湖南科力远新能源股份有限公司

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（二）价格风险

当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格区间进入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

（三）政策风险

如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

（四）流动性风险

期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险。

（五）内部控制风险

期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。

（六）技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）公司已制定了《套期保值制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。

（二）公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。

（三）公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料及产品相关的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。

（四）公司内审部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及其控股子（孙）公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以套利和投机为目的，可借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品及原材料价格波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定开展套期保值业务，若因市场形势和公司经营情况需要调整交易资金额度或出现有关法律法规规定的其他特定情形，将及时履行相应审议程序及信息披露义务。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-026

湖南科力远新能源股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），具体举措如下：

一、坚守绿色使命，聚焦主营业务提质增效，创新驱动高质量发展

公司成立于1998年，在创始人“科技兴国、产业报国”的情怀引领下，坚持深耕节能减排事业，长期致力于先进电池及关键材料的技术开发与产业化探索，是集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统等产品和服务于一体的国家高新技术企业。公司产品广泛应用于节能与新能源汽车、锂电材料、民生消费、储能等领域。

经国家发改委批复，科力远组建先进储能材料国家工程研究中心，开展储能技术及材料的创新研发；成立国家轻工业电池及储能材料质量监督与检测中心，开展储能电池的检测评价与标准制定。推出的数智混储模式可提升储能安全和运行效率，是国家《“十四五”新型储能发展实施方案》鼓励发展的技术路线。公司先后取得专利900余项，荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技一等奖5项，被评为国家级专精特新“小巨人”企业、智能制造示范工程、绿色工厂、质量标杆，入选国家制造业单项冠军企业（产品）名单。此外，公司还是湖南省先进能源材料产业集群龙头企业，粤港澳大湾区电化学储能产业联盟发起单位。

面对“双碳”时代机遇，科力远开创“一主业、三赛道”事业格局（以先进电池及材料为主业，深耕镍电、锂电与储能）。在镍电领域，科力远构建了完善的产业链体系，并通过积极参与国际高端产业分工，进入国际一流车企的供应链，成为其HEV汽车用镍氢动力电池材料的唯一本土供应商。在锂电领域，掌握4座高品位锂矿资源，实现三万吨电池级碳酸锂项目首期一万吨的顺利达产。消费类电池业务与多家行业头部企业形成紧密战略合作，实现批量供货。在储能领域，公司基于共创共享的CORUN理念，联合产业链优质企业以及地方政府、国有资本和社会资本，打造大储能产业联盟与创新联合体，发起成立储能产业基金，打通大通道、拓展大市场，构建从自然矿山到城市矿山的闭环强链，实现上游资源驱动与终端储能拉动的产业链深度联动，共同创造市场增量，破解行业痛点。

为加快推动先进储能技术和关键储能材料的创新突破与迭代升级，公司联合中科院、中南大学、深圳大学、武汉大学等科研院所及高校，开展“产学研用”跨学科协同创新，并聚焦固态电池、镍-氢气电池等新型电池及关键材料，制氢设备与材料，储能技术、采选冶技术等核心环节持续攻关，不断夯实技术驱动能力，成就最值得信赖的新能源系统服务商。

2025年公司将坚持创新驱动，积极开展新产品、新材料的研发，不断丰富产品矩阵，将在制氢设备材料、固态电池材料、提锂技术创新中试、电池产品设计研发、数字化管理系统等领域加大研发投入，为公司业务布局提供动力源，增强公司核心竞争力。

二、规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025年，公司将以新《公司法》实施为契机，及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求，系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作，持续优化内控体系建设，完善内部管理流程，提升内部控制环境，推动公司治理水平再上新台阶，切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、重视股东回报，维护股东权益

2024年，公司在生产经营环境面临转型挑战的情况下，就战略布局及业务发展等问题积极向投资者进行反馈，加大公司在资本市场及产业端的宣传工作，表现了公司对投资者的重视。同时公司积极引导公司董事、监事及高管理人员增持公司的股票。经综合考虑公司2024年第一季度经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司积极响应证监会就上市公司分红问题的相关规定，于2024年第一季度发布利润分配方案。公司积极调整战略经营模式，增强业绩发展的同时持续保持同投资者的交流，维持市场信心。

展望2025年，公司将继续完善多元化股东回报机制：一是保持稳健的现金分红政策，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保分红水平的合理性和连续性；二是探索包括增持回购在内的创新回报方式。公司将持续关注市场环境变化，结合经营业绩和资金状况，动态优化股东回报方案，力争为投资者创造更大价值，实现公司与股东的共赢发展。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司始终致力于提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。公司在定期报告披露后常态化召开投资者业绩说明会，每年召开不少于两次业绩说明会。此外，公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，积极提升投资者对公司价值的认同感。未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2024年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在2024年度方案基础上进一步优化了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-028

