德力西新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603032 公司简称：德新科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2025]第ZF10616号】，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-15,106.66万元，累计可供股东分配的利润为51,065.24万元；母公司2024年度实现的净利润为191.82万元，母公司实际累计可供分配利润为54,280.96万元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，公司以2025年3月31日总股本233,975,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元人民币（含税），拟派发现金红利总额13,102,600元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

1.精密制造业务板块

（1）精密模具及零配件业务主要应用领域情况

目前公司精密模具产品主要应用于锂电池生产领域，锂离子电池按照应用领域分类可分为储能锂离子电池、动力锂离子电池和消费锂离子电池。储能锂离子电池涵盖通讯储能、电力储能、分布式能源系统等，是支持能源互联网的重要能源系统。动力锂离子电池主要应用于动力领域，服务的市场包括新能源汽车、电动叉车等工程器械、电动船舶等领域。消费锂离子电池涵盖消费与工业领域，包括智能表计、智能安防、智能交通、物联网、智能穿戴、电动工具等，是支持万物互联的关键能源部件之一。

2025年2月27日，国家工信部电子信息司发布《2024年全国锂离子电池行业运行情况》。根据工信部公布的数据显示，2024年，我国锂离子电池（下称“锂电池”）产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%。行业总产值超过1.2万亿元。

电池环节，1–12月消费型、储能型和动力型锂电池产量分别为84GWh、260GWh、826GWh。锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过645GWh，同比增长48%。受锂电池产品价格下跌影响，1–12月全国锂电池出口总额达到4348亿元，同比下降5%，较2024年上半年降幅收窄七个百分点。

一阶材料环节，1–12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为310万吨、200万吨、210亿平方米、130万吨，同比增长均超过20%。

二阶材料环节，1–12月电池级碳酸锂产量67万吨，同比增长45%，电池级氢氧化锂产量36万吨，同比增长26%。1–12月电池级碳酸锂和氢氧化锂（微粉级）均价分别为9.0万元/吨和8.7万元/吨。

锂离子电池行业上游主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等行业构成，下游主要是动力型锂离子电池及设备生产厂商，应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C产品”中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。锂离子电池产业链构成情况如下图所示：

注：其中蓝色部分为公司主营业务所涉及的领域。

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公司主要产品应用于锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。电芯是锂电池的核心部件，其优劣直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度、比功率、温度适用范围、安全性能及使用寿命等，而极片/极耳裁切过程中如产生的毛刺和粉尘过大，将容易损坏隔膜造成电芯短路，从而给电池的安全带来重大隐患。公司在此基础上不断精进工艺水准，产品、技术及服务质量已获得客户肯定，成为主要客户锂电池裁切模具产品的核心供应商及合作伙伴。同时公司深度参与大部分核心客户新产品的开发过程，专门负责其配套模具整体工艺方案设计及产品开发等工作。公司主要客户对致宏精密产品的采购均已进入连续化、规模化采购阶段，形成良好、稳定的合作关系。

（2）精密模具、零配件行业现状及发展趋势,

中国锂电池生产设备发展始于1998年，在行业发展早期，日本、韩国一直处于锂电设备行业的国际领先地位。我国锂电设备从90年代起步至今，大致经历了三个大的发展阶段。在前两个阶段，我国实现了从大量依赖进口设备到自主研发成套锂电设备的转变。近几年，随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备公司不断崛起，自主研发与创新实力不断增强，产品性能和质量都有很大的提高，并在成本、交付及售后等方面体现出更强的竞争优势，在基本完成进口替代后，国内的头部锂电设备公司已开始率先抢占海外市场。2020年以来随着新能源汽车的快速放量，动力电池领域相关设备需求快速增长，国内锂电设备市场规模迎来快速增长。

伴随2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展（2021-2035年）》及2021年发布的《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，我国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系核心内容已呈现，同时全球范围内也在加速形成“碳中和”、“碳达峰”共识，主要汽车生产及消费国均着力发展新能源汽车产业。新能源汽车市场的繁荣极大拉动了锂电行业相关需求，未来行业智能电动大趋势将持续加速演进。国内汽车行业在“双碳”政策的引导下，随着2022年新能源汽车购置补贴的稳定落地，叠加优质车型持续投放上市，我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，引领着全球新能源汽车销量持续上升。未来，新能源汽车市场规模的逐步增长也将会持续拉动对锂电设备需求的上升，也对锂电设备的交付品质和交付速度提出了更高的要求。过去一年，头部锂电设备企业均稳步进行扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具有优势，可快速帮助电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾斜。为提升市场份额，企业不断研发新产品、提升工艺品质，从而推动了国产锂电设备产业迈入黄金发展时期。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进一步提升盈利能力和经营质量。

（3）精密自动化业务

公司精密自动化业务板块是集研发、生产和销售于一体的精密行星减速器、减速电机应用解决方案供应商，公司产品运用于太阳能发电、工业自动化、智能服务机器人、仓储机器人等领域。

减速器与减速电机是精密传动领域的核心部件，属于工业自动化、新能源装备产业链的上游环节。其技术门槛高，需结合精密机械加工、材料科学、智能控制等技术，下游应用广泛，尤其契合全球制造业智能化、能源绿色化转型趋势。在工业自动化进程中，减速器及减速电机扮演着极为关键的角色。它们作为动力传输与控制的核心部件，广泛应用于各类自动化设备，是保障工业生产高效、精准、稳定运行的基础。

