山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600966 公司简称：博汇纸业

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2844元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股，以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为轻工造纸业。造纸行业作为国民经济的基础原材料产业，与经济社会发展密切相关。纸及纸制品的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要指标之一。中国作为全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其造纸产业的高质量发展对全球制浆及造纸工业的发展格局和发展方向具有重要影响。

纸制品的需求广泛分布于制造业和消费行业，其应用领域涵盖了包装、食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递等多个行业。在包装领域，纸制品以其环保、轻便、易回收等特点，成为物流、食品、药品等行业的首选包装材料。食品和饮料行业对纸制品的需求持续增长，特别是在餐饮行业，纸制品包装因其健康、环保、提升品牌价值等优势，正逐渐取代传统包装。日化和医药行业对纸制品的需求也在增加，特别是在包装设计和功能性方面提出了更高要求。文化用品和电子电器行业对纸制品的需求则体现在产品的保护性和展示性上，随着电子商务的发展，快递行业的纸制品需求也在不断上升。

2024年，中国造纸行业在复杂多变的宏观环境中展现出强大的活力与韧性，生产量和消费量均居全球首位，呈现出“总量突破与结构分化”的显著特征。中国造纸协会《2024年度生产运行情况》统计显示，全行业纸及纸板产量达13,625万吨，较上年增长5.09%；消费量13,634万吨，较上年增长3.56%；人均年消费量为96.83千克。制浆造纸及纸制品全年产量合计29,593万吨，全行业完成营业收入1.46万亿元，同比增长3.88%；实现利润总额520亿元，同比增长5.23%。据统计2,572家造纸生产企业2024年1-12月营业收入实现8,296亿元，工业增加值增速8.80%；而利润总额却同比下降2.71%至258亿元；亏损企业达674家，占比26.21%；资产总计达1.16万亿元，同比增长2.45%；产成品存货同比下降5.83%至414亿元。这一分化现象表明，造纸行业正处于转型升级的关键时期。领先企业通过技术创新、绿色转型和资本投入构筑新的竞争优势，头部企业依托林浆纸一体化布局和数字化转型，推动效率和服务水平提升和产品单耗成本下降；而部分中小企业则陷入“高成本、低利润、低周转”的困境。造纸行业开启高质量发展的同时，也正酝酿着新一轮行业格局的深刻重塑。

报告期内，得益于政府“两新”政策出台，国内消费需求得到有效刺激；伴随海外补库周期回温，国际贸易活跃度上升，进一步为造纸行业注入了增长动力。全年造纸行业市场整体呈现了“内稳外增、曲折前行”的发展态势。国内市场，受宏观经济环境影响，上半年消费增速有所放缓，但下半年随着政府"两新一重"（新型基础设施、新型城镇化，以及交通、水利等重大工程）建设政策的持续发力，电商物流、食品饮料、电子产品等下游行业需求得到有效提振，包装用纸需求环比增长。同期出口市场成为行业增长的重要引擎。根据中国造纸协会的统计数据显示，2024年全年纸及纸板出口量达1,078万吨，同比增长15.67%，增速较2023年提升8.2个百分点。这一增长主要得益于：一是RCEP等自贸协定红利持续释放，纸制品对东盟出口保持高增长态势；二是在全球供应链重构背景下，海外客户补库需求旺盛，特别是欧美市场进入了新一轮的补库周期；三是行业产品结构持续优化，食品级包装纸、特种文化纸等高附加值产品出口占比提升。此外，跨境电商包装、绿色环保纸制品等新兴需求的快速增长，也为行业出口带来了新的增长点。

报告期内，白纸板市场需求全年略显波动，呈现旺季不旺、淡季不淡的特点。年初受春节消费不及预期影响，下游以消化库存为主，备货有限。年中传统淡季到来，市场稳健运行，渠道和下游客户提前补货，走货顺畅，但透支了部分三季度需求。下半年旺季有所延后，因当期有百十万吨新产能陆续投放市场，影响了市场价格，直至四季度需求受政策刺激逐步回暖，叠加年底食品及消费品包装需求回升，外贸抢单出口，年底需求恢复，价格翘尾。

