今创集团股份有限公司
(上接1291版)
26、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）
成立日期：2016年6月15日
注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
注册资本：1000,000泰铢
主营业务：工业机械设备进口、安装
与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
27、武汉新誉机电技术有限公司（以下简称“新誉机电”）
成立日期：2021年2月10日
注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号
法定代表人：周帆
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造；铁路机车车辆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆配件销售；发电机及发电机组销售；电机制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高铁设备、配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；发电机及发电机组制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；航空运输设备销售；航空商务服务；电子产品销售；新能源原动设备销售；数控机床制造；制冷、空调设备制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：新誉机电是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
28、上海琛常机械设备技术有限公司（以下简称“上海琛常”）
成立日期：2016年5月13日
注册地址：上海市徐汇区桂平路92号202-A001室
法定代表人：戈俞辉
注册资本：500万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：上海琛常系公司实际控制人、董事戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士间接控制的企业，戈俞辉女士任上海琛常执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，上海琛常为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
29、常州多维电气股份有限公司（以下简称“多维电气”）
成立日期：2000年5月23日
注册地址：武进区洛阳镇阳光路158号
法定代表人：张俊
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：电机及其配件的研发、制造、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：多维电器系公司董事、副总经理兼财务总监胡丽敏女士关系密切的家庭成员张俊先生控制的企业，胡丽敏女士关系密切的家庭成员张俊先生任董事长兼总经理，胡丽萍女士任董事兼财务总监，胡炜先生任董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，多维电气为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
（二）履约能力分析
公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易协议的签订
上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2025年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。
六、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届监事会第六次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
（四）独立董事2025年第一次专门会议决议；
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-013
今创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2024年末112人。
注册会计师人数：2024年末注册会计师553人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2024年末185人。
3、业务规模
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。
上年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等，审计收费共计0.81亿元。
4、投资者保护能力
上会会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张骏，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2024年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
2023年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2024年度审计费用与2023年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2024年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2024年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第九次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-014
今创集团股份有限公司
关于续展及新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司
● 本次担保情况：
公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币72,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。
● 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已实际向银行提供的担保余额为人民币6,370.11万元。
● 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据实际情况提供反担保。
● 公司对外担保没有发生逾期情形。
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
2025年4月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）对外担保预计情况
根据2025年公司经营计划，提请股东大会批准自2024年年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币72,500万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。
公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：
1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币14,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12,500万元的综合授信提供连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
4、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币7,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
5、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
6、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过1,000万欧元或等值人民币。
7、公司全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）拟与客户开展融资租赁合作业务，公司拟为常矿工程机械就相关业务提供连带担保责任，担保最高额度不超20,000万元。
8、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。
上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。
公司可根据实际情况对各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
本次拟续展及新增担保总额度为不超过72,500万元及等值外币，如因汇率或被担保主体在相关金融机构额度增减引起担保额度出现变动，可调整“1-7”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。
二、被担保人基本情况
（一）常州常矿起重机械有限公司
常矿起重成立于2001年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为李军先生。常矿起重的经营范围为许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；核电设备成套及工程技术研发；工业自动控制系统装置销售；智能港口装卸设备销售；船舶改装；船用配套设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；安防设备制造；消防器材销售；消防技术服务；机械电气设备销售；电气设备修理；金属制品修理；特种设备出租；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械设备销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；金属制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；电力行业高效节能技术研发。截至2025年4月28日，常矿起重注册资本为人民币21,200万元，公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，常矿起重总资产为人民币32,833.26万元，股东权益为人民币11,939.38万元，负债总额为人民币20,893.87万元；2024年度，常矿起重实现营业收入人民币17,638.68万元，实现净利润人民币881.38万元。
（二）常州今创风挡系统有限公司
