东软集团股份有限公司

(上接1202版)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为2,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软（欧洲）有限公司（以下简称“东软欧洲”）提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软欧洲提供担保余额为0美元。

鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东软（欧洲）有限公司

2、成立时间：2009年8月

3、注册地址：Weissbadstrasse 14,9050 Appenzell, Switzerland

4、法定代表人：王楠

5、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务

6、注册资本：3,790万瑞士法郎

7、与本公司关系：为本公司全资子公司

8、主营业务：经营计算机软硬件、技术咨询、服务等

9、财务数据：

截至2024年12月31日，东软欧洲资产总额为28,275万元，负债总额为9,513万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为8,640万元），归属于母公司所有者权益为18,762万元，资产负债率为33.65%，2024年度实现营业收入31,937万元，归属于母公司所有者的净利润4,046万元（经审计，币种：人民币）。

截至2025年3月31日，东软欧洲资产总额为26,309万元，负债总额为5,474万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为4,637万元），归属于母公司所有者权益为20,835万元，资产负债率为20.81%，2025年第一季度实现营业收入6,711万元，归属于母公司所有者的净利润1,366万元（未经审计，币种：人民币）。

10、东软欧洲不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止

4、担保额度：2,000万美元或等值其他币种

5、反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于东软欧洲具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-027

东软集团股份有限公司

关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司

提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为1,000万美元或等值其他币种，截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额为0美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

于2021年10月28日召开的九届十四次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软（日本）有限公司（以下简称“东软日本”）提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2021年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至本公告披露日，本公司为东软日本提供担保余额为0美元。

鉴于上述担保已经到期，根据业务发展需要，董事会同意公司继续为东软日本提供银行借款担保，担保额度为1,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东软（日本）有限公司

2、成立时间：2001年6月

3、注册地址：Tokyo Fashion Town BLDG.EAST7F, 3-6-11,Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-8071, Japan

4、法定代表人：张晓鸥

5、经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，通信设备、医疗设备的策划、开发、维护、销售及进出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务，国际医疗交流，翻译、健康食品贩卖、旅游业等

6、注册资本：18,775万日元

7、与本公司关系：为本公司全资子公司

8、主营业务：经营计算机软硬件

9、财务数据：

截至2024年12月31日，东软日本资产总额为47,736万元，负债总额为22,719万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为22,067万元），归属于母公司所有者权益为25,017万元，资产负债率为47.59%，2024年度实现营业收入106,856万元，归属于母公司所有者的净利润2,519万元（经审计，币种：人民币）。

截至2025年3月31日，东软日本资产总额为49,679万元，负债总额为22,192万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为21,550万元），归属于母公司所有者权益为27,487万元，资产负债率为44.67%，2025年第一季度实现营业收入29,499万元，归属于母公司所有者的净利润1,393万元（未经审计，币种：人民币）。

10、东软日本不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即从2025年4月25日起至2028年4月24日止

4、担保额度：1,000万美元或等值其他币种

5、反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

东软日本作为公司面向日本市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在日本的融资成本要低于国内水平，且东软日本具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-031

东软集团股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 说明会召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00

● 说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

http://roadshow.sseinfo.com

● 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式

● 投资者可于2025年5月14日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已与本公告同日披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2025年5月15日15:00-16:00召开业绩说明会，就2024年度以及2025年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司2024年度以及2025年第一季度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:00

2、说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：

http://roadshow.sseinfo.com

3、说明会召开方式：视频+网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司荣誉董事长刘积仁、董事长兼首席执行官（CEO）荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、独立董事耿玮。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2025年5月14日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

邮箱：investor@neusoft.com

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-016

东软集团股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格

及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况

于2024年2月26日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。

2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（二）本次行权价格调整及注销部分股票期权的决策程序

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意对本激励计划的行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本激励计划调整的相关事项

（一）本次行权价格调整情况

于2024年5月24日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，股东大会同意公司的现金分红比例，即每10股派发1.30元人民币现金红利（含税）。公司2023年度权益分派已实施完成。具体内容，详见本公司分别于2024年5月25日、2024年7月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据《激励计划》及其摘要规定的股票期权行权价格的调整方法“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方法如下：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。”为此，行权价格将调整为8.10元/股。

（二）本次注销部分股票期权的情况

根据《激励计划》第十三章规定的公司或激励对象发生异动的处理原则，在本激励计划的第一个等待期内，3名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司注销；29名激励对象上一年度个人绩效考核未达标，其当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据前述规定，公司将注销上述32名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。

根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。

三、本次调整行权价格及注销部分股票期权对公司的影响

本次调整行权价格及注销部分股票期权，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审查，薪酬与考核委员会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定。调整及注销程序合法、有效，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响。同意公司将行权价格调整为8.10元/股，并注销32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：本次调整行权价格及注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，监事会同意公司将行权价格调整为8.10元/股，并注销32名激励对象持有的已获授但尚未行权的192.664万份股票期权。上述事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按规定调整本激励计划行权价格并注销部分股票期权的相关事宜。