湖南科力远新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 14点 00分

召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司独立董事蒋卫平先生作为征集人就公司拟于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-024）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案17已经第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案18已经第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

议案19至议案21已经第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案16、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14、15、19、20、21

应回避表决的关联股东名称：议案14及议案15：基于谨慎性原则，涉及董事、监事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。议案19-21：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

2、登记时间：2025年5月14日（星期三），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。

六、其他事项

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联系人：李小涵

联系电话：0731-88983638

邮箱：corun@corun.com

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-014

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年4月25日以通讯与现场相结合的形式召开。本次会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度总经理工作报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2、2024年度董事会工作报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年度审计委员会述职报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度审计委员会述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024年度内部控制评价报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2024年年度报告和年度报告摘要

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024年度财务决算报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2025年度财务预算报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、2024年度利润分配方案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、关于2025年度对外担保预计额度的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

14、关于2025年度董事薪酬方案的议案

表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 6票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于2025年度高管薪酬方案的议案

表决结果：5票赞成， 0票弃权， 0票反对， 1票回避。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

表决结果：4票赞成， 0票弃权， 0票反对， 2票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

18、关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年开展商品期货套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、关于独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

20、2025年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

21、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年第一季度报告》。

22、关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于预计为储能电站项目公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

23、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：6票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-015

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年4月25日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2025年4月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、2024年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、2024年度内部控制评价报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、2024年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会全体成员对公司2024年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2024年度财务决算报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2025年度财务预算报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2024年度利润分配方案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

9、关于2025年度监事薪酬方案的议案

表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 3票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

表决结果：2票赞成， 0票弃权， 0票反对， 1票回避。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

12、关于公司2025年第一季度报告的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会全体成员对公司2025年第一季度报告提出以下审核意见：

1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-018

湖南科力远新能源股份有限公司

关于公司及子公司2025年度向

金融机构申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司预计2025年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元。

● 2025年4月25日公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司合并报表范围内子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币100亿元，其中敞口额度不超过90亿元，低风险授信额度不超过10亿元，授信额度期限为1至8年。上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。 在授信有效期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等融资业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；合并报表范围内子公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司、广东科力远高科技控股有限公司或本公司所属子公司提供担保。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在上述授信额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-019

湖南科力远新能源股份有限公司

关于2025年度对外担保

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人（反担保债务人）：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属子公司”），无关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供的本次新增担保额度为不超过507,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保）。截至2025年4月25日,公司为下属子公司累计担保余额为297,769.52万元。

● 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司拟为公司其他下属子公司提供担保，2025年度新增担保额度预计不超过507,000万元。其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过151,000万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供的新增担保额度不超过356,000万元。

■

说明：

①广东科力远智储投资有限公司暂未成立，无最近一年资产负债率，将其担保额度纳入资产负债率70%以下子公司计算。

②广东科力远智储投资有限公司的担保预计额度包含为其未来拟新成立或收购的用于建设独立储能电站项目的下属控股、全资子（孙）公司担保。

1、以上列示的为主要被担保人，被担保人（反担保债务人）的范围为公司纳入合并报表范围内的全部控股、全资子（孙）公司（含现有以及授权期限内新设立或收购的下属子公司）。

2、担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保（含为下属子公司融资提供的反担保）等。

3、担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，上述“金融机构”包括银行金融机构和非银行金融机构（含融资租赁公司、保理公司等）。

4、本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额（不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内的担保金额）；预计担保额度的授权有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

5、为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

6、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；

（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。

7、本次担保额度预计事项在董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保方（反担保债务人）均为公司合并报表范围内的下属子公司，主要被担保人基本情况请见附件。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是为公司及公司下属子公司、孙公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》。董事会认为本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预计额度的议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月25日，公司及其控股子公司对外担保总额为448,256万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为413,856万元（不含本次审议的预计额度）,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的163.14%、150.62%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：主要被担保人基本情况

1、基本信息

■

说明：广东科力远智储投资有限公司为公司拟成立的全资子公司，将以其为投资平台，通过收购股权或新设立等方式取得多个独立储能电站项目公司的控制权，并以这些项目公司为主体投资建设独立储能电站项目，最终的信息以工商登记办理完成为准。

2、主要财务指标

单位：万元

■

说明：广东科力远智储投资有限公司暂未成立，最近一年又一期无财务数据。

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-020

湖南科力远新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转1296版)