江苏汇鸿国际集团股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为2,242,433,192股，以此计算合计拟派发现金红利22,424,331.92元（含税）。本预案尚需股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）供应链运营业务

随着全球产业链上下游协作程度的加深，需要一批具有专业化、海外服务能力的供应链运营服务企业，为各行业提供涵盖系统集成、运输、仓储、清关、尾程派送在内的全流程、端到端、自主可控的跨境供应链解决方案，以满足其全球化的供应链运营需求，增强其在国际产业链中的竞争力。供应链运营服务已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。近年来，国家不断提高对产业链、供应链安全与稳定的重视程度，将供应链行业发展提升至国家战略层面。2022年4月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。2023年国民经济和社会发展计划指出，要“加快建设现代化产业体系，着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为首要工作任务，推动产业链供应链优化升级，增强产业链供应链韧性和竞争力。在政策的持续推动下，供应链行业的战略地位不断提升。未来能够提供高效、安全且自主可控的供应链系统解决方案的供应链企业将会有更为广阔的发展空间。

1.大宗业务供应链

大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容，我国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升。同时，随着“一带一路”倡议和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等区域一体化战略落地实施，我国制造业出海布局节奏将加快，部分大宗商品消费需求向国外转移，全球供应链重构趋势将进一步加深，我国大宗供应链服务企业在深耕国内市场的基础上，正加速国际化布局和进出口业务拓展。

2.食品生鲜供应链

随着社会的发展和人民生活水平的提高，生鲜食品已逐渐成为我国居民日常生活中的刚需产品，生鲜市场呈现出稳步增长的趋势。受工作节奏加快、数字经济发展、家庭结构小型化、人口老龄化等因素的影响及突发事件的催化作用，我国居民对生鲜消费“便利化”的需求不断增强，消费者越来越注重购物的便利性和个性化需求，对生鲜食品的新鲜度、口感、营养价值和安全性等方面要求越来越高，这对企业货品周转效率、监控追溯能力及物流保障能力提出了更高的要求。

冷链物流是生鲜食品流通的重要保障，在生鲜食品供需对接和稳定供给方面发挥着重要作用。相较于海外成熟的冷链物流市场，我国冷链物流行业市场集中度不高，但近几年随着国家的关注和政策扶持，冷链物流产业迎来新的发展机遇，运力资源头部聚集效应开始显现。

3.绿色循环供应链

绿色低碳循环发展已经成为全球共识，在绿色发展理念的引领下，国家陆续出台相关政策鼓励居民进行资源回收，绿色循环产业迎来新的发展契机。国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年我国将基本建立资源循环型产业体系，主要资源产出率比2020年提高约20%，资源循环利用产业产值达到5万亿元，对再生资源行业的发展起到促进作用。2024年政府工作报告提出，“推动废弃物循环利用产业发展，促进节能降碳先进技术研发应用，加快形成绿色低碳供应链”。随着我国“双碳”目标的深入推进，减排属性突出的再生纸等再生资源行业将步入发展的快车道。

随着《人造板及其制品甲醛释放量分级》《基于极限甲醛量的人造板室内承载限量指南》等国家政策的陆续发布，推动了我国人造板及其制品产业绿色发展和产业转型升级，加快了无醛板在家具板材行业的渗透与替代。同时，随着居民环保意识的不断增强以及消费群体对于人造板产品的环保性能、外观设计和功能性用途方面的要求逐步提高，绿色人居的需求日益突显，无醛环保、高性能产品的需求日益增长，新型环保板材成为行业发展方向。

4.纺织服装供应链

2024年，国际形势和外部环境复杂多变，尽管我国纺织服装出口面临多重压力，但在假日消费拉动和对美“抢出口”等积极因素的拉动下，实现稳步增长。根据海关总署统计，2024年我国纺织品服装累计出口3,011亿美元，再次突破3,000亿美元大关，同比增长2.8%，充分彰显我国纺织服装产业链、供应链的坚韧和牢固。

面对纷繁复杂的国际国内形势以及新一轮科技革命和产业变革，科技、时尚、绿色、健康协同演进，成为行业发展新的质态。准确把握全球供应链合作的新逻辑，深度参与多元化的市场布局，加强与东南亚、中东、非洲等区域合作，开拓新兴市场；把握新质生产力的发展规律，推动新材料、新工艺的发展应用；强化先进制造能力，推进智能化、绿色化、高端化、融合化发展，以新质生产力推动行业高质量发展。

