金牌厨柜家居科技股份有限公司

住所：厦门市同安区智谷东一路99-4号801室02单元

经营范围：一般项目:集成电路芯片设计及服务;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;工业设计服务;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;物联网应用服务;物联网技术服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及通讯设备租赁;技术进出口;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;机械零件、零部件销售;机械设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;通讯设备销售;创业空间服务;非居住房地产租赁;会议及展览服务;市场营销策划;广告设计、代理;招投标代理服务;企业管理咨询;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网域名注册服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（九）厦门美乐居商贸有限公司

成立时间：2009年05月22日

注册资本：9,284.96万元

住所：厦门市湖里区台湾街257号天地花园C幢10层H76单元

经营范围：一般项目:进出口代理;货物进出口;再生资源销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);五金产品批发;建筑用钢筋产品销售;金属矿石销售;金属工具销售;金属材料销售;锻件及粉末冶金制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;产业用纺织制成品销售;国内贸易代理;木材销售;木材收购;地板销售;人造板销售;纸浆销售;纸制品销售;日用品批发;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;建筑陶瓷制品销售;建筑工程用机械销售;建筑防水卷材产品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;机械设备销售;饲料原料销售;水泥制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;煤炭及制品销售;竹制品销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;肥料销售;软木制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;成品油批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十）宿迁德韬投资管理有限公司

成立时间：2016年10月08日

注册资本：1,000万元

住所：泗阳经济开发区北京东路66号

经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的其他企业

（十一）厦门市建潘集团有限公司

成立时间：2010年10月27日

注册资本：7,800万元

住所：厦门市同安区西柯镇西柯一里5号624室

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；提供企业营销策划服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；自有房地产经营活动。

与上市公司的关联关系：上市公司的控股股东

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购设备、原材料、软件、物业服务、咨询服务等，销售商品、收取租金、服务费等关联交易。公司与各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，也不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-027

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）、成都金牌厨柜家居科技有限公司（以下简称“成都金牌公司”）、金牌厨柜澳洲有限公司（Goldenhome Australia Pty. Ltd.，以下简称“澳洲子公司”）。江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司系公司全资子公司，不涉及关联交易。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为澳洲子公司提供的担保总额不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）；截至2025年3月31日，公司对前述全资子公司的担保余额为人民币19,700万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 本次被担保人澳洲子公司资产负债率超过70%，为公司合并范围内的主体，通过向银行申请综合授信业务有利于控制资金成本，提高资金使用效率，有利于拓展澳洲市场，总体风险可控。成都金牌公司尚处于运营初期阶段，目前资产负债率超过70%，为公司合并范围内的主体，总体风险可控。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

在严格控制风险的前提下，公司拟为全资子公司江苏金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保，为成都金牌公司向金融机构申请不超过人民币15,000万元的综合授信提供担保，为澳洲子公司向金融机构申请不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）的综合授信提供担保，具体金融机构及对应的担保金额由江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司根据业务需要决定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司为江苏金牌公司、成都金牌公司、澳洲子公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元人民币

■

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

（一）江苏金牌厨柜有限公司，成立于2014年1月6日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售;厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标：截至2024年12月31日，江苏金牌公司资产总额143,575.40万元人民币，负债总额53,395.89万元人民币，净资产90,179.51万元人民币，2024年实现营业收入106,138.58万元人民币。（以上数据经审计）

（二）成都金牌厨柜家居科技有限公司，成立于2020年7月23日，注册资本：20000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路3888号，经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标：截至2024年12月31日，成都金牌公司资产总额118,403.34万元人民币，负债总额92,806.08万元人民币，净资产25,597.26万元人民币，2024年实现营业收入39,080.98万元人民币。（以上数据经审计）

注：成都金牌公司因尚处于运营初期阶段，目前资产负债率超过70%。

（三）金牌厨柜澳洲有限公司，成立日期：2016年10月14日，注册资本：350万澳元，董事：TAN,MINGJIAN，注册地址：10 TECHNOLOGY CIRCUIT, HALLAM VIC 3803，经营范围：服务及厨柜批发。

