上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
(上接1417版)
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2025年4月16日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知，第五届董事会第十二次会议于2025年4月27日下午以现场方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度董事会工作报告》。
4、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
5、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《2024年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度企业社会责任报告》。
7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
10、审议通过《关于公司2025年度授信及担保额度预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2025年度授信及担保额度预计的公告》。
11、审议通过《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。
本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2024年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，系市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。公司2024年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度日常关联交易实际发生情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
12、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
13、审议通过《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的公告》。
14、审议通过《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的公告》。
15、审议通过《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。
16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司将于2025年6月16日召开2024年年度股东会，审议年度报告相关议案。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》及会议资料。
17、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事先审议通过。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第一季度报告》。
18、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步规范公司舆情管理，及时、准确地掌握市场动态和公众意见，有效应对负面舆情，促进公司与投资者、媒体及公众的良好沟通，提升公司的透明度和公信力，确保公司稳健发展，董事会同意制定《舆情管理制度》。
19、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，董事会同意公司制定《市值管理制度》。
20、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，制定《独立董事专门会议制度》。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事专门会议制度》。
21、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。
22、审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务计划的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度外汇套期保值业务计划的公告》。
23、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-040
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月16日 14点30分
召开地点：上海市闵行区紫海路170号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月16日
至2025年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会还将听取《2024年度独立董事述职报告》，该事项无需表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告文件。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2025年6月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。登记邮箱：dong_ban@pncs.cn（邮件登记请发送登记文件扫描件）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
1、股东及股东代表可通过网络投票方式参加本次股东会；
2、联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：021-80238290
邮箱：dong_ban@pncs.cn
地址：上海市闵行区紫海路170号
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-044
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于第四期股权激励部分股票期权、
限制性股票行权及解锁条件未成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、第四期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，60.00万份股票期权将由公司注销；
2、第四期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，19.80万份股票期权将由公司注销；
3、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的51.84万股限制性股票将由公司回购注销；
4、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.20万股限制性股票将由公司回购注销；
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，鉴于公司已披露的2024年财务数据，2024年业绩未能达到第四期股权激励设定的业绩考核目标，董事会认为相应的股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就，现将有关情况公告如下：
一、第四期激励计划已履行的相应程序
1、公司于2022年2月7日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2022年2月9日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2022年2月9日起至2022年2月18日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2022年2月22日出具了《监事会关于公司第四期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4、2022年4月11日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第四期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。
5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。
6、2023年2月8日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》，确定2023年2月8日为授予日，以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票，以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
7、2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，律所出具了法律意见书。
8、2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份；审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，9名激励对象合计38.88万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
9、2023年10月27日，公司召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》，因第四期股权激励计划中，首次授予的股票期权第一个行权期2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将注销第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权。
10、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司分别于2024年5月23日、2024年7月18日完成上述股票期权和限制性股票注销事宜。
（二）历次授予、行权解锁及调整变动情况
1、第四期股权激励的股票期权
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2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，第四期股权激励首次授予的3.228万份股票期权于2023年4月27日注销完成。
