江西联创光电科技股份有限公司
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
26、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案
董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
27、审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
28、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附：个人简历
邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
周家禾：男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025年3月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2025-026
江西联创光电科技股份有限公司
关于2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次授信金额：江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。
● 审议程序：公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合与银行合作现状，公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，拟确定公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）2025年向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币503,500万元。具体情况如下：
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上述授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等。
以上授信期限自公司第八届董事会第二十次会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效，授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准。在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-029
江西联创光电科技股份有限公司关于董事、
监事及高级管理人员2024年度薪酬的
确认及2025年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案、关于《公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案。同日，公司召开了第八届监事会第十五次会议审议通过了关于《公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》的议案。公司董事、监事及高级管理人员已就关联审议议案履行了回避表决程序。
根据相关法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员2024年度薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事2024年度薪酬方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经核算，公司2024年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下：
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二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
为优化公司治理，将公平性报酬和激励性报酬结合起来，充分调动高级管理人员的积极性，以合理的薪酬结构支持企业的可持续发展。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时结合市场的薪酬状况和公司经营现状研究制定了2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的第八届董事、监事及高级管理人员。
（二）本方案适用期限
2025年1月1日一2025年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事薪酬标准
（1）内部董事按其实际担任的岗位或职务领取薪酬，公司对内部董事不再另行发放董事津贴。
（2）外部董事按年在公司领取董事津贴，为每年不超过人民币2万元（税前），具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
（3）在公司任职的独立董事薪酬为每年不超过人民币15万元（税前），按月在公司领取独董薪酬，根据公司经营情况，年底可发放独董津贴，独董薪酬和独董津贴的具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
2、监事津贴标准
（1）内部股东代表监事和职工代表监事按其在公司任职的岗位领取薪酬，公司对其不再另行发放监事津贴。
（2）外部股东代表监事津贴为每年不超过人民币2万元（税前），按年在公司领取监事津贴。具体金额由总裁根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定。
3、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构分为基本年薪和绩效年薪。其中，绩效年薪由月度绩效年薪和年度绩效年薪两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责等确定，绩效年薪与公司年度经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩。
公司高级管理人员除年薪外的业绩奖励：包括超额奖励及年终奖金：
（1）超额奖励，是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长时，公司对高管人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分。超额奖励，以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数，按30%的比例提取超额奖励。超额奖励的70%用于奖励高级管理人员，其他30%用于奖励其他核心骨干人员。
（2）年终奖金，按高管1-2个月的月薪标准。
（四）其他规定
1、公司发放的董事、监事及高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作津贴并予以发放。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-030
江西联创光电科技股份有限公司关于减少
公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《减少公司注册资本及修改〈公司章程〉》的议案。具体情况如下：
一、减少注册资本情况
2024年2月4日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案》的议案。截止2024年4月30日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,711,300股。
公司分别于2024年8月5日和2024年12月30日召开第八届董事会第十三次临时会议和2024年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案，同意将公司2024年回购股份方案的回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
经公司申请，公司已于2025年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购专用证券账户中全部1,711,300股已回购股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-011）。
本次股份注销前后，公司股份变动情况如下：
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二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031
江西联创光电科技股份有限公司
关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于聘任副总裁的情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。
二、关于变更董事会秘书的情况
董事会近日收到公司董事会秘书邓惠霞女士递交的书面辞职报告，邓惠霞女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，公司聘任其担任副总裁职务。截至本公告披露之日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，占公司目前总股本0.0409%。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，邓惠霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。
邓惠霞女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对邓惠霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）
周家禾先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明书，且其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。截至本公告披露之日，周家禾先生未持有公司股份，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司董事会秘书联系方式如下：
1、投资者热线：0791-88161979
