秦川机床工具集团股份公司2025年第一季度报告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-29

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、股权激励事项

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

公司本次股票激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,900万股，不超过公司股本总额100,742.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1,520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。

针对本次股票激励计划，公司监事会发表了核查意见，北京金诚同达（西安）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。截至本公告披露日，本次股权激励事项已获得陕西省国资委批复，待股东大会审议通过后实施。

上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日、2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、聘任总经理

公司原董事、总经理李强先生因退休离任，公司于2025年3月5日召开第九届董事会第八次会议，根据董事长马旭耀先生的提名，聘任刘金勇先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2025年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-30

秦川机床工具集团股份公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2025年4月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况》。

经审议，监事会认为公司列入本次激励计划拟激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。公司对拟激励对象名单的公示程序合法合规。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2025年4月30日