中国高科集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600730 证券简称：中国高科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:中国高科集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：聂志强 主管会计工作负责人：唐庆 会计机构负责人：姜萍
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：中国高科集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：聂志强 主管会计工作负责人：唐庆 会计机构负责人：姜萍
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：中国高科集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：聂志强 主管会计工作负责人：唐庆 会计机构负责人：姜萍
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600730证券简称：中国高科 公告编号：临2025-015
中国高科集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、规范性文件的最新规定，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司原《中国高科监事会议事规则》等与监事或监事会有关的管理制度及其他管理制度相关条款废止。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性文件的最新规定，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，结合公司实际情况，公司拟对《中国高科公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；删除监事会专章等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性更新表述，统一修改“股东大会”为“股东会”；统一修改“总经理”为“经理”、“副总经理”为“副经理”；统一修改“股份总额”为“股份总数”；统一修改“或”为“或者”，同时更新《公司章程》相应章节条款号。
《公司章程》具体修订内容对照如下：
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（下转72版）