主要财务指标：截至2024年12月31日，澳洲子公司资产总额2,346.78万元人民币，负债总额3,137.73万元人民币，净资产-790.96万元人民币，2024年实现营业收入7,446.68万元人民币。（以上数据经审计）

注：澳洲市场是公司海外业务重要市场之一，澳洲子公司系公司在澳洲开拓市场的销售公司，目前资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:为江苏金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为成都金牌公司提供的担保总额不超过人民币15,000万元，为澳洲子公司提供的担保总额不超过1500万澳元（折合约6000万元人民币）；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年；

担保事项：包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理；

是否有反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

江苏金牌公司、成都金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司、成都金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展；为澳洲子公司提供担保将有助于控制资金成本，提高资金使用效率，有利于拓展澳洲市场，进一步深化公司国际化发展战略。本次担保（预计）风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会意见：2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保预计的议案》，董事会认为本次由公司提供担保的对象为公司全资子公司，其经营情况良好，担保风险可控，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，满足子公司日常生产经营需要。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司对外担保总额为43,565.26万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的15.50%，其中对子公司提供的担保总额为37,120万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的13.20%，其他对外为工程代理商提供的担保总额为6,445.26万元，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.29%。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-028

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为 37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入 19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林希敏，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，近三年签署和复核了锐捷网络等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：林海，注册会计师，2007年起取得注册会计师资格，2004年起从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了锐捷网络等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孙露，2004年起取得注册会计师资格，合伙人，1998年开始在本所执业，1999年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了七匹狼等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林希敏、项目质量控制复核人孙露近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师林海因福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年度至2021年度财务报表审计项目检查，于2023年12月被福建证监局采取监管谈话措施。除上述监管措施外，其最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计师林海、项目质量控制复核人孙露不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币140万元（含税）；系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对华兴所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘会计师事务所并将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2025年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-029

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月29日（星期四）10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年05月22日（星期四）至05月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日（星期四）10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度以及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月29日 （星期四） 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长温建怀先生，董事温建北先生，独立董事朱爱萍女士，副总裁、财务总监、董事会秘书陈建波先生以及相关部门负责人。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月22日 （星期四） 至05月28日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱goldenhome@canc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

联系电话：0592-5556861

电子邮箱：goldenhome@canc.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-030

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月21日 14点 00分

召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年4月28日召开的公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司2025年4月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。以传真方式登记的，出席现场会议时还应提供上述证明资料原件供核查。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

（二）登记时间

2024年5月16日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

（三）登记地点

福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号金牌厨柜家居科技股份有限公司证券投资部

六、其他事项

（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861

会务联系人：李朝声先生0592-5556861

公司传真：0592-5580352

公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn

公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金牌厨柜家居科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-031

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币26亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，具体以公司及全资子公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。

本次申请授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，具体融资金额以公司及全资子公司与各商业银行在授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东大会授权公司董事长及指定人士签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-033

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2024年年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2024年年度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜, 整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜；其他业务增长较快主要是金功夫安装服务业务的加速布局所致。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店；直营店营业收入下降主要是部分直营店转成经销店所致。

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-034

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造》的有关要求，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司）现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

（一）主营业务分产品情况

单位：人民币元

■

注：上表中整体厨柜包含零售厨柜和工程厨柜, 整体衣柜包含零售衣柜和工程衣柜。

（二）主营业务分渠道情况

单位：人民币元

■

注：上表中经销店包含厨柜、衣柜和木门经销店。

二、报告期门店变动情况

单位：家

■

注：上表中门店统计包含在建店，店态包含专卖店、综合店、家居馆以及专区。

以上经营数据为初步统计数据，未经审计。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-036

债券代码：113670 债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议批准《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居2024年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居2024年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居2024年度独立董事述职报告(陈瑞)》。公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。

（十）审议通过《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

该议案具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生回避表决。

（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-039

转债代码：113670 转债简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）及下属子公司自2024年4月1日至2025年3月31日收到与收益相关的政府补助共计1,914.38万元，与资产相关的政府补助共计8,926.54万元具体情况如下：

（一）与收益相关的政府补助

单位：万元

■

（二）与资产相关的政府补助

单位：万元

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述补助资金计入公司当期损益。具体会计处理以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

（上接1362版)