六、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所出具了关于本激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期权的法律意见书，律师认为：本次调整、本次注销、本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续；本次股权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-018

东软集团股份有限公司

关于注销公司已回购股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月25日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的18,225,976股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购审批情况

于2024年1月24日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币12元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于2024年1月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（二）回购实施情况

2024年4月24日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份18,225,976股，占公司目前总股本的1.5020%，回购成交的最高价为8.72元/股，回购成交的最低价为6.41元/股，回购均价为7.96元/股，已支付资金总额为145,003,509.53元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于2024年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的18,225,976股股份予以注销。

三、本次注销完成后股权结构变动情况

本次股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

四、本次注销完成后对公司财务状况的影响

公司本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-021

东软集团股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于更换董事的议案》，具体情况如下：

因工作原因，陈锡民申请不再担任公司董事职务，相应不再担任董事会战略决策委员会委员职务。根据有关规定，陈锡民的辞职即日起生效，其董事职务原定任期至2026年5月17日，离任时间为2025年4月25日。陈锡民现任的高级副总裁职务不受影响，仍为公司高级管理人员。陈锡民不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

董事会谨对陈锡民在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

经董事会提名委员会审查，董事会提名王经锡任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案，需公司股东大会批准。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附：董事候选人简历

王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁兼董事长助理。王经锡于1999年3月加入公司，任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月始兼任董事长助理。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-022

东软集团股份有限公司

关于聘任荣誉董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任荣誉董事长的议案》，具体情况如下：

刘积仁博士目前担任公司董事长、董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。因年龄原因，刘积仁博士申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。

刘积仁博士作为东软集团创始人和董事长，自1991年创立公司以来，以前瞻性的战略眼光和创新思维，引领公司成为中国第一家上市的软件企业，并发展成为行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，为公司的持续创新和高质量发展作出了开创性的重要贡献。董事会谨对刘积仁博士在担任公司董事长期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

鉴于刘积仁博士为公司发展做出的卓越贡献，并为充分发挥刘积仁博士的战略眼光和远见卓识，董事会同意公司聘任刘积仁博士为公司荣誉董事长。刘积仁博士将作为公司荣誉董事长、董事、董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员，继续在公司战略决策及发展中积极发挥作用。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附：刘积仁博士简历

刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司董事长，兼任辽商总会会长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖、2020年全国抗疫民营经济先进个人、2024年中国软件产业40年功勋人物等多项荣誉。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-023

东软集团股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。董事会谨对王勇峰在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司对现任高级管理人员职务调整如下：

荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为高级副总裁。

以上现任高级管理人员的任期均不变。

根据公司业务发展需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名：

聘任简国栋为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

简国栋具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附：新任高级管理人员简介

简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO），兼任大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-APN IS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理、东软汽车电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-029

东软集团股份有限公司

关于继续为间接全资子公司一

Neusoft Technology Solutions GmbH

提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为2,000万欧元或等值其他币种。截至本公告披露日，本公司为其提供担保余额为0欧元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意本公司为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH（以下简称“NTS”）提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，该额度期限为三年。具体内容详见本公司于2022年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为NTS提供银行借款担保，担保额度为2,000万欧元或等值其他币种，额度期限为三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止。董事会授权本公司董事长签署相关法律文件。

于2025年4月25日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接全资子公司一Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH

2、成立时间：2010年4月

3、注册地址：Hugh-Greene-Weg 2-4,22529,Hamburg,Germany

4、法定代表人：王楠

5、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务

6、注册资本：102.5万欧元

7、与本公司关系：为本公司间接全资子公司

8、主营业务：经营计算机软硬件，技术咨询、服务等

9、主要财务指标：

截至2024年12月31日，NTS资产总额为2,886万欧元，负债总额为1,242万欧元（其中银行贷款总额为0万欧元、流动负债总额为1,126万欧元），归属于母公司所有者权益为1,643万欧元，资产负债率为43.06%，2024年度实现营业收入3,919万欧元，归属于母公司所有者的净利润462万欧元（经审计）。

截至2025年3月31日，NTS资产总额为2,496万欧元，负债总额为682万欧元（其中银行贷款总额为0万欧元、流动负债总额为575万欧元），归属于母公司所有者权益为1,814万欧元，资产负债率为27.32%，2025年第一季度实现营业收入847万欧元，归属于母公司所有者的净利润171万欧元（未经审计）。

10、NTS不存在影响偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即自2025年5月23日起至2028年5月22日止