2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期自2023年7月17日开始行权，行权期结束后未有激励对象行权，尚未行权的45.4464万份股票期权已于2024年5月23日注销完成。
2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份。
2023年10月27日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，因2名激励对象离职，同意注销第四期股权激励计划首次授予的2.40万份股票期权。
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销。公司于2024年5月23日完成上述股票期权注销事宜。
本次未达到2024年公司层面业绩考评标准的是公司第四期股权激励首次授予第三个行权期的60.00万份股票期权、预留授予第二个行权期的19.80万份股票期权。
2、第四期股权激励的限制性股票
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公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度利润分配方案，该利润分配方案于2023年6月5日实施完毕，2022年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利1.3216元，并每10股派送红股2股。本次权益分派后，第四期股权激励首次授予的限制性股票108.0000万股增至129.6000万股，预留授予的27.0000万股增至32.4000万股。
2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予第一个解锁期的38.8800万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市流通。
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司于2024年7月18日完成上述限制性股票注销事宜。
本次未达到2024年公司层面业绩考评标准的是第四期股权激励首次授予第三个解锁期的51.84万股限制性股票和预留授予第二个解锁期的16.20万股限制性股票。
二、股票期权行权条件未成就、限制性股票解锁条件未成就的说明
根据公司《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，第四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就情况如下：
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上述股票期权和限制性股票将由公司另行审议注销。
三、监事会审核意见
公司监事会认为，公司2024年业绩未能达到第四期股权激励设定的业绩考核目标，第四期股权激励首次授予第三个行权期的股票期权、第四期股权激励预留授予第二个行权期的股票期权、第四期股权激励首次授予第三个解锁期的限制性股票、第四期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票未达到行权/解锁条件，相应股票期权及限制性股票由公司另行审议回购/注销。本次股权激励相关事项审议及表决程序合法、合规，未损害公司及全体股东利益。
四、法律意见书的结论性意见
上海博行律师事务所认为，公司本次因行权条件未成就注销相应股票期权已取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务并办理行权事宜。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-045
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于回购注销第三、四期股权激励计划中
部分股票期权和限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购/注销数量：股票期权110.40万份；限制性股票68.04万股
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注：最终回购总价=回购价格*回购注销股份数+银行同期存款利息。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》，同意回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票，具体情况如下：
一、激励计划已履行的相关程序
（一）第三期股票期权与限制性股票激励计划
1、公司于2020年10月30日分别召开了第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2020年11月13日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2020年11月13日起至2020年11月25日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2020年11月25日出具了《监事会关于公司第三期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、公司于2020年12月1日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4、2021年1月13日，公司分别召开了第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。2021年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成43万股限制性股票、466.2万份股票期权的授予登记工作。
5、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》，决定因4名激励对象离职、1名激励对象2020年度考核不合格，将回购注销第一期限制性股票激励计划预留授予的尚未解锁的3万股限制性股票、注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.5万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的2.5万份股票期权。
6、2021年10月8日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予第三期股权激励预留权益的议案》，确定2021年10月8日为授予日，股票期权的行权价格为48.83元/份。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。2021年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成90万股股票期权的授予登记工作。
7、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》，因公司实施了2020年度利润分配，每股派发现金红利为0.16363元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.4244元/份调整为18.26077元/份，第二期股权激励计划预留授予的股票期权行权价格由33.074元/份调整为32.91037元/份，第三期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由35.52元/份调整为35.35637元/份。
同时审议通过了《关于回购注销第二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》，决定因13名激励对象离职，根据《第二期股票期权与限制性股票激励计划》《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司将注销第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的9.1万份股票期权及预留授予的尚未行权的3万份股票期权、注销第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的尚未行权的14.3万份股票期权、回购注销第三期股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的3万股限制性股票。
8、2022年7月5日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于公司第三期股权激励授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于注销第三期股权激励计划中部分股票期权的议案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
2022年7月18日，第三期股权激励第一个解锁期的12万股限制性股票解锁上市流通。
2022年11月7日至2023年1月12日，公司第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已全部行权结束，新增非限售流通股1,292,700股。
9、2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
10、2023年4月6日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第三期股权激励第二个解锁期的限制性股票解锁条件成就的议案》《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
2023年4月18日，第三期股权激励第二个解锁期的12万股限制性股票解锁上市流通。
2023年4月26日，第三期股权激励首次授予的尚未行权的23.504万份股票期权注销完毕。
11、2023年4月6日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司认为第三期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意公司按照相关规定为符合行权条件的96名激励对象合计120.3360万份股票期权办理相关行权事宜。
12、2023年6月6日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》，因2022年度利润分配实施完毕，第三期股权激励首次授予的股票期权行权价格由35.35637元/份调整为29.37元/份，第二个行权期行权数量由120.3360万份调整为144.4032万份，第三个行权期行权数量由173.0800万份调整为207.6960万份；第三期股权激励预留授予的股票期权行权价格由48.83元/份调整为40.61元/份，第一个行权期行权数量由27.0000万份调整为32.4000万份，第二个行权期行权数量由27.0000万份调整为32.4000万份，第三个行权期行权数量由36.0000万份调整为43.2000万份。
