绿地控股集团股份有限公司

（上接1211版）

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注1：本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。

注2：《股东会议事规则》作上述修订后，涉及变动的条款序号相应调整。

《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

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注：本次将《董事会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-009

绿地控股集团股份有限公司

新增房地产项目情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近期，公司新增房地产项目3个，情况如下：

1.黑龙江牡丹江市gp2025-01地块。该项目位于牡丹江市江南开发区五林街以北、泼雪泉路以西。项目用地面积约6.67万平方米，容积率1.3，计容建筑面积约8.67万平方米，土地用途为商住用地，总地价0.97亿元。公司拥有该项目100%权益。

2.天津津南国展东B区首期住宅地块。该项目位于天津津南区国展东片区。项目用地面积约2.01万平方米，容积率1.2，计容建筑面积约2.41万平方米，土地用途为住宅用地，总地价1.33亿元。公司拥有该项目40%权益。

3.天津津南国展东B区首期商业地块。该项目位于天津津南区国展东片区。项目用地面积约2.97万平方米，容积率3，计容建筑面积约8.90万平方米，土地用途为商业用地，总地价1.49亿元。公司拥有该项目10%权益。

以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-010

绿地控股集团股份有限公司

2025年第一季度基建业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年1-3月，公司基建业务新增项目情况如下:

（一）业务分部

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（二）地区分部

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由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-011

绿地控股集团股份有限公司

基建产业重大项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近期，公司获得基建产业重大项目如下：

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由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-012

绿地控股集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事8人，以通讯方式参会的董事3人），2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策，2024年度公司共计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。详见《绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备及信用损失的公告》（公告编号：临2025-013）。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2024年度利润分配预案的议案

经审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15,552,008,807.63元，母公司2024年度净利润为-102,118,411.64元，母公司2024年度可供分配利润为7,107,637,822.02元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见《绿地控股集团股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

公司2024年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

公司2024年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于公司2024年度ESG报告的议案

公司2024年度ESG报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于会计师事务所2024年度履职情况的议案

《绿地控股关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案

《绿地控股董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十、关于公司新增对外担保额度的议案

为满足经营和发展需要，自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会决议之日止，公司预计新增不超过900亿元的担保额度，其中：公司预计为下属子公司、下属子公司预计互相之间提供总额不超过850亿元的担保额度；公司及下属子公司预计为参股公司提供总额不超过50亿元的担保额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述担保事项的前提下审批具体的担保事宜，并根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间、参股公司间的担保额度（含授权期限内新增公司）。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于新增对外担保额度的公告》（公告编号：临2025-015）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、关于公司2025年度新增财务资助额度的议案

为满足正常经营需要，2025年度，公司预计向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即32亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

详见《绿地控股集团股份有限公司关于2025年度新增财务资助额度的公告》（公告编号：临2025-016）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、关于公司2025年高级管理人员薪酬调整的议案

为进一步体现责任担当，公司高级管理人员2025年薪资结构将由11级精简为9级；各职级薪酬标准，按“逐级递减”的方式从高到低分层分级下调，较原发放标准下调25%-30%。同时，2025年公司高级管理人员各职务职级月度薪酬仍按调整后标准下调20%执行发放，年末进行整体业绩考评。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司2025年第一季度报告的议案

公司2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、关于制订《绿地控股舆情管理制度》的议案

《绿地控股舆情管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、关于公司估值提升计划的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》制度的要求，结合实际情况，同意制定公司估值提升计划。

详见《绿地控股估值提升计划》（公告编号：临2025-017）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、关于修订《公司章程》及其附件的议案

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》等制度的要求，结合公司实际情况，同意对《绿地控股集团股份有限公司章程》及其附件《绿地控股集团股份有限公司股东会议事规则》、《绿地控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，因公司将不再设置监事会，相应废止《绿地控股集团股份有限公司监事会议事规则》。

详见《绿地控股关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、关于公司董事会换届选举的议案

公司第十届董事会已任期届满，需进行换届选举，组成第十一届董事会。公司第十一届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名，任期三年。

经股东方提名，拟推选张玉良先生、耿靖先生、董伟先生、杨绿波先生、叶源新先生、刘延平先生为公司第十一届董事会非独立董事及非职工董事候选人；经公司董事会提名，拟推选张军先生、乔依德先生、王开国先生、沈黎君先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。

经董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟任职务。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司民主选举产生的职工董事一起共同组成公司第十一届董事会。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-019）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件

