新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600197 公司简称：伊力特

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 285,795,192.24 元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润 272,920,976.28 元为依据，提取10%的法定公积金27,292,097.63元。2024年末可供母公司股东分配的累计利润为1,966,126,796.57元。根据公司可转换公司债券已摘牌后截止2025年3月31日的总股本473,174,717股为基数，向全体股东每10股派4.50元（含税），共派现金212,928,622.65元。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

详见公司年报“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”相关内容。

（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，经过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司年报第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-021

新疆伊力特实业股份有限公司

九届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司2025年4月17日以传真方式发出召开公司九届十四次董事会会议的通知，2025年4月28日公司以现场+通讯方式召开公司九届十四次董事会会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、公司2024年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2024年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2024年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-023）。

4、公司2024年年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

公司董事会审计委员会认为：公司2024年年度报告及摘要能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为：公司2024年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2025年4月29日《上海证券报》。

5、公司关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案（此项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈智、李强回避了对该项议案的表决）；

根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的两位董事回避了表决，其他五位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号2025-024）。

6、公司2024年度社会责任报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

7、公司2024年度内部控制评价报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

8、公司独立董事2024年度述职报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

9、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票），内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

10、审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

11、关于提请股东大会审议公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

根据相关规定及2024年度绩效考核结果，2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额合计为605.58万元。

公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬方案主要内容为：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪＝基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司外部董事、独立董事2025年津贴为10万元/年（税前）。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案已经九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：该薪酬方案结合了公司实际经营情况，并对标同区域、同规模的国资监管企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

12、关于提请股东大会审议取消监事会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《新疆伊力特实业股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

13、关于变更公司注册资本的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司于2019年3月15日通过上海证券交易所向社会公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，期限为6年（即2019年3月15日至2025年3月14日）。截止2025年3月17日公司可转换公司债券已全部兑付完毕并摘牌。“伊力转债”累积转换为公司的股份数为38,837,417股，公司的注册资本金变更为473,174,717元。

提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

14、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

15、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

16、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

17、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）,内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

18、公司关于调整第九届董事会专业委员会人选的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

2025年4月9日，罗建忠先生当选为公司第九届董事会职工董事，公司董事会对第九届董事会专业委员会人员结构进行相应调整，调整内容如下：

（1）董事会审计委员会人员

主任委员：肖建峰

委员：冉斌、李小刚、张勇、罗建忠

（2）董事会薪酬与考核委员会人员

主任委员：张勇

委员：李强、冉斌、肖建峰、罗建忠

（3）董事会战略发展委员会人员

主任委员：陈智

委员：李强、冉斌、李小刚、罗建忠、肖建峰、张勇

除上述调整外，公司其他专业委员会人员结构不做调整。

19、关于召开公司2024年年度股东大会的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，内容详见公告编号为2025-026号《新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会的通知》

上述第1-17项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022

新疆伊力特实业股份有限公司

九届七次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月17日以传真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025年4月28日公司以现场+通讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、公司2024年度监事会工作报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2、公司2024年度财务决算报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

3、公司2024年度利润分配预案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司监事会及全体监事认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2024年度利润分配预案。

4、公司2024年度报告全文及摘要（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司2024年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

5、关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

2024年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额为44,685,905.40元，未超出预计金额。

2025年根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，发生的交易金额将不超过6,000万元。上述关联交易是维持公司下属子公司生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，有助于公司经营发展，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

6、公司2024年度社会责任报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

7、公司2024年度内部控制评价报告（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）；

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-023

新疆伊力特实业股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）可供母公司股东分配的累计利润为1,966,126,796.57元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.经公司董事会研究，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截止2025年3月31日，公司可转换公司债券已摘牌后总股本为473,174,717股，以此计算合计派发现金红利212,928,622.65元（含税）。

2.公司2024年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

3.本次分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、本公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开公司九届十四次董事会会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本次分配方案符合《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开九届七次监事会会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

（一）本次分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-024

新疆伊力特实业股份有限公司

关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易概述

（一）2024年度日常关联交易预计情况

公司于2024年4月24日和 2024年6月27日分别召开公司九届七次董事会会议和公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司与公司控股股东一一新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计2024年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。

（二）2024年度公司实际发生关联交易情况

公司2024年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

■

2024年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额在预计金额范围内。

（三）2025年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2025年发生日常关联交易金额将不超过6,000万元。

二、关联方情况

2014年4月24日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的控股股东，2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体情况如下：

■

相关财务数据如下：

截止2024年12月31日，国投公司(母公司)资产总额 864,575.04万元，净资产(母公司)236,698.65万元，实现营业收入(母公司)2,089.12万元，净利润(母公司)15,205.23万元。

三、关联交易审议情况

（一）董事会审议情况

公司九届十四次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有7名董事参会，关联董事陈智、李强回避表决，其余5名董事（包括3名独立董事）均投同意票。年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会2025年度第一次独立董事专门会议审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

四、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

五、备查文件目录

1、公司九届十四次董事会会议决议

2、公司第九届董事会2025年度第一次独立董事专门会议决议。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025

新疆伊力特实业股份有限公司关于

公司变更注册资本、取消监事会

并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

公司于2019年3月15日通过上海证券交易所向社会公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，期限为6年。截止2025年3月14日，“伊力转债”转换为公司股份累计转股数为38,837,417股，占“伊力转债”转股前公司已发行股份总额的8.8067%。未转股的“伊力转债”余额为224,980,000元，已于2025年3月17日全部兑付完毕并已摘牌，故此次变更公司注册资本金为473,174,717元。（下转1319版）

证券代码：600197 证券简称：伊力特

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈智 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年4月28日

新疆伊力特实业股份有限公司2025年第一季度报告