。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”)

1、企业性质：股份有限公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：119,500万元人民币

4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层

5、股东情况：

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6、历史沿革：融盛保险成立于2018年7月。

7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产123,106万元、归属于母公司的所有者权益69,653万元、资产负债率43%、营业收入28,491万元、归属于母公司所有者的净利润-5,217万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪利担任融盛保险董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

（十一）东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）

1、企业性质：有限责任公司

2、法定代表人：刘积仁

3、注册资本：380,000港元

4、注册地：开曼群岛

5、股东情况：东软睿新集团为上市公司

6、历史沿革：东软睿新集团成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。

7、主营业务：2024年主要提供教育服务和医养服务。

8、2024年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产735,505万元、归属于母公司的所有者权益230,542万元、资产负债率69%、营业收入204,207万元、归属于母公司所有者的净利润46,562万元。

9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事、高级管理人员荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

10、前期同类关联交易履行情况：公司2024年度与其同类关联交易正常履行。

11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，向东软汉枫采购医疗软件和管理系统，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。

（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向日本财险系统销售新系统，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。

（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。

（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。

公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-026

东软集团股份有限公司

关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司

提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司。

(下转1203版)