绿地控股集团股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

张玉良，中国国籍，男，1956年12月出生，本科学历，高级经济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992年创办上海绿地总公司（即绿地集团前身），并先后担任上海绿地总公司总经理，绿地集团董事长、总裁、党委书记等职务。现任本公司董事长、总裁。

耿靖，中国国籍，男，1974年9月出生，博士研究生学历。曾任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁等职务。加入绿地集团后，先后担任绿地金融控股集团董事长、总裁，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁、执行总裁，绿地金创科技有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事、执行总裁。

董伟，中国国籍，男，1970年1月出生，研究生学历，审计师。历任上海市审计局固定资产投资审计处主任科员、处长助理、副处长，审计一处处长、二处处长、一级调研员、二级巡视员等职务。现任上海地产（集团）有限公司财务总监，本公司副董事长。

杨绿波，中国国籍，男，1982年6月出生，硕士研究生学历。历任上海市财政局政策法规处副主任科员、主任科员，上海地产（集团）有限公司行政管理部副经理、法务合约部副总经理、风控法务部副总经理等职务。现任上海地产（集团）有限公司风控法务部总经理，本公司监事。

叶源新，中国国籍，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务(集团)有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，上海城投公路投资(集团)有限公司董事长。现任上海城投(集团)有限公司总工程师，本公司副董事长。

刘延平，中国国籍，男，1975年4月出生，本科学历，公共管理硕士，工程师。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管等职务。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理，本公司董事。

张军，中国国籍，男，1963年1月出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学经济学助教、讲师、副教授和教授等职务。现任复旦大学经济学院院长，复旦大学中国经济研究中心主任，复旦大学长三角一体化研究院院长，复旦大学发展研究院副院长，本公司独立董事，雅本化学股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。

乔依德，中国国籍，男，1947年6月出生，硕士研究生学历。曾任美国纽约人寿中国总经理、上海首席代表。现任上海发展研究基金会副会长兼秘书长，本公司独立董事。

王开国，中国国籍，男，1958年11月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事长，本公司独立董事，洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，中梁控股集团有限公司独立董事。

沈黎君，中国国籍，男，1965年5月出生，复旦大学MBA，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任上海第二冶金专科学校企业管理教研室讲师，上海上咨会计师事务所有限公司审计部项目经理，上海宏大会计师事务所有限公司审计部项目经理、总复核，上海泾华会计师事务所有限公司副主任会计师。现任上海君禾会计师事务所有限公司主任会计师，瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-017

绿地控股集团股份有限公司

估值提升计划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 自2024年1月1日至2024年12 月31日，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号一市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 公司计划通过提升经营质量、重视股东回报、加强投资者关系管理、提升信息披露质量、鼓励股东增持等举措，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。

● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12 月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中，2024年1月1日至2024年4月29日，每日收盘价均低于2022年度经审计每股净资产6.45元；2024年4月30日至2024年12月31日，每日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产5.72元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月25日，公司召开第十届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于估值提升计划的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

1、提升经营质量

经过多年发展，公司形成了“以房地产、基建为主业，金融、消费等综合产业并举发展”的综合经营格局。过去几年，受多种因素影响，公司两大主业房地产及基建行业均面临着较大的困难与挑战。在此背景下，公司紧紧围绕“稳经营、促转型、防风险”的工作主线，狠抓重点工作攻坚，全力以赴破局突围，稳住了总体局面，为继续前进创造了基础和条件。

未来，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、转型突破”的工作总基调，以“二次创业”的积极进取精神，不断提升老赛道、开辟新赛道，推动房地产、基建两大主业稳经营、稳局面，并紧紧依托现有业务基础和资源条件，发展协同性、带动性较强的新业务，形成新的动能，努力实现经营止跌回稳、转型快速推进、改革全面突破，奋力开创新的发展局面。

为此，公司将全面落实六方面的工作方略：一是盘活存量。继续坚定不移将存量盘活作为引领带动全局的“牛鼻子”，发扬已经形成的好经验好做法，用好用足用活各项新的政策利好，“一项目一策”压茬推进，全力盘活存量项目、存量资产、存量资源，为稳定经营、转型发展提供坚实的基础。二是突破增量。一方面，积极提升老赛道。依托自身产业链优势，整合外部资金资源，房地产以相对轻资产的模式，基建产业通过创新合作方式、拓展新领域项目，落实一批新的增量项目，提升造血功能。另一方面，全力开辟新赛道。依托现有业务基础和资源条件，进一步开拓若干协同性、带动性较强的增量业务，培育新的增长点。三是增加流量。把握“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”机遇，加快清收回款和融资突破，加强资产经营及租金收缴，着力增加活码资金，进一步改善现金流状况，进一步畅通资金循环。四是用好变量。“用好人才这个最大的变量”，推进组织架构优化，加强核心团队建设，不断引领企业砥砺前行；持续激活绿地体制机制、优秀文化的正能量，使核心团队始终以阳光、乐观、向上的精神面貌去拼搏奋斗，为“二次创业”提供坚强的保障。五是提升质量。把高质量发展理念贯彻落实到企业的方方面面，扭转企业经营中存在的粗放、低效等短板问题，全面提升专业能力，提升管理水平，提升价值、质量和效益。六是稳定总量。大力推动房地产、基建等主要产业稳经营、稳局面，推动能源、消费等综合产业放大业务规模，使公司保持相对合理的业绩总量，为整体提质增效、转型发展提供基础条件和必要支撑。