今创风挡成立于2005年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路502号，法定代表人为李景山先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。许可项目：铁路机车车辆维修。一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。截至2025年4月28日，今创风挡注册资本为1,500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其49%的股权。
截至2024年12月31日，今创风挡总资产为人民币66,798.71万元，股东权益为人民币21,223.88万元，负债总额为人民币45,574.83万元；2024年度，今创风挡实现营业收入人民币36,281.61万元，实现净利润人民币8,347.09万元。
（三）今创科技有限公司
今创科技成立于2006年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区，法定代表人为戈建鸣先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2025年4月28日，今创科技注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，今创科技总资产为人民币16,176.88万元，股东权益为人民币 15,074.65万元，负债总额为人民币1,102.22万元；2024年度，今创科技实现营业收入人民币7,161.81万元，实现净利润人民币2,361.64万元。
（四）常州剑湖金城车辆设备有限公司
金城车辆成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为许可项目：铁路机车车辆维修。一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。截至2025年4月28日，金城车辆注册资本为2000万元人民币，公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，金城车辆总资产为人民币26,299.45万元，股东权益为人民币19,600.66万元，负债总额为人民币6,698.79万元；2024年度，金城车辆实现营业收入人民币15,315.99万元，实现净利润人民币1,885.38万元。
（五）江苏今创车辆有限公司
今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。截至2025年4月28日，今创车辆注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，今创车辆总资产为人民币10,628.12万元，股东权益为人民币37,273.30万元，负债总额为人民币26,645.17万元；2024年度，今创车辆实现营业收入人民币16,390.23万元，实现净利润人民币1,410.98万元。
（六）今创法国座椅公司
法国今创成立于2000年12月，于2017年12月被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。截至2025年4月28日，法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。
截至2024年12月31日，法国今创的总资产为人民币24,882.88万元，股东权益为人民币8,321.84万元，负债总额为人民币16,561.03万元，2024年度法国今创实现营业收入人民币27,615.71万元，实现净利润人民币997.33万元。
（七）江苏常矿工程机械有限公司
常矿工程机械成立于2023年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区夏城南路369号，法定代表人为李军先生。常矿工程机械的经营范围为一般项目：矿山机械制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务；煤炭及制品销售。截至2025年4月28日，常矿工程机械注册资本为人民币10,000万元，公司通过江苏今创重工科技有限公司持有其100%的股权。
截至2024年12月31日，常矿工程机械总资产为人民币19,283.05万元，股东权益为人民币7,243.94万元，负债总额为人民币12,039.11万元；2024年度，常矿工程机械实现营业收入人民币7,772.93万元，实现净利润人民币-2,240.34万元。
（八）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司
住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 ，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。截至2025年4月28日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。
截至2024年12月31日，住电东海的总资产为人民币31,633.90万元，股东权益为人民币19,099.78万元，负债总额为人民币12,534.12万元；2024年度，住电东海实现营业收入人民币23,745.09万元，实现净利润人民币5,508.46万元。
关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社（以下简称“日方股东”）各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长，公司副总经理曹章保先生系住电东海董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，住电东海为公司的关联法人。
住电东海股权结构
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三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次拟续展及新增担保中涉及的关联担保，是为满足被担保公司日常经营的资金需求，被担保公司财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，风险可控，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至2025年4月28日，公司为子公司向银行已提供的担保额度为人民币33,226.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.26%，担保余额为人民币6,370.11万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.20%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为6,669.73万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.26%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-016
今创集团股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》，拟授权公司及子公司管理层根据需要开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的必要性
由于公司及子公司涉及进出口贸易业务，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司及子公司利润的影响，使公司及子公司专注于生产经营，公司及子公司计划开展远期外汇交易业务。公司及子公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司及子公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、开展远期外汇交易业务的品种
公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务，不做投机性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测收（付）款期一致，且交易金额与预测收（付）款金额相匹配的远期外汇交易业务。
三、远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司开展远期外汇交易业务，在任何时点交易余额不超过90,000万元人民币等值的外币金额，该额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司及子公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司及子公司预测收（付）款期限和收（付）款金额进行交易。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司及子公司的影响，使公司及子公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的收款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司及子公司损失。
（三）收（付）款预测风险：进出口部门根据客户或供应商订单进行收（付）款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司及子公司收（付）款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及子公司秉承“资金安全、适度合理”的原则，所有远期外汇资金业务均须有正常合理的业务背景；同时公司及子公司外汇资金交易实行分级管理制度，各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同岗位人员负责，责任落实到人，通过分级管理，有效控制和防范风险。同时，公司审计部门、董事会审计委员会也将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、相关会计处理及对公司的影响
（一）相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。
（二）对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于公司资金的流动性及安全性。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-017
今创集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。
因此，公司根据上述情况修订《公司章程》中相关条款并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
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(下转1293版)