在智能制造的浪潮中，减速器及减速电机作为关键传动部件，正站在行业变革的风口浪尖。根据中商产业研究院的最新报告《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》揭示，2023年中国减速器行业市场规模已达到1387亿元，而到了2024年，这一数字进一步攀升至约1448亿元。面对这一连年的增长趋势，市场分析师预测，未来几年减速器行业将继续保持强劲的增长势头。到2025年，中国减速器行业市场规模将达1510亿元。这一数字是产业升级与市场需求双重驱动的结果。随着制造业自动化程度的不断提高，工业机器人、高端数控机床等领域对精密减速器的需求呈井喷式增长，成为拉动市场规模扩张的重要引擎。

2.交通运输业务板块

交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。

由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，作为安全生产经营性企业，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应地使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。

二、报告期内公司从事的业务情况

1.精密制造业务

（1）精密模具及零配件业务情况说明

产品情况：公司精密模具板块长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。公司锂电设备裁切模具有锂电池极片叠片模切模具、多极耳卷绕模切模具、3C异型极片成型模具、精密极片模切刀、精密陶瓷模具、TWS叠片模具，主要应用于锂电池极片成型制作环节，即锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求。

经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。公司与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。公司生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及后续使用过程中由公司向客户提供持续的技术支持和售后服务。

主要产品介绍：

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（2）精密自动化业务情况说明

产品情况：公司精密自动化板块是集研发、生产和销售于一体的精密行星减速器、减速电机应用解决方案供应商，公司产品运用于太阳能发电、工业自动化、智能服务机器人、仓储机器人等领域。

经营模式：公司主要从事减速器及减速电机的研发以及生产销售，产品主要用于光伏发电行业跟踪支架版块及工业自动化领域。公司目前主要业务收入来自太阳能光伏业务，逐步切入自动化领域，未来精密自动化业务是公司业绩的增长点。公司光伏行业的下游客户主要是应用于光伏跟踪支架的回转减速机生产厂家或光伏跟踪支架生产厂家的一级供应商，未来可扩展直接供货光伏跟踪支架生产厂家；工业自动化行业主要客户为业内的电机厂商和减速产品贸易商，经营模式为买断式，终端用户主要为各类工业自动化企业。公司太阳能光伏业务以非标定制化产品为主，工业自动化行业非标定制化产品和标准品相结合，采取“以销定产、适当库存、以产定采”的业务模式，非标定制化产品根据订单安排生产采购，同时根据销售预测进行适当的标准品备货。

主要产品介绍：

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2.交通运输业务情况说明

经营模式：公司交通运输业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入36,418.40万元，比上年同期下降35.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,106.66万元，比上年同期下降240.49%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为-17,301.12万元，比上年同期减少29,517.46万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-020

德力西新能源科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2025年4月15日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过公司《2024年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司《2024年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（七）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2025]第ZF10616号】，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-151,066,578.60元，公司合并报表可供分配利润为510,652,358.65元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，公司以2025年3月31日总股本233,975,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元人民币（含税），拟派发现金红利总额13,102,600元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

（八）审议通过公司《2024年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过公司《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过公司《2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司为首次授予部分以及预留授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

董事长邱岭先生为本次限制性股票解除限售激励对象，为本议案的关联董事，已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

经董事会审议，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下，使用公司闲置自有资金总额度不超过人民币4亿元开展证券投资以及购买理财，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为本公司提供会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（十四）审议通过公司《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十六）审议通过公司《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

（十七）审议通过公司《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

（十八）审议通过公司《2025年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

（十九）审议通过公司《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司同意于2025年5月19日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开2024年年度股东大会，审议经第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为2025年5月14日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-021

德力西新能源科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知和会议材料于2025年4月15日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《2024年度监事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2024年度财务决算报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过公司《2024年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2025]第ZF10616号】，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-151,066,578.60元，公司合并报表可供分配利润为510,652,358.65元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，公司以2025年3月31日总股本233,975,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元人民币（含税），拟派发现金红利总额13,102,600元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

（六）审议通过公司《2024年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期已经届满且相关解除限售条件已经成就，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定以及2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司为首次授予部分以及预留授予部分符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

经监事会审议，同意公司在确保日常经营需要和资金安全的情况下，使用公司闲置自有资金总额度不超过人民币4亿元开展证券投资以及购买理财，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为本公司提供会计报表审计以及内部控制审计等服务，聘期一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

（十）审议通过公司《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

（十一）审议通过公司《2025年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-022

德力西新能源科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10股派发现金红利0.56元人民币（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配实施后，不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容（下转1238版）

证券代码：603032 证券简称：德新科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司2025年第一季度经营情况

2025年1-3月，公司总体实现营业收入9,768.36万元，同比上升84.44%；归属于上市公司股东净利润-107.46万元，较上年同期减亏1,249.59万元。

（二）报告期内公司限制性股票回购注销情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二十七次临时会议及第四届监事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的78,400股限制性股票。同时将该议案提交至2024年第二次临时股东大会审议。2024年11月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，并根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知债权人程序，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。2025年2月5日公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购注销公司限制性股票78,400股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由234,053,400股变更为233,975,000股。

公司于2025年2月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议及第四届监事会第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的460,320股限制性股票。同时将该议案提交至2025年第一次临时股东大会审议。2025年3月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，并根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知债权人程序，目前上述限制性股票还未完成回购注销，公司根据回购注销进展发布相关公告。

（三）其他经营情况重要信息

公司于2025年1月8日召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》，本次交易拟由公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司与关联方德力西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同，本次签订采购合同共计金额4000万元人民币。

公司于2025年1月8日召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，本次公司以自有资产抵押向兴业银行申请贷款9,100万元旨在为满足公司发展规划和资金需求，贷款使用方为本公司，本次申请贷款后不会出现控股股东占用资金的行为。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:德力西新能源科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邱岭 主管会计工作负责人：毕士敏 会计机构负责人：谢宝玉（下转1238版）

德力西新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告