2、重视股东回报

公司一向重视对股东的回报，公司章程明确规定：“除公司董事会确定的特殊情况外，在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金之后所余下的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，应采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润，原则上不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。”

自2015年重大资产重组上市以来，在满足现金分红条件的情况下，公司累计现金分红金额达200.77亿元，年均现金分红金额占归母净利润的比例为31.25%，给予了投资者实实在在的回报。今后，在条件具备的情况下，公司将继续本着有利于公司长期可持续发展、有利于广大股东长远利益的原则，根据公司实际情况，制定合理的现金分红方案，与投资者共同分享公司发展成果。

3、加强投资者关系管理

公司始终贯彻“以投资者为本”的理念，尊重中小投资者，平等对待所有股东，为投资者提供便利的沟通渠道。

未来，公司将进一步加强投资者关系管理，继续通过投资者热线、投资者关系邮箱、上证e互动平台、可视化财报、业绩说明会、股东大会等多种形式深化与投资者的沟通互动，提升投资者对公司的认同感；将通过定期举办业绩说明会，围绕公司发展战略、经营情况、财务状况、所处行业形势等投资者高度关注的问题，与投资者开展深入交流，主动了解投资者对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。

4、提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，将严格按照相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，不断丰富定期报告和临时公告表现形式，增强信息披露的针对性、可读性和有效性，及时向投资者传递公司生产经营信息，帮助投资者更好地进行投资价值判断。

此外，公司将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的舆情信息，通过及时发布澄清公告等方式予以回应，正确引导市场预期。

5、鼓励股东增持

公司将加强与主要股东的沟通联系，鼓励主要股东在符合条件的情况下结合自身实际制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心，避免二级市场股价非理性波动，维护市值稳定。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会结合实际情况，对估值提升计划的手段、举措等进行了审议，认为相关方案以提高公司质量为基础，重视公司长期价值的提升，有助于提升公司投资价值，具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况。

四、评估安排

公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 证券简称：绿地控股 公告编号：临2025-019

绿地控股集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点00分

召开地点：上海市协和路193号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3至10已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，议案2已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，相关公告披露于2025年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6至10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加现场会议的股东登记方法如下：

1、 登记时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00至下午16:00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4楼上海立信维一软件有限公司

3、登记地点联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305

4、登记地点交通：地铁2 号线、11号线江苏路站4 号出口，公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路

5、股东须持以下有关凭证办理登记手续：

①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；

③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。

6、异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

六、其他事项

1、 联系方式

（1）联系地址：上海市黄浦区打浦路700号

（2）邮政编码：200023

（3）联系电话：021-63600606,23296400

（4）联系传真：021-53188660*6400

（5）电子邮件：ir@ldjt.com.cn

（6）联系人：田先生、李女士

2、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

绿地控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-008

绿地控股集团股份有限公司

2025年第一季度房地产经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、房地产项目开工、竣工情况

2025年1-3月，公司完成新开工面积21.1万平方米，比去年同期增长1.9%；完成竣工备案面积62.9万平方米，比去年同期减少25.0%。

二、房地产项目销售情况

2025年1-3月，公司实现合同销售面积151.30万平方米，比去年同期增长18.5%；实现合同销售金额121.43亿元，比去年同期减少8.2%。

三、房地产项目储备情况

2025年1-3月，公司新增房地产项目储备3个，土地面积11.64万平方米，权益土地面积7.77万平方米；计容建筑面积19.98万平方米，权益计容建筑面积10.52万平方米。

四、房地产出租情况

截至2025年3月末，公司出租物业面积为387.14万平方米，出租率为83.8%；酒店客房数为8,400间，入住率为37.1%。2025年1-3月，公司出租物业取得租金收入35,046.42万元，酒店取得经营收入21,042.31万元。

由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-013

绿地控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备及信用损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备及信用损失情况