2、电子信箱：600363@lianovation.com.cn
3、办公地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附：个人简历
邓惠霞：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，工商管理学士，社会学学士学历，曾先后任职于广东广之旅集团股份有限公司、广东恒捷投资集团有限公司、中信证券股份有限公司、国融证券股份有限公司。2021年12月至2025年4月任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书；2024年8月起任江西聚变新能源有限责任公司董事；2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁。
截至本公告披露日，邓惠霞女士持有公司185,700股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
周家禾：男，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，康奈尔大学工学硕士，华东理工大学工学学士、金融学学士学历，曾任职于中信证券股份有限公司。2025年3月入职江西联创光电科技股份有限公司，2025年4月起任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，周家禾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-032
江西联创光电科技股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次前期会计差错更正内容为追溯调整2023年年度报告，将影响公司合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表。
● 本次会计差错更正对2023年年度报告资产总额、所有者权益、归属于母公司所有者权益、投资收益、净利润、归属于母公司净利润的影响金额具体如下：
■
● 本次会计差错更正无需提交股东大会审议。
一、本次会计差错更正概述
公司于2024年8月5日，分别召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第九次临时会议，审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。2024年12月19日，公司分别召开第八届董事会第十八次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案。尽管终止了本次收购行为，但联创超导仍为联创光电重要联营企业。截至2023年12月31日，联创光电持有联创超导40%股权，能够对其实施重大影响，相关投资列报在长期股权投资并以权益法进行后续计量。
经自查，联创超导出于更加谨慎的考虑，对履行的合同中关于收入的确认进行前期会计差错更正，调减2023年末的应收账款60,200,000.00元，调增2023年末存货63,109,438.96元；调增2023年末合同负债22,123,893.81元，调增其他流动负债2,876,106.19元，调减2023年末未分配利润12,291,556.13元，调减2023年度营业收入75,398,230.09元，调减2023年度营业成本63,109,438.96元，调减2023年度归母净利润12,291,556.13元。上述会计差错追溯调整前后主要变动科目数据如下：
单位：人民币元
■
联创光电根据联创超导前期会计差错更正对2023年度净利润的影响额，按照持股比例调减2023年12月31日长期股权投资4,916,622.46元，调减2023年12月31日未分配利润4,916,622.46元，调减2023年度投资收益4,916,622.46元。
公司于2025年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案，同意公司本次会计差错更正事项。
本次会计差错更正事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计差错更正的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计差错更正的主要内容
根据规定，公司对上述前期差错采用追溯重述法对2023年度财务报表进行更正。
本次追溯重述对2023年度合并及母公司财务报表相关项目的影响如下：
1.合并资产负债表项目影响
■
2.合并利润表项目影响
■
3.母公司资产负债表项目影响
■
4.母公司利润表项目影响
■
前期差错更正事项对2023年度合并及母公司现金流量表项目无影响。
三、监事会和会计师事务所等的结论性意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计差错更正事项。
（二）会计师事务所意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西联创光电科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明专项审核报告》（众会字（2025）第05685号）。
审核结论：联创光电的事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》相关格式指引等规定编制，公允反映了联创光电前期会计差错更正情况。
四、审计委员会审议情况
公司于2025年4月27日召开第八届董事会审计委员会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《前期会计差错更正》的议案。
审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将该议案提交董事会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议
2、第八届监事会第十五次会议决议
3、第八届董事会审计委员会第十次会议决议
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-034
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2024年度业绩暨现金分红
说明会的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30-16:30
● 会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2025年5月12日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于《2024年年度报告及其摘要》的议案和关于《2024年度利润分配预案》的议案，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告及其摘要》和《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。
一、说明会类型
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第3号一一信息披露咨询、业绩说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2024年度业绩暨现金分红说明会，本次投资者说明会以网络互动形式召开，就投资者关注的公司经营业绩、利润分配预案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午15:30-16:30
2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长、总裁：伍锐先生；董事会秘书：周家禾先生；财务负责人：万云涛先生；独立董事：黄瑞女士。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年5月12日上午12点前，通过电子邮件形式发送至公司指定邮箱：600363@lianovation.com.cn，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2025年5月12日下午15:30-16:30，通过互联网注册并登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询方式
联系人：证券部
电话：0791-88161979
电子邮箱：600363@lianovation.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上述网址查看本次业绩说明会的互动情况。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-035
江西联创光电科技股份有限公司
关于董事、监事被留置的公告
本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事王涛相关情况的说明
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）于近日收到吉安鑫石阳实业有限公司（以下简称：鑫石阳）通知，公司董事王涛先生目前处于留置阶段，暂不能履行董事相关职务，其所涉事项与联创光电无关。截至本公告披露日，鑫石阳及王涛均未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。
二、关于监事陶祺相关情况的说明
公司于近日收到监事陶祺先生家属的通知，陶祺先生目前处于留置配合调查阶段，暂不能履行监事相关职务。经初步了解，陶祺先生所涉事项与联创光电无关，且与董事王涛先生所涉事项无关。截至本公告披露日，陶祺先生未持有公司股份，公司未收到相关机关的通知，未被要求协助调查。
三、其他
目前，公司已对相关工作进行妥善安排。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司将按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。
截至本公告披露日，王涛及陶祺均不参与公司日常生产经营管理工作，公司其他的8名董事和4名监事，以及所有高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会、监事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续情况，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
