贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
（上接90版）
截至本公告日，董延安先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
佘雨航：男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年5月至2001年5月贵州轮胎股份有限公司法律专员，2001年6月至2002年6月深圳恒通程律师事务所实习律师，2002年9月至2005年1月贵州南方汇通微硬盘技术有限公司法务总监，2005年11月至2008年5月贵州北斗星律师事务所专职律师，2008年5月至今任上海中联（贵阳）律师事务所（原“贵州君跃律师事务所”）专职律师/高级合伙人/副主任。2025年2月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。
截至本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
刘杰：男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，现任贵阳市税务学会副会长兼理事、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州三都农村商业银行股份有限公司独立董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事、云岩区黔灵医院财务顾问。2024年9月至今在本公司担任独立董事。
截至本公告日，刘杰先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-032
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于举办2025年投资者集体接待日
暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 网上交流时间：2025年5月12日16:00至17:40
● 活动交流方式：网络形式
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
1、召开时间：2025年5月12日15:40-17:40。
2、召开方式：网络远程方式。
3、出席本次活动人员：公司出席本次活动的人员为公司总经理张晓航先生、独立董事佘雨航先生，副总经理兼董事会秘书黄国建先生，财务总监李映红女士。
4、参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-026
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025年4月28日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2025年4月22日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》的议案
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2025年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，认为公司2025年第一季度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名张晓航先生、吕晓舜先生、王瑞甫先生、黄国建先生、马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
董事会逐项审议并通过以下议案：
2.01、选举张晓航先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、选举吕晓舜先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、选举王瑞甫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、选举黄国建先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05、选举马晓娟女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事》的议案
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人书面同意后，公司董事会提名董延安先生、佘雨航先生、刘杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
董事会逐项审议并通过以下议案：
3.01、选举董延安先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02、选举佘雨航先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03、选举刘杰先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会采取累积投票制选举产生，本届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度》的议案
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，对《公司章程》及部分公司治理制度相应条款进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：
4.01、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02、《股东大会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.03、《董事会议事规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.04、《独立董事工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.05、《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.06、《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.07、《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.08、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.09、《董事会战略发展委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》及修订后的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》、相关公司治理制度。
议案4.01、4.02、4.03、4.04尚需提交公司股东大会审议，其中议案4.01需公司股东大会以特别决议审议通过。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案
本次修订《公司章程》事项尚需公司股东大会以特别决议审议通过后实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-027
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年4月28日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议通知和材料于2025年4月22日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》的议案
经全体监事讨论认为：
《公司2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2025年第一季度的财务状况；监事会未发现参与编制和审议《公司2025年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉》的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关法律法规的规定，结合公司第五届监事会任期届满的实际情况，同意公司取消监事会，原监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的对应条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过本议案前，公司第五届监事会继续履行职责。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2025年4月30日