根据会计准则和公司执行的会计政策，在资产负债表日，公司对应收账款、其他应收款、预付账款、存货、贷款、固定资产、长期股权投资和商誉等进行减值测试和账龄分析，并按照相关规定计提减值和信用损失。2024年度公司共计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。主要情况如下：

1、计提信用减值损失22.18亿元，主要为坏账损失20.97亿元，其中：应收账款计提坏账损失12.62亿元，其他应收款按新金融工具准则“预期信用损失”三阶段模型计提坏账损失8.62亿元。

2、计提资产减值损失62.91亿元，主要因房地产、基建市场尚未走出困境，报告期内计提存货跌价损失52.81亿元， 计提商誉减值损失8.43亿元。

二、计提资产减值准备及信用损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备及信用损失影响公司2024年度合并报表利润总额减少85.09亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备及信用损失的合理性说明

董事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。

四、监事会关于计提资产减值准备及信用损失的审核意见

监事会认为：本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-014

绿地控股集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15,552,008,807.63元，母公司2024年度净利润为-102,118,411.64元，母公司2024年度可供分配利润为7,107,637,822.02元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。

（二）监事会意见

公司董事会提出的2024年度利润分配方案充分考虑了当前经济形势、行业整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配方案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司2024年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了当前的宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况及未来资金需求等因素，对公司经营现金流不产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-016

绿地控股集团股份有限公司

关于2025年度新增财务资助额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助概述

房地产开发多采用项目公司模式。项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不能满足项目日常经营所需，需要项目公司股东按出资比例提供短期股东借款；项目开发后期，现金流归正后，为了提高资金使用效率，在充分保障项目后续开发建设所需资金的前提下，项目公司股东通常会按出资比例临时调用项目公司富余资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的有关规定，上述向项目公司提供股东借款及项目公司股东临时调用项目公司富余资金构成财务资助事项。

为保障公司房地产项目开发建设、提高资金使用效率，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2025年度公司拟向参股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方）新增提供不超过100亿元的财务资助额度，其中对单个被资助对象的财务资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的5%（即32亿元）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述财务资助事项的前提下审批具体的财务资助事宜。

二、被资助对象的基本情况和财务资助主要内容

1、本公告所指财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，被资助对象为公司及控股子公司的参股房地产项目公司，以及公司控股房地产项目公司的其他股东（不含公司关联方）。

2、为参股项目公司提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）被资助对象应从事房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%；（2）公司按出资比例提供财务资助，即被资助项目公司的其他股东需按其出资比例提供同等条件的财务资助。

3、为公司控股项目公司的其他股东提供财务资助，应同时满足以下条件：（1）公司控股项目公司应从事房地产开发业务；（2）公司控股项目公司的所有股东按出资比例获得同等财务资助。

三、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于公司2025年度新增财务资助额度的议案》。董事会认为，公司为参股项目公司提供财务资助，主要用于被资助对象正常生产经营所需，是为了保障被资助对象房地产项目的正常开发建设，同时被资助对象其他股东按出资比例提供同等财务资助，总体风险可控，同意上述财务资助事项。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-020

绿地控股集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司职工代表大会民主选举，姜威先生当选为本公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。姜威先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的十名董事一起共同组成公司第十一届董事会。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

绿地控股集团股份有限公司

第十一届董事会职工董事简历

姜威，中国国籍，男，1978年4月出生，本科学历，一级建造师。曾任上海建工集团第一建筑有限公司项目副经理兼总包工程师，绿地集团房地产事业二部项目经理，绿地集团安徽房地产事业部工程部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理（主持工作），绿地集团西北房地产事业部副总经理，鑫苑中国副总裁兼运营中心总经理，绿地集团浙江房地产事业部副总经理（主持工作）、常务副总经理、总经理，绿地集团总裁助理等职务。现任绿地集团副总裁兼上海房地产事业部总经理。

证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2025-021

绿地控股集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿地控股集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于计提2024年资产减值准备及信用损失的议案

同意2024年度计提各类信用减值损失22.18亿元，资产减值损失62.91亿元。本次计提资产减值准备及信用损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2024年度利润分配预案的议案

公司董事会提出的2024年度利润分配预案综合考虑了当前宏观经济形势、行业整体环境、公司实际情况以及未来资金需求等因素，符合公司和全体股东的长远利益；利润分配预案的审议和决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意公司2024年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2024年年度报告发表如下书面审核意见:

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于公司2025年第一季度报告的议案

监事会对公司董事会编制的2025年第一季度报告发表如下书面审核意见:

公司2025年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司监事会

2025年4月29日