（二）以融促产的金融投资业务

1.资产管理行业

2024年，金融投资机构围绕外贸及进出口产业链的延展需求加速布局，通过创新供应链金融服务与产业链资本整合，推动跨境贸易与实体产业深度协同，构建韧性更强的全球供应链生态。在政策层面，绿色贸易与人民币国际化趋势催生结构性机会，供应链金融产品向低碳化转型，如挂钩碳关税抵扣的绿色贸易融资、基于跨境人民币结算的产业链基金等创新模式加速落地。在私募证券投资基金方面，行业监管力度持续加强。2024年8月，《私募证券投资基金运作指引》正式施行，从基金存续规模、申赎规则、组合投资到衍生品交易等多维度细化要求，行业运作有了更为清晰且严格的规范框架，旨在加强私募证券投资基金自律管理，规范私募证券基金业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，维护证券期货市场秩序。数据显示，2024年外贸供应链金融规模不断创新高，行业集中度显著提升。未来，随着RCEP区域产业链重构及数字贸易基础设施完善，以金融赋能产业链“补链强链”将成为跨境投资的核心逻辑，聚焦合规经营、提升专业能力与加强风险管理才是破局之道，技术驱动的智能风控与产融数据共享机制或成竞争关键。

2.私募股权行业

2024年，私募股权、创业投资基金管理人在竞争格局上继续呈现两头分化趋势，募集资金不断向少数头部机构聚集。私募股权基金大部分基金管理人仍以管理规模5亿元以下的小额募集状态为主，管理规模0.5亿以下的管理人数量大幅下降，主要为不合规管理人的出清。2024年2月，国务院国资委在部署2024年投资工作时强调，要加快布局培育新质生产力。大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，坚持长期主义、加大布局力度。2024年6月，国务院办公厅颁布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出，支持有条件的国有企业发挥自身优势，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度。2024年12月，国务院国资委、国家发展改革委联合出台《两部门：支持中央企业发起设立创业投资基金》，推动创业投资基金高质量发展，支持中央企业围绕主责主业，聚焦重大战略、重点领域、重要技术，发起设立概念验证基金、种子基金、天使基金等适应科技成果转化及科技创新企业成长所需的创业投资基金；支持国有资本运营公司等符合条件的企业发起设立创业投资母基金，为推动国有资本加大向前瞻性战略性新兴产业的投资布局，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强提供政策支持。在一系列政策影响下，2024年各类国有资本的出资占比逐渐上升，国资机构的影响力明显增强。从投资行业分布情况来看，半导体、新能源、新材料和生物技术等战略性新兴产业在创业投资中的占比快速上升。

作为商务部等八部委确定的首批全国供应链创新与应用示范企业，公司紧紧围绕建设全国供应链运营领先企业的战略目标，不断加快转型升级、创新发展步伐，全力打造“供应链运营”“以融促产的金融投资”两大业务板块，推进重点供应链建设，加强产业链延伸，促进资源有效整合，提升经营质量效益。

针对多元化的业务结构，公司本部聚焦上市公司治理、融资和风险防控等功能定位，通过科学的公司治理，结合内部控制体系，监督、指导子公司的经营和管理，推动实现公司的整体战略目标。

（一）供应链运营业务

1.大宗业务供应链

公司大宗业务全力发挥平台优势和资源优势，服务国家和全省重大战略，发挥在金属矿产细分品类以及机电、油品化工等积累的优势，延伸产业链，逐步向产品供应、产品代理、物流仓储等一揽子供应链集成服务转型，努力在江苏省推进制造业高质量发展示范区建设中发挥重要作用。

2.食品生鲜供应链

公司食品生鲜业务坚持走专业化道路，通过资源整合和综合协调，深化业务运营和管理体系的全方位融合，重点聚焦食品加工原料、生鲜冻品、特色农产品三大品类，加大冷链物流、仓储加工、分拨配送体系建设，构建以仓储、物流、贸易、加工、金融、展示“六位一体”的服务模式，积极融入国内国际双循环新发展格局，深入参与全国统一大市场建设，致力发展为专业领先的国际食品供应链集成服务商。

3.绿色循环供应链

公司绿色循环业务坚持以科技化、智能化、品牌化、绿色化为引领，业务范围包括自营和联营木材类建材产品的进出口业务，废纸、废钢的回收销售以及垃圾分类相关业务，纸浆进出口业务。

4.纺织服装供应链

公司纺织服装业务积极探索转型升级和资源整合，向研发、设计、营销延伸，向高端化、品牌化、个性化定制等方向发展，不断提高纺织服装自主设计研发和自有品牌占比。经营范围包括家用纺织品、针织服装和梭织服装产品的出口，业务涵盖接单、订单处理、生产质量管理、物流运输、制单结汇等各环节。

5.其他业务

公司坚持外贸领域的新质生产力，积极推动发展跨境电商新模式，打造医药产品、轻工画材、会展服务细分行业标杆。医药产品不断向供应链上下游延伸，通过专业化产品定制，培育高质量发展新动能；轻工画材积极拓展在线跨境贸易和跨境零售领域业务，全球化布局进一步完善；会展服务以拓展境内外会展项目为抓手，促进业务持续转型升级。

（二）以融促产的金融投资业务

公司金融投资业务主要包括产业投资、基金投资和资产管理等以融促产的金融投资业务。

2、

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，公司与控股股东苏豪控股集团进行资产置换，置入苏豪控股集团持有的江苏有色100.00%股权，置出公司持有的汇鸿中嘉54.00%股权，以及直接持有汇鸿瑞盈55.00%股权。根据企业会计准则关于同一控制下的企业合并相关要求进行调整。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司面对严峻复杂的经济形势，全面优化业务布局，以大宗商品业务为重要抓手，以改革创新为动力，以提升专业化经营能力和经营质效为根本，锚定服务建设世界一流企业全新使命，努力实现稳健经营，稳中提质。