13、2023年10月27日，公司召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的议案》，同意注销第三期股权激励计划首次授予7名激励对象的尚未行权的11.6019万份股票期权、第三期股权激励计划预留授予的第一个行权期尚未行权的32.40万份股票期权，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
14、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，公司认为，公司第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，同意按第三期股权激励计划相关规定为12名激励对象合计30.60万份股票期权办理相关事宜；第三期股权激励首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，第三个行权等待期的198.0000万份股票期权由公司注销；第三期股权激励第三个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的19.2000万股限制性股票将由公司回购注销；第三期股权激励预留授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，第三个行权等待期的43.2000万份股票期权由公司注销；公司分别于2024年5月23日、2024年7月18日完成上述股票期权和限制性股票注销事宜。
（二）第四期股票期权与限制性股票激励计划
1、公司于2022年2月7日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2022年2月9日，公司内部公示了激励对象名单，公示时间自2022年2月9日起至2022年2月18日止。在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励对象名单进行了核查，并于2022年2月22日出具了《监事会关于公司第四期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4、2022年4月11日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第四期股权激励计划相关事项的议案》《关于首次向激励对象授予第四期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查并发表了意见。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。上海博行律师事务所出具了本次调整及授予相关内容的法律意见书。
5、公司分别于2022年4月26日和2022年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第四期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的132万份股票期权和108万股限制性股票的登记工作。
6、2023年2月8日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》，确定2023年2月8日为授予日，以19.14元/股的授予价格授予10名激励对象27万股限制性股票，以38.27元/股的行权价格授予15名激励对象33万份股票期权。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。上述股票期权与限制性股票于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
7、2023年4月6日，公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，律所出具了法律意见书。
8、2023年6月6日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量的公告的议案》，因公司实施了2022年度利润分配，第四期股权激励首次授予的股票期权行权价格由46.50元/份调整为38.66元/份，第一个行权期行权数量由38.4720万份调整为46.1664万份，第二个行权期行权数量由38.7000万份调整为46.4400万份，第三个行权期行权数量由51.6000万份调整为61.9200万份；第四期股权激励预留授予的股票期权行权价格由38.27元/份调整为31.80元/份，第一个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份，第二个行权期行权数量由16.5000万份调整为19.8000万份；审议通过了《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，9名激励对象合计38.88万股限制性股票于2023年6月13日解锁上市，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
9、2023年10月27日，公司召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》，因第四期股权激励计划中，首次授予的股票期权第一个行权期2名激励对象离职不再具备激励资格，公司将注销第四期股权激励计划首次授予2名激励对象的尚未行权的2.40万份股票期权。
10、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第三期股权激励预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于第三、四期股权激励部分股票期权、限制性股票行权及解锁条件未成就的议案》，第四期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，第二个行权等待期的45.7200万份股票期权由公司注销；第四期股权激励首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的38.8800万股限制性股票由公司回购注销；第四期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就，第一个行权等待期的19.8000万份股票期权将由公司注销；第四期股权激励预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁条件未成就，已获授但未解锁的16.2000万股限制性股票由公司回购注销。公司分别于2024年5月23日、2024年7月18日完成上述股票期权和限制性股票注销事宜。
二、本次注销部分股票期权的原因、数量
1、本次注销部分股票期权的原因
（1）行权期结束尚未行权
根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“一、股票期权激励计划”、“（五）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期”、“4、可行权日”的规定：股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
（2）公司层面考核业绩未达标
根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“一、股票期权激励计划”、“（七）股票期权的授予与行权条件”、“2、股票期权的行权条件”、“（3）公司层面考核要求”的规定：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
2、本次注销部分股票期权的数量
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根据《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司将注销上述股票期权合计110.40万份。
三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）公司层面考核业绩未达标
根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
2、本次回购/注销部分限制性股票的数量
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注：最终回购总价=回购价格*回购注销股份数+银行同期存款利息。
3、本次回购注销部分限制性股票的价格及资金来源
（1）回购价格确定依据
根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（十）限制性股票的回购与注销”、“3、限制性股票回购价格的调整方法”的规定：
资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0×(1＋n)
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
综上，公司送股派息后，调整后的授予价格P=(P0-V)×(1＋n)
（2）回购价格的调整
鉴于：
1）2023年6月5日公司实施了2022年度权益分派，实际分派每股现金红利0.13168元，每股流通股份变动比例为0.19928，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-055）；
2）2024年8月19日公司实施了2023年度权益分派，实际分派每股现金红利0.1934元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-075）；
调整后回购价格为：
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根据《第四期股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本激励计划具体内容”、“二、限制性股票激励计划”、“（七）限制性股票的授予与解除限售条件”、“2、限制性股票的解除限售条件”、“公司层面业绩考核”的规定：若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
公司最终将按调整后的授予价格与同期存款利息之和回购注销第四期股权激励首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期的限制性股票。
在本次公告后至实际回购操作前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事项，公司将按照《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。
（3）资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金。
四、对公司业绩的影响