4、担保额度：2,000万欧元或等值其他币种

5、反担保情况：无

四、对外担保的必要性和合理性

NTS作为公司在汽车电子业务领域的重要布局，是公司开拓海外及欧洲当地市场的重要窗口，在公司全球化产业布局进程中及提升公司品牌国际影响力方面发挥了积极作用。近年来，NTS自有产品业务不断取得市场突破，并带动公司其他相关业务单元快速拓展，形成协同效应。鉴于NTS具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供担保额度，将发挥其融资功能，提高直接融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及创新发展所需资金，有利于推动公司国际业务稳步发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司无对外担保（不包括对控股子公司的担保）；本公司及控股子公司对控股子公司提供担保的总额为0万元，占公司2024年度经审计净资产的0%。以上对外担保无逾期担保情况。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-030

东软集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日下午13:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12

应回避表决的关联股东名称：议案12分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司、东北大学科技产业集团有限公司等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东请于2025年5月17日至5月22日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、其他事项

（一）与会联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会登记表

附件1：

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于2025年5月23日召开的东软集团股份有限公司2024年年度股东大会。

姓名/单位名称：

股东账户号：

身份证号/单位执照号：

持普通股数（股）：

联系电话：

联系地址：

股东姓名/名称： 签名（盖章）

二〇二五年 月 日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-015

东软集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户55家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姜丽君

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱斌斌

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵世栋

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

2024年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计245万元人民币（不含税），无其他费用。

2025年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税）。2025年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期从2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为180万元人民币（不含税），内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，聘期从2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会结束之日止。

（三）生效日期

本次聘请2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-017

东软集团股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划

第一个行权期行权条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期可行权数量：1,120.136万份；

● 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

于2025年4月25日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司为符合行权条件的激励对象办理行权相关手续。现就相关事项公告如下：

一、股票期权激励计划批准及实施情况

（一）本激励计划方案的主要内容

根据《激励计划》，公司拟向162名符合条件的激励对象授予3,234万份股票期权，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本1,213,413,212股的2.67%。本激励计划为一次性授予，无预留部分。本激励计划授予激励对象股票期权的行权价格为8.23元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。

2024年5月6日，公司股票期权激励计划授予的登记手续办理完成。公司实际向162名激励对象授予3,234万份股票期权。具体内容，详见本公司于2024年5月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（二）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。

2024年2月26日，公司在公司网站将《激励计划》拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意对公司2024年股票期权激励计划的行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（三）历次股票期权授予情况

■

（四）历次行权价格调整情况

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划授予时行权价格为8.23元/股，因公司在股票期权授予后实施完成2023年度权益分派，根据《激励计划》等相关规定对股票期权的行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为8.10元/股。

（五）历次股票期权行权情况

本次行权为本激励计划第一次行权，可行权数量为1,120.136万份，此前无股票期权行权情况。

二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明

（一）第一个等待期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划股票期权等待期为股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段。对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月。授予的股票期权在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，行权安排如下表所示。截至目前，本激励计划第一个等待期已届满。

■

（二）第一个行权期行权条件成就的说明

■

（三）未达到行权条件的激励对象说明

本激励计划激励对象中3名激励对象已离职，29名激励对象2024年度个人绩效考核未达标，以上人员已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司将根据《激励计划》的规定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。

综上所述，本激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象共130名，可行权的股票期权共计1,120.136万份。根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。

三、本次行权的具体情况

（一）授权日：2024年3月8日

（二）可行权数量：1,120.136万份

（三）行权人数：130人

（四）行权价格：8.10元/股（调整后）

（五）行权方式：自主行权

（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

（七）行权安排：本激励计划第一个行权期为2025年3月7日-2026年3月6日，实际行权起始日、行权截止日将根据公司自主行权业务办理情况予以确定。激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（八）激励对象名单及行权情况

本激励计划本次共计130名激励对象符合行权条件，符合条件的股票期权行权数量为1,120.136万份，约占授予时公司总股本的0.92%。具体如下：

■

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审查，薪酬与考核委员会认为：本激励计划第一个行权期行权条件已成就。经对公司本激励计划可行权的130名激励对象名单的审查，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次激励计划对各激励对象的行权安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权，并由公司办理相应的行权手续。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

经核查，监事会认为：根据《激励计划》及《考核管理办法》的要求，本激励计划第一个行权期行权条件已成就。公司130名激励对象已满足行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司本次行权的具体安排符合《管理办法》等法律、法规及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意130名激励对象在本次激励计划第一个行权期内按规定采用自主行权的方式进行行权，并由公司办理相应的行权手续。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，在授予日，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据企业会计准则对本次股票期权行权相关费用进行摊销，计入费用及资本公积；在行权期，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市海问律师事务所出具了关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书，律师认为：本次调整、本次注销、本次行权已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定；本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续；本次股权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2025-019

东软集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司将对回购专用账户中18,225,976股股份予以注销，办理完成后，公司股本总额将发生变化，即公司注册资本与股份总数将由1,203,703,468元（/股）变更为1,185,477,492元（/股）。

(下转1204版)