报告期内，公司主要经营情况详见公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-010

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十五次会议。会议于2025年4月25日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会5名，董事刘明毅先生、独立董事丁宏先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2024年年度报告》及其摘要

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2024年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2025）第021270号），截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,204,872,262.87元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好地回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润22,424,331.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.40%。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司ESG管理制度〉的议案》

董事会同意制定《江苏汇鸿国际集团股份有限公司ESG管理制度》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，委员会对董事薪酬部分无异议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；关于高级管理人员薪酬部分委员会认为：公司高级管理人员薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。

1.2024年度董事薪酬

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。2024年度董事薪酬事项全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

2.2024年度高级管理人员薪酬

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事贾国荣先生任公司总经理，对该议案回避表决。

（十三）审议通过《关于2024年度公司借出资金预算执行情况及2025年度借出资金预算方案的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向相关控股子公司提供合计总额不超过人民币5.69亿元的财务资助额度。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供12.32亿元担保。额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层决定公司2025年度财务及内部控制审计费用总额。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《2025年度全面预算报告》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2025年度对外捐赠事项的议案》

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2024年度投资工作总结及2025年度投资计划的议案》

1.2025年度股权投资计划

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2025年度固定资产投资计划

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.2025年度金融证券投资计划

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司金融证券投资额度的公告》（公告编号：2025-017）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.2025年度套期保值业务投资计划

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》

为规避和防范进出口业务汇率风险、降低风险敞口，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，同意公司子公司以自有资金开展外汇衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

为避免价格大幅波动带来的不利影响，提高子公司经营水平和抗风险能力，根据相关管控制度，结合实际经营情况，董事会同意公司子公司拟针对与自身业务相关的品种，以自有资金开展套期保值业务。

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，董事会同意公司及子公司2025年度与关联方发生的日常经营性关联交易金额预计为不超过人民币12,118.86万元。

本议案已经公司2025年4月25日召开的独立董事专门会议事前认可，以及董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。关联董事刘明毅、董亮对该议案回避表决。

（二十三）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2025-021）。

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。本议案全体董事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任刘晓文先生担任公司副总经理职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-022）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月20日下午2:00召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、董事会听取报告事项：

（一）《2024年度独立董事述职报告（王延龙）》

（二）《2024年度独立董事述职报告（丁宏）》

（三）《2024年度独立董事述职报告（巫强）》

（四）《董事会审计、合规与风控委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

（五）《董事会审计、合规与风控委员会2024年度履职报告》

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-011

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十五次会议。会议于2025年4月25日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-012）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2024年年度报告》及其摘要

监事会认为：1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.监事会保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-013）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年年度报告》第四节“公司治理”之“（四）董事、监事和高级管理人员的情况”。

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

八、审议通过《关于2024年度公司借出资金预算执行情况及2025年度借出资金预算方案的议案》

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展外汇衍生品交易主要是为了规避进出口业务汇率风险、降低风险敞口，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于增强公司财务稳定性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展外汇衍生品交易事项。

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司子公司开展套期保值业务有助于提高子公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相关风险，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次开展套期保值业务事项。

同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2025年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过12,118.86万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案全体监事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2025-021）。

会议表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

十四、审议通过《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025年第一季度报告》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：600981证券简称：汇鸿集团 公告编号：2025-012

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于

2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及子公司对合并范围内相关资产进行减值测试，计提了减值准备合计9,202.84万元。具体明细如下：（下转1234版）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

2024年，公司与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司进行资产置换，置入其持有的江苏有色金属进出口有限公司100.00%股权。具体内容详见公司分别于2024年10月21日、2024年12月13日在上海证券交易所网站披露的《关于筹划资产置换暨控股股东承诺履行进展的提示性公告》（公告编号：2024-054）、《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的公告》（公告编号：2024-068）。

2025年一季度，公司实现营业收入110.86亿元，较上年同期增长8.70%，主要系公司加快供应链集成运营，供应链主业收入持续增长，其中进口业务营业收入实现增长；

2025年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减亏，主要系上年同期公司持有的金融资产受资本市场价格波动影响产生浮动亏损所致；

2025年一季度，经营活动产生的现金流量净额为负，主要系供应链运营业务采购备货需求增长，经营活动现金支出大于销售商品等收到的现金所致；

2025年一季度，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率为负、归属于上市公司股东的所有者权益较年初下降，主要系商品价格下跌带来的供应链板块毛利率同比下降影响，归属于上市公司股东的净利润未实现盈利所致；

报告期末，公司总资产较年初增长，主要系供应链运营业务采购备货需求增长，采购预付款及存货较年初增加所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏汇鸿国际集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨承明 主管会计工作负责人：盛向伟 会计机构负责人：盛向伟（下转1234版）

江苏汇鸿国际集团股份有限公司2025年第一季度报告