今创集团股份有限公司

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（七）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

公司董事2024年度薪酬情况请见公司2024年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

由于本议案涉及董事的薪酬事项，相关董事回避了对该议案的表决。因非关联董事不足3人，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2024年度薪酬情况请见公司2024年年度报告“董事、监事、高级管理人员情况”相关内容。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。董事戈耀红先生、胡丽敏女士、金琰先生、李军先生兼任高级管理人员，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

同时提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2025年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。俞金坤、戈建鸣、胡丽敏、戈耀红作为关联董事回避了本议案的表决。

在提交本次董事会前，本议案已经公司审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告审计机构和2025年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（十二）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

（十三）审议通过《关于2024年度ESG暨社会责任报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司2024年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司2025年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过627,000万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），公司子公司拟申请总额不超过39,500万元或等值其他外币的授信额度（包括新增和对原额度的调整），并提请股东大会授权管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续展及新增担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。戈耀红先生作为关联董事回避了表决。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于为子公司提供统借统还借款的议案》

根据公司及各子公司生产和管理需要，公司拟为子公司提供期限为不超过2年、在任何时点余额合计不超过50,000万元的统借统还借款，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在该总额度内根据实际经营需要对各子公司具体分配额度进行调整并办理相关具体事宜，包括但不限于签署合同文件。授权期限为自本次董事会审议通过之日起1年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职评估报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（二十九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三十）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》全文。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

（三十二）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，会议通知详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-015

今创集团股份有限公司

关于公司及子公司计划使用

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（或6.3亿元人民币等值外币，含本数）

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品

● 委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理。

（一）委托理财的目的

提高资金使用效率适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

（二）委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

（三）投资产品类型或理财方式：

购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

（四）委托理财额度

不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日。

二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理。

三、风险控制分析及措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

■

截至2025年3月31日，公司的资产负债率为42.67%，公司货币资金为402,056,207.77元。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-018

今创集团股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产

减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2024年度经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计核算办法有关要求，基于谨慎性原则，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款，这四项金融资产采用预期信用损失方法计提损失准备。公司结合2024年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、违约风险等信息，对于上述金融资产的可回收性进行综合评估后，计提减值准备人民币0.24亿元。

（二）合同资产减值准备计提情况

公司对由收入准则规范的交易形成的合同资产，采用预期信用损失方法计提减值准备。公司结合2024年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产（含一年以上部分）减值准备人民币 0.05亿元。

（三）存货减值准备计提情况

公司对存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，对成本高于可变现净值 的，计提存货跌价准备。2024年，公司对部分成本超过可变现净值的存货，计提存货跌价准备人民币0.83亿元。

（四）其他资产减值准备计提情况

公司对其他流动资产、持有待售资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2024年度计提减值准备人民币1.29亿元。其中，持有待售资产减值准备计提主要系公司为了聚焦战略方向，专注核心主业，降低国际贸易风险，增加现金流储备，计划终止印度3C业务，相关业务控股子公司KHY Electronic India Private Limited（金鸿运电子印度有限公司，以下简称“印度金鸿运”）将其主要资产对外出售，预计前述资产出售价格将低于账面价值，由此对其持有待售资产的账面价值低于预计售价的差额，计提减值准备1.22亿元，如下表：

单位：万元人民币

■

（五）对超额亏损子公司的债权预计损失

根据2023年2月3日由中国证监会发布的《监管规则适用指引一会计类第3号》，文件第“3-4计算归属于母公司所有者的利润时如何考虑应收子公司债权的影响”章节规定，当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。

鉴于公司计划终止印度3C业务板块，并将相关资产进行出售，对印度3C业务相关控股子公司印度金鸿运、香港金玉信息科技有限公司（以下简称“香港金玉”）和深圳市今鸿安科技有限公司（以下简称 “深圳今鸿安”）已发生实质性损失，未来可能无法全部收回的借款，应根据前述文件规定进行处理。因此，公司将控股子公司香港金玉及其子公司印度金鸿运、深圳今鸿安的债权损失-1.82亿元，计入归属于母公司净利润，相应调增少数股东损益。

二、减值准备计提对公司 2024年度利润影响情况

2024年计提的各项资产减值准备将减少公司2024年合并财务报表利润总额2.41亿元，减少公司净利润2.33亿元，减少归属于上市公司股东净利润-3.11亿元，减少归属于上市公司股东的净资产-3.11亿元。

三、已履行的相关决策程序

（一）审计委员会

本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，经审议，公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

（二）董事会

本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（三）监事会

本次计提资产减值准备已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-019

今创集团股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告暨2025 年度

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2024年3月15日披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。

2024年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦轨道交通主业，发展新质生产力

2024年度，公司作为轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成能力领先的一站式总包服务供应商，始终坚持“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的企业使命，聚焦轨道交通绿智融合发展，全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，加速研发绿智产品、践行数智制造、推行智慧管理，激活创新源动力、筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，全年累计完成营业收入44.99亿元，同比增长21.69%，实现归属于母公司股东的净利润3.02亿元，同比增长8.87%，归属于母公司股东的扣非净利润3.24亿元，同比增长27.86%。