本次回购/注销部分股票期权和限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不影响公司股权激励计划的实施。公司管理团队将继续认真工作勤勉尽责，尽力为股东创造价值。
五、本次回购注销工作的后续计划安排
根据公司股东会的授权，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和登记公司等相关规定，办理回购、注销股份、减少注册资本通知债权人、修订公司章程等程序，并及时履行信息披露义务。
六、监事会核查意见
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销第三、四期股权激励计划中部分股票期权和限制性股票的议案》，发表审核意见为：公司本次回购/注销部分股票期权和限制性股票的数量确定符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购/注销相关股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购/注销不符合行权条件的股票期权和限制性股票。
七、律师事务所出具的法律意见
上海博行律师事务所认为，公司本次回购/注销已获得现阶段必要的批准与授权；公司已就本次注销事宜履行了现阶段必要的程序；公司本次注销的程序、数量及注销日期符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《第三期股票期权与限制性股票激励计划》《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。
截至本法律意见书出具日，公司已履行本次注销于现阶段应当履行的程序。公司本次注销尚需按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定履行公告、办理注销登记等程序，以及相应的信息披露义务。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-048
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称“威顿晶磷”）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，威顿晶磷将成为公司的控股子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2025年2月17日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司2025年2月15日披露于上海证券交易所网站的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-017）；
停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相关工作，并定期发布了停牌
进展公告。详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-018）；
2025年2月27日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。详见公司2025年2月28日披露于上海证券交易所网站的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2025年2月28日（星期五）开市起复牌。
本次交易预案披露后，公司持续推进本次交易的相关工作，并定期发布了进展公告。详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-026）
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进当中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。
三、相关风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-039
上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》，上述议案无需提交股东会审议。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。
计提及核销的具体情况如下：
单位：万元
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注：上述合计数尾差系四舍五入所致。
一、计提信用减值、资产减值损失及核销资产对公司的影响
2024年度公司合并报表计提信用减值准备19,626.86万元，计提资产减值准备4,008.95万元，减少利润总额23,635.81万元，上述减值损失计提已体现在公司2024年度归属于上市公司股东净利润中。2024年度核销应收账款6,052.64万元，未发生其他资产核销。
二、计提信用减值、资产减值损失及核销资产具体说明
1、信用减值准备
公司于资产负债表日对应收款项预计可收回金额进行判断，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用准备计量。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用准备。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用准备经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用准备率，计算预期信用准备。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用准备的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用准备。
经测试，2024年计提信用减值准备共计19,626.86万元。
2、资产减值准备
公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司在确定与合同成本有关的资产的减值准备时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值准备；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值准备。
公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测试，2024年计提资产减值准备共计4,008.95万元。
3、核销资产的情况说明
单位：万元
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本次应收账款核销事项符合企业会计准则和公司相关制度的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、监事会关于公司计提信用减值、资产减值损失及核销资产的意见
监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-041
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、副总经理退休离任情况
近日，至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理叶颖女士的书面辞职报告，叶颖女士因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，叶颖女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，叶颖女士持有公司股份3,000股，退休离任后仍将按照相关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求，对其所持公司股份进行管理。
叶颖女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任副总经理情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核资格，公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任白柠先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
附：白柠先生简历
白柠，2002年至2012年任职于上海市信息化办公室（2003年8月更名为上海市信息化委员会、2008年10月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013年至2021年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限公司等，2022年至今任上海思德致远私募基金管理有限公司总经理，现任公司董事。
截至本公告日，白柠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-042
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于2025年度外汇套期保值业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度外汇套期保值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度不超过（含）5,000万美元，上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用，具体内容如下：
一、概述
随着公司业务的发展，日常经营过程中涉及部分外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展最高额度不超过（含）5,000万美元的外汇套期保值业务，包括但不限于远期、期权、掉期、期货等产品及上述产品的组合。
二、业务品种
根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。
三、业务规模、期限
经预测，拟继续开展的外汇套期保值业务最高额度将不超过（含）5,000万美元，与公司业务规模相匹配。公司拟以自有资金从事外汇衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情况。上述业务计划额度可自董事会审批通过之日起一年内灵活循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
四、可能面临的风险
1、市场风险：公司开展外汇衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
4、内部控制风险：金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生内部控制的风险。
5、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。
五、外汇套期保值业务风险管理措施
(下转1419版)
