浙江三美化工股份有限公司

（上接1258版）

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：蔡畅

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2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对立信2024年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好；在2024年度审计服务过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2024年度财务报告审计工作及其他各项业务。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面较为适合公司2025年度审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并请提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司董事会于2025年4月26日召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将提交股东大会审议。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-030

浙江三美化工股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》《关于修订公司相关治理制度的议案》，前述2项议案尚需提交股东大会审议，且《公司章程》需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，《公司监事会议事规则》同步废止。

《公司章程》及其附件制度的修订情况如下：

1、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

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此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。

《公司章程（2025年4月）》《公司股东会议事规则（2025年4月）》《公司董事会议事规则（2025年4月）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、公司相关治理制度的修订情况

基于《公司章程》的修订，公司拟对《公司独立董事工作制度（2025年4月）》《公司对外投资管理制度（2025年4月）》《公司对外担保管理制度（2025年4月）》《公司关联交易管理制度（2025年4月）》《公司会计师事务所选聘制度（2025年4月）》进行同步修订，并制订了《公司股东回报规划（2025-2027年）》。内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的前述文件。

三、具体实施授权

董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》相关的工商登记、备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关工商、备案事宜办理完毕之日止。本次章程条款的修订，最终以市场监督管理部门登记备案为准。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-031

浙江三美化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“三美股份”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二）独立董事候选人提名情况

经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、徐何生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）董事会换届选举方式

公司将召开2024年年度股东大会审议本次董事会换届选举事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。本次股东大会选举出的8名董事将与职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会的正常运作，在2024年年度股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，三美股份对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、胡淇翔：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2011年12月，在上海佳辰房地产开发有限公司任总经理助理；2011年12月至2012年7月，在江苏三美化工有限公司任总经理助理；2012年7月至2012年8月，在三美股份任总经理助理；2012年8月至今，在三美股份任董事长兼总经理。

2、徐志雄：男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，高级工程师。2013年6月至2019年9月，在江苏三美化工有限公司历任生产部工艺主管、工程技术中心副主任、工程技术中心主任，2019年9月至今，在三美股份历任总工程师助理、副总工程师等职务。

3、徐能武：男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年10月至2007年7月，在浙江三美化工有限公司历任班长、车间副主任；2007年8月至今，在福建省清流县东莹化工有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理；2021年5月至今，在三美股份任董事。

4、王富强：男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年1月至今，在江苏三美化工有限公司历任总经理助理、常务副总经理、总经理。2023年5月至今，在三美股份任董事。

5、潘航：男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年10月至2023年9月，在三美股份历任行管部专员、主管、副部长；2023年10月至今，在重庆市嘉利合新材料科技有限公司历任项目负责人、总经理。

二、独立董事候选人简历

1、张陶勇：男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。2017年12月至今，在浙江工商大学任教授；2018年9月至2024年4月，任思美传媒股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任浙富控股集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事；2022年5月至今任三美股份独立董事。

2、夏祖兴：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、中国注册会计师。1999年8月至今，在金华安泰会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师；2009年12月至今，在金华新思维财务咨询有限公司任执行董事、经理；2020年5月至今，任浙江科惠医疗器械股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任浙江普莱得电器股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任浙江沙蚁聚控股股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任三美股份独立董事。

3、徐何生：男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，副教授。2001年5月至今，在浙大城市学院法学院历任教师、副教授、院长助理、副院长；2005年12月至今，在浙江圣港律师事务所任兼职律师；2019年6月至2024年1月，任浙江润阳新材料科技股份有限公司独立董事；2021年1月至2023年8月，任浙江成如旦新能源科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任三美股份独立董事。

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-032

浙江三美化工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点 30分

召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会将听取3位独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11、议案17-18已经公司2025年4月26日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，议案12-13已经公司2025年2月25日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，议案14-15已经公司2025年3月24日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，议案16已经公司2025年2月9日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年2月26日、2025年3月25日、2025年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12

应回避表决的关联股东名称：股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜应对议案6回避表决；股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司应对议案12回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、法人股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

5、登记方式：

（1）现场登记

登记时间：2025年5月14日8:30-11:30、13:00-17:00。

登记地点：浙江省金华市武义县青年路218号公司证券部。

（2）其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2024年5月14日17:00前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

(二)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：证券部

电话：0579-87649856传真：0579-87649536

地址：浙江省金华市武义县青年路218号（邮编：321200）

邮箱：zq@sanmeichem.com

(二)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江三美化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-034

浙江三美化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，授权期限内单日最高余额不超过1.90亿元，授权期限自该次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

2025年3月25日，公司使用闲置募集资金1,000万元认购了中国建设银行股份有限公司武义西溪支行（以下简称“建行武义西溪支行”）的单位定期存款。公司于2025年4月25日赎回该笔现金管理产品，收回本金1,000万元，并获得利息收益0.98万元，产品本金和利息收益均已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

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特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2025年4月29日