从白纸板的细分纸种来看，社会白卡增速平稳，药包增速有所回落，化妆品包装、酒包整体表现不佳，而食品包装类增长相对突出。铜卡市场主要依靠卡片、卡牌、吊牌等消费类需求增长支撑，商务印刷需求有所疲软。食品卡被国内咖啡奶饮需求带动，增速从高基数回落，但在海外市场竞争力突出，出口增量表现强劲，带动赛道整体稳健增长。烟卡市场整体平稳，无明显反弹。年内行业新产能持续释放，产能增速快于需求增速，导致赛道略显拥挤，竞争加剧。年末部分纸机停机，叠加消费刺激和出口窗口期，供应偏紧，价格缓步回升。

双胶纸市场方面，尽管我国在校学生人数呈现高位小幅下滑态势，教辅材需求将受一定影响，但社会书刊、办公用纸、高档包装、精美设计等领域需求增长相对稳健，外贸出口订单表现良好，支撑双胶纸市场整体保持稳定。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年全国在校生人数约为2.85亿人，较2023年减少约2%；叠加“一教一辅”等减负政策实施，国内教辅教材等刚性需求预计会有所放缓；然而另一方面，国内有多台五十万吨左右的双胶纸机陆续释放产能，供应局面日渐冗余。进入下半年，个别纸厂意外临停，市场供应压力改善。至年底，纸价伴随消费刺激逐渐回暖，而纸浆价格却因海外新产能投产短线回落，纸厂经济效益边际改善。

箱板纸市场方面，报告期内国内箱板纸市场呈现U型走势。受年初季节性停机和春节备货因素影响，箱板纸价格短线温和上扬；但随着三百多万吨新增产能渐次投放，进口箱板纸数量激增，终端消费恢复不足，渠道库存逐渐高企，纸价震荡下行，年中纸价探至近五年新低。三季度末，随着消费刺激政策释放，行业旺季到来，市场需求修复明显，推动箱板纸价格回升，同时国内废纸成本边际改善，纸厂竞争力提升，供需矛盾得到阶段性缓解，但弱复苏格局仍在延续。

全球经济整体呈现稳中趋缓、区域分化的态势，纸制品行业在多个领域需求保持持续增长，包括包装、电子、建筑、教育、医药及消费等。在电子商务和在线教育的强劲推动下，包装纸与文化纸的需求预计将保持稳健的增长势头。而消费者对个性化产品的日益追求亦将为包装纸需求增长提供新的动力。

在双碳目标加速落地、行业格局深度调整的新形势下，本公司作为造纸行业的领军企业，将坚定不移地秉承可持续发展理念，深入贯彻国家发展战略部署，积极引领行业向绿色低碳的高质量发展路径迈进。通过持续的技术创新和市场拓展，本公司将进一步优化产品质量、提升服务水准，以灵活的策略应对市场变化，为推动行业整体的高质量发展注入强劲动力。展望未来，本公司将继续发挥行业头部企业的引领作用，携手上下游合作伙伴，共同开创造纸行业绿色、低碳、可持续发展的新篇章。

本公司在浆纸一体化的领域内，专注于研发、生产与销售，严格遵守国家政策，致力于实现绿色低碳、创新高效、可持续发展的新质生产力。我们精准地满足细分市场客户的需求，积极拓展高附加值、高技术壁垒的产品线，致力于生产绿色可循环的包装纸，以满足客户对低碳环保、高品质产品的需求。我们的愿景是成为全球白纸板行业的领导者，并获得股东、客户、员工及社会各界的广泛认可与信赖。

本公司采用“以销定产”“以产定购”的经营策略，在山东和江苏两大区域建立了造纸基地。我们的产品组合包括白纸板、文化纸、箱板纸和石膏护面纸等，其中主营产品白纸板根据下游应用领域细分为烟卡、食品卡、社会卡和铜版卡等类型。

本公司聚焦“一切为了打胜仗”的总目标，以“企业家精神、主人翁精神、团队合作精神、科技创新突破精神和不断创造价值精神”的五大精神为指引，注重创新、优化组织结构、提升经营效率，持续打造企业核心竞争优势。在绿色高质量发展和“四轮驱动”战略的指导下，我们统筹规划“双碳”目标，深耕专业化领域，延链强链，增加产品深加工，提升产品附加值，满足市场的多元化需求。我们通过深入挖掘机台产量潜力、优化原材料供应成本、开源节流节降经营费用，加速创新转型，打造差异化竞争优势，不断培育新质生产力。

