贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

(上接89版)

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证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-031

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月20日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张林

2.提案程序说明

公司已于2025年4月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.46%股份的股东张林，在2025年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案、《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案；同日，公司召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份第五届董事会第二十五次会议决议公告》及《勘设股份第五届监事会第十八次会议决议公告》。

2025年4月28日，公司董事会收到公司第一大股东张林先生出具的《关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，张林先生提请公司董事会将第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案及其项下全部子议案、《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案及其项下全部子议案、《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案及其项下第1-4项子议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案，以及第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，股东张林先生持有公司股份28,961,725股，占公司总股本的9.46%。上述提案的提案人资格、提案内容、时间及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意将该临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月20日 10点00分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案14，已经2025年4月2日召开的公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2025年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

议案15至议案19，已经2025年4月28日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案15.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、12、13、14、15、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-028

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生。详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案和《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会以累积投票的方式选举产生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名董延安先生、佘雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司于2025年4月28日召开职工代表大会选举陈开强先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会。

特此公告。

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1：

第六届董事会非独立董事候选人简历

张晓航：男，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，交通部专业监理工程师。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院（公司前身，下同）工作，历任助理工程师、工程师。2000年6月至2009年3月在陆通公司工作，任监理工程师。2009年4月至2013年8月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任总工程师。2013年9月回本公司工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长、总经理助理。2019年1月至2019年5月任公司交通事业部总经理，2019年5月至2022年4月任公司职工董事、交通事业部总经理，2022年5月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，张晓航先生持有本公司股票240,639股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

吕晓舜：男，1973年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011年12月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995年7月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人/执行董事/总经理，2017年8月至2022年4月任公司副总经理、总经济师，2022年5月至今任公司战略管理中心顾问。

截至本公告日，吕晓舜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

王瑞甫：男，1978年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，贵州省五一劳动奖章获得者。2000年7月长沙交通学院建筑工程专业本科毕业，2003年6月湖南大学土木工程（岩土）专业硕士研究生毕业。2003年6月到交勘院工作，历任第二勘测设计分院副院长、安全生产办公室副主任、副总工程师、总经理助理、交通事业部常务副总经理等职务，2022年5月至今任公司副总经理。

截至本公告日，王瑞甫先生持有本公司股票49,000股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

黄国建：男，1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司董事、规划经济室主任，2011年2月至2013年5月任公司董事、规划咨询室主任，2013年5月至2022年4月历任公司总经济师、董事会秘书、董事会办公室主任；2022年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，黄国建先生持有本公司股票1,945,365股，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

马晓娟：女，1972年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师，一级建造师，交通部甲级造价工程师。1994年7月重庆交通学院建筑管理工程专业本科毕业。1994年8月至2009年3月在贵州省公路工程总公司工作，历任工程科长、市场发展部副部长、项目经理等职务。2009年4月至2013年5月在毕节地区高速公路开发总公司工作，任副总经理。2013年6月至2020年1月在贵州省公路工程总公司工作，历任副总经济师、海外事业部部长、总经理助理兼战略投资部部长职务。2020年2月到公司工作，历任战略投资部副部长、公司总经理助理、投资发展事业部副总经理，2022年5月任公司副总经理、总经济师、投资发展事业部总经理，现任公司副总经理、总经济师。

截至本公告日，马晓娟女士未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

第六届董事会职工董事简历

陈开强：男，1981年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，正高级工程师。2004年7月同济大学交通运输工程专业本科毕业，2013年3月取得同济大学交通运输工程硕士学位。2004年7月到交勘院工作，历任公司第三勘测设计分院路线设计室主任、规划咨询分院副院长、第三勘测设计分院院长，2019年1月至2022年5月任公司交通事业部副总经理，2022年5月至今任公司勘察事业部总经理。

截至本公告日，陈开强先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员等的情形。

附件2：

第六届董事会独立董事候选人简历

董延安：男，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士学历。1997年7月至2007年10月，在四川轻化工大学任教；2007年10月至今在贵州财经大学任教；2009年至2012年在中国政府审计研究中心担任特约研究员；2011年至2017年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科带头人；2012年至2017年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014年至2018年，在美国注册管理会计师协会(IMA)担任中国教指委委员。2019年8月至今，在贵黔国际医院管理有限公司担任外部董事；2023年7月至今，在贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司担任外部董事；2024年1月至今，在贵州双龙航空港产业发展（集团）有限公司担任外部董事；2024年5月至今，在贵安新区产业发展控股集团有限公司担任外部董事；2024年5月至今，在贵州贵安发展集团有限公司担任外部董事。2022年1月至今，在贵州振华风光半导体股份有限公司担任独立董事；2022年10月至今，在贵州南方乳业股份有限公司担任独立董事；2023年12月至2024年7月，在贵州捷盛钻具股份有限公司担任独立董事。2021年8月至今，在本公司担任独立董事。（下转92版）