山西潞安环保能源开发股份有限公司

（上接1249版）

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十六）《关于董事会下设各专门委员会改设调整的议案》

具体内容见公司2025-013号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十七）《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容见公司2025-013号《关于董事会专门委员会改设调整及聘任公司副总经理的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬人事考评委员会2025年第一次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十八）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容见公司2025-014号《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十九）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容见公司2025-015号《关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见公司2025-016号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十一）《关于公开发行公司债券的议案》

具体内容见公司2025-018号《关于公开发行公司债券的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

分项表决情况：

1.公司债券发行条件

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项

2.本次公司债券发行方案

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项

3.本次公司债券授权事宜

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该事项

本议案需提交股东会审议

（二十二）《关于公司申请注册发行中期票据的议案》

具体内容见公司2025-019号《关于申请注册发行中期票据的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十三）《关于续聘二○二五年度审计机构的议案》

具体内容见公司2025-020号《关于续聘二○二五年度审计机构的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十四）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十五）关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案

报告具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十六）《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

具体内容见公司2025-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》。

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二十七）关于审议《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十八）关于审议《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

本议案在提交董事会前已经独立董事2025年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

以同意3票、反对0票、弃权0票通过该议案

（二十九）《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》

具体内容见公司2025-022号《关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告》。

本议案在提交董事会前已经第八届董事会财务审计风控委员会2025年第五次会议审议通过。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

（三十）《关于召开二○二四年度股东会的议案》

具体内容见公司2025-023号《关于召开2024年度股东会的通知》。

以同意9票、反对0票、弃权0票通过该议案

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-009

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月17日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事7名，实际出席7名。

本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过以下决议：

（一）《二○二四年度监事会工作报告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（二）关于审核公司《二○二四年度报告及摘要》的议案

具体内容见公司《二○二四年度报告及摘要》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司2024年度报告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二四年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（三）关于审议公司《二○二四年度财务决算报告》的议案

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（四）《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2025-010号《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司2025-011号《关于确认各项资产减值准备的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（六）《关于审议公司二○二四年度利润分配的预案》

具体内容见公司2025-012号《关于2024年度利润分配预案的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（七）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

具体内容见公司2025-017号《关于暂停计提“煤矿转产发展资金”的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（八）关于审核公司《二○二五年第一季度报告》的议案

具体内容见公司《二○二五年第一季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司2025年第一季度报告全文。监事会认为，公司《二○二五年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二五年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。审核同意该报告内容。

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（九）《关于审议续聘二○二五年度审计机构的议案》

具体内容见公司2025-020号《关于续聘二○二五年度审计机构的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十）关于审议公司《二○二四年度可持续发展报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十一）关于审议公司《内部控制评价报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十二）《关于审议使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容见公司2025-016号《关于使用自有资金进行委托理财的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十三）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司及其子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容见公司2025-015号《关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十四）《关于审议潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案》

具体内容见公司2025-021号《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十五）关于审议《公司与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十六）关于审议《公司在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

（十七）《关于审议公开发行公司债券的议案》

具体内容见公司2025-018号《关于公开发行公司债券的公告》

分项表决情况：

1. 公司债券发行条件

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该事项

2. 本次公司债券发行方案

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该事项

3. 本次公司债券授权事宜

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该事项

本议案需提交股东会审议

（十八）《关于审议公司申请注册发行中期票据的议案》

具体内容见公司2025-019号《关于申请注册发行中期票据的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本议案需提交股东会审议

（十九）《关于为山西潞安焦化有限责任公司提供担保的议案》

具体内容见公司2025-022号《关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告》

以同意7票、反对0票、弃权0票通过该议案

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-010

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于确认公司2024年度日常关联

交易执行情况和预计2025年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案尚需提交股东会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。

一.日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称“潞安化工集团”）及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。

按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，需对公司2024年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计2025年度日常关联交易。

山西潞安环保能源开发股份有限公司于2025年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

公司独立董事2025年第一次专门会议于2025年4月27日召开，审议通过了该议案，全体独立董事认为：

经审慎核查，公司2025年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们对公司2024年关联交易实际发生执行情况予以确认，认为与预计存在差异属于正常经营行为。

（二）2024年度公司实际发生的关联交易金额与年初预计发生交易金额，具体情况如下：

■■

（三）预计2025年度日常关联交易的基本情况

受地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素影响，公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司在遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易准则》等有关规定的基础上，预计2025年度日常关联交易情况。具体情况如下：

2025年度日常关联交易预计基本情况

■■

二. 关联方介绍和履约能力分析

（一）关联方基本情况

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（二）与公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、实际控制人潞安化工集团有限公司及其下属子公司。

（下转1251版）