沈阳惠天热电股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2025年1月24日、2月11日公司分别召开了第十届董事会2025年第一次临时会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》，根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目。（内容详见公司于2025年1月25日、2月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

2.2025年2月11日、2月27日公司分别召开了第十届董事会2025年第二次临时会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。（内容详见公司于2025年2月12日、2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

3.报告期内，因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去了公司董事长、董事及总经理职务；选举郑运先生为公司董事长，同时聘任为公司总经理；因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去了公司财务总监职务；公司董事会聘任杨辉先生为公司副总经理、财务总监。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：马景丽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：马景丽

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

■

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-25

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长郑运召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2025年第一季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2025年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的报告。

三、其他

董事会审计委员会2025年4月28日召开了2025年第四次会议，审议通过了《关于对〈2025年第一季度报告〉的审核意见》。

经对公司2025年第一季度财务报告及2025年第一季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议。

2.董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-26

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知于2025年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。

3.会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议由监事会主席于杨召集主持。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司〈2025年第一季度报告〉的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2025年第一季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年第一季度公司经营状况。

三、备查文件

公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2025年4月30日