为深化发展新质生产力，公司紧密围绕市场需求与效益核心，构建开放式创新体系，持续加大“四新”研发投入，布局前沿技术，2024年公司深度参与全球运行时速最高的CR450高铁动车组相关零部件的研发与生产，完成了最新一代的CR400AF、CR400AF增定员动车组配套项目，实现了新材料、新工艺的迭代升级，全年研发投入达1.96亿元，较上年同比增长21.03%，共计研发课题64项，新增有效专利91项，其中新增发明专利51项，截至2024年末，公司有效专利达648项，发明专利139项，公司全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创电工有限公司成功入选江苏省专精特新中小企业。

2025年，我们将持续紧跟行业发展趋势，以客户需求为导向，强化前瞻布局，丰富产品谱系和拓展产业链应用，深化研发投入强度，打造开放型创新模式，优化知识产权管理体系，构筑技术护城河，形成“基础研究-应用开发-成果转化”全链条创新生态，同步推进产业数字化升级，优化生产流程，实现制造效率再提速，完善全生命周期服务体系，加速构建“技术-产品-服务”创新生态链，深化和巩固公司市场份额。

二、重视股东投资回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，每年分红金额不低于当期归母净利润的30%。

2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利94,046,252.04元，占公司当年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.20%，现金分红总额较上年增加50%。

当前拟定的2024年年度分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利117,557,815.05元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.92%，现金分红总额较上年增加25%。

此外，基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者的权益，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生自愿承诺自2024年3月15日起六个月内不减持所持有的公司股份。承诺期内，俞金坤先生和戈建鸣先生严格遵守承诺，未作任何减持，维护了公司股价的稳定。

2025年，公司在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

三、提升信息披露质量，强化投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；持续构建高效的投资者沟通机制，做好投资者热线接听及上证E互动平台问答等方面互动交流工作，及时回应投资者关切的问题；定期召开年度、半年度、季度业绩说明会，向投资者详细解读公司经营状况与发展战略，增强投资者的信心与信任；以“一图读懂”、视频等可视化形式解读定期报告，以更加便于理解、更加直观的形式呈现公司经营成果；主动召开机构交流会、参与各类投资策略会，加强与机构、媒体的沟通，向公众与投资者更好地传递企业价值

2025年，公司将持续提升信息披露质量，保障投资者信息获取的充分性，通过业绩说明会、机构交流会、行业投资策略会、投资者热线、平台互动、现场走访等渠道与投资者开展多层次沟通和交流，塑造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、完善公司治理体系，践行绿色发展

2024年，公司持续优化公司规范治理水平，多措并举提升管理能效，防控经营风险，并在此基础上深化环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）实践，全面构建可持续发展治理体系，将ESG治理架构与业务运营的深度融合，以数字化管理平台为依托，将绿色运营深度融入全价值链管理，推动绿色设计和清洁生产，打造智能制造示范车间，构建绿色工厂，持续深化以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，指导运营管理各环节的协同降本、节能增效，实现环境效益与经济效益协同增长。报告期内，公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创风挡系统有限公司被认定为常州市绿色工厂。

2025年，公司将持续推进可持续发展治理建设，根据最新的法律法规及时完善公司管理制度体系，深化风险防控机制，化解存量风险隐患，促进企业规范运作。同时，积极将可持续发展理念和要求深度植入战略决策和运营流程，持续构建ESG驱动的价值创造体系，持续推动全生命周期碳管理，建立覆盖产品设计、生产、运营、回收的碳足迹追踪系统，实现百万营收碳排放强度再下降；深化“能源管理”体系，推进光伏储能一体化等工程，促使可再生能源使用率再攀升，引领产业链的绿色发展。

五、强化“关键少数”责任，筑牢合规底线

2024年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织培训，规范“关键少数”行为；定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，发送公司董、监、高人员学习，确保监管精神理解准确、执行有效，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

2025年，公司将持续加强与公司董监高及实控人、控股股东、持股超过5%的股东等“关键少数”人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所组织的专项培训，并根据监管指导和实际需要开展内部培训，定期学习法律法规及相关规则，强化“关键少数”人员合规意识，并确保“关键少数”人员及时了解最新法律法规，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护好全体股东的利益。

公司通过积极实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了自身高质量发展。2025年度公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-020

今创集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。

● 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定自《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自2024年1月1日起开始执行。

公司本次会计政策变更系根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18 号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

■

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-022

今创集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月26日 10点00分

召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月26日

至2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、15、19

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、15、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、12

应回避表决的关联股东名称：俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、金琰、李军、曹章保、王洪斌等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2025年5月23日 上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00

（二） 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号 今创集团股份有限公司 董事会办公室

（三） 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月23日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

六、其他事项

（一） 会议联系方式

会议联系人：高锋、杨明珠

联系电话：0519-88377688

传 真：0519-88376008

邮 箱：securities@ktk.com.cn

地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

邮 编：213102

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

今创集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-011

今创集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月28日以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年4月18日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意公司2024年度监事会工作报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：

公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2024年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2024年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2024年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

同意公司监事2024年度薪酬，具体金额已在公司2024年年度报告中披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况报告及2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报告审计机构和2025年度内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意《今创集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》

监事会认为：

公司续展及新增担保额度是为了满足公司经营发展产生的资金需求，有助于解决日常运营的资金需求，持续提高资金营运能力，符合公司实际情况和融资策略，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出的，依据充分、合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，在结合公司实际情况的基础上，同意根据有关法律法规和规范性文件制定的《今创集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：

2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在编制过程中，参与编制的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-012

今创集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行

情况报告及2025年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项需要提交股东大会审议

● 日常关联交易未导致今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方形成依赖

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

(下转1291版)