本公司坚持数智化赋能，紧扣效率提升和创新孵化，推动组织变革、敏捷管理、规范标准和严格风控。我们致力于打造数智化转型的灯塔工厂，提升生产效率和产品质量，为客户提供便捷、高效的服务体验。

在可持续发展方面，本公司坚定不移地走生态优先、绿色低碳的发展道路。我们积极推动“碳达峰、碳中和”目标的实现，开展碳中和产品的申报工作，并践行ESG理念。通过绿色转型、环保升级和降低能耗等措施，全力打造“绿色工厂、绿色制造、绿色产品、绿色供应链”，为造纸行业的绿色可持续发展贡献力量。

综上，本公司作为浆纸一体化的行业领军企业，始终坚持以客户需求为导向，秉承绿色、低碳、创新的发展理念，通过不断改善优化和转型，提升自身的核心竞争力和市场影响力，为造纸行业的高质量发展做出积极贡献。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司共生产机制纸452.88万吨，其中：白纸板288.21万吨，文化纸97.20万吨，箱板纸51.37万吨，石膏护面纸16.10万吨。销售机制纸456.22万吨，其中：白纸板289.50万吨，文化纸97.80万吨，箱板纸52.63万吨，石膏护面纸16.29万吨。

实现营业收入189.30亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比下降3.31%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-009

山东博汇纸业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬

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二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

3、公司董事薪酬方案

1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为20万元/年（税前）。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

6、其他规定

1）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。

2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。

3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

薪酬与考核委员认为：公司董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2025年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。

四、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-007

山东博汇纸业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.2844元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 本公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.2844元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股，以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情况。

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润175,820,472.60元，拟分配的现金红利总额35,174,997.75元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求；

本公司主要生产用于消费品包装的原纸，该业务与国民消费复苏状况紧密相关。尽管消费正逐渐回暖并将继续作为推动经济增长的动力，但本公司所处行业仍面临若干挑战，包括有效需求不足、行业产能过剩等问题。行业产品的平均销售价格仍处于近年来低位，这对公司的业绩成长预期带来一定影响。

当前，本公司正处于高质量发展的转型关键阶段，旨在升级产品结构、优化公司治理，有较大的营运资金需求，同时截至2024年底，公司经审计的资产负债率为69.74%，其中短期借款61.50亿元，一年内到期的非流动负债21.27亿元，长期借款10.72亿元，长期应付款9.33亿元，有息负债金额合计102.82亿元，需偿还的金额较大。为保障公司正常的日常运营，公司需要留存足额资金以支持业务转型及偿还债务的需求，从而提升公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，并实现公司的持续、稳定、健康发展，这将进一步保护所有股东的长远利益。

2025年，本公司资本开支项目较多，其中不少项目是为支持地方经济发展的重点项目，如年产80万吨高档包装纸板项目、江苏高档包装纸技改扩能项目、化学浆扩建项目等。本年度，公司为保障这些项目的顺利实施，公司除采用银行融资、融资租赁等多元化融资手段外，还需投入相应的自有资金，确保项目建设的铺底资金充足，同时兼顾满足日常运营和持续发展的资金需求。

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（二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况；

公司本次2024年度利润分配预案系根据当期的实际经营情况及2025年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于公司新项目建设、原材料的采购、纸机升级技改、新产品的研发、产业链延伸等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

同时，公司将加快推进落实中期分红等现金分红举措，切实为广大投资者创造价值，保护中小投资者的利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》，董事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将2024年度利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

四、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第五次会议决议。

2、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-008

山东博汇纸业股份有限公司

关于续聘公司2025年年度财务审计

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币160万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、 风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇会计师事务所在担任公司2024年年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）监事会关于本次续聘会计师事务所的意见：

监事会认为：中汇会计师事务所具有执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2025年年度财务审计及内控审计工作的要求，同意继续聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林新阳、主管会计工作负责人魏同秋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：林新阳 主管会计工作负责人：魏同秋 会计机构负责人：岳齐刚

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：林新阳 主管会计工作负责人：魏同秋 会计机构负责人：岳齐刚

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山东博汇纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：林新阳 主管会计工作负责人：魏同秋 会计机构负责人：岳齐刚

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

2025年4月30日

山东博汇纸业股份有限公司2025年第一季度报告

(下转208版)