中国电影股份有限公司
(上接257版)
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除上述议案外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
（1）第1-6项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《中国电影第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《中国电影2024年年度报告》及相关临时公告、文件。
（2）第7项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年4月19日、2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）及相关临时公告、文件。
（3）第8-9项议案：已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）《中国电影第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-012）及相关临时公告、文件。
（4）本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告，具体内容详见2025年4月19日在上海证券交易所网站披露的《中国电影2024年度独立董事述职报告》。
2.特别决议议案：议案9
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5-9
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：中国电影集团公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席股东大会的股东或股东代理人请填写及签署股东大会回执（见附件1），于2025年5月14日（星期三）之前将回执以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达公司董事会办公室。
（二）出席登记
1．个人股东出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、股票账户卡、委托人身份证。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂
联系电话：010-88310001 传真：010-88310012
邮编：100088 电子邮箱：ir@chinafilm.com
联系部门：董事会办公室
（二）出席本次会议的往返交通及食宿费用自理。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：1.参会回执
2.授权委托书
附件1
参 会 回 执
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注：1. 请用正楷填上全名（需与公司股东名册上所载相同）
2. 已填妥签署的回执，请于5月14日（周三）之前以专人送递、邮寄、电子邮件或传真的方式送达中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市海淀区北三环中路77号北京电影制片厂，邮政编码100088（传真：010-88310012）
附件2
授 权 委 托 书
中国电影股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2025-014
中国电影股份有限公司
关于修订《中国电影股份有限公司章程》及
相关治理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等规定，中国电影股份有限公司（简称“公司”）拟结合实际修订《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并同步修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司治理制度。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》。
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主要修订情况为：
上表1-3项为《公司章程》及议事规则，除取消监事会设置、调整股东会名称等统一修订内容外，其余修订内容对照表见本公告附件。
上表4-9项为相关治理制度，修订内容均为更名、调整监事会和股东会表述等根据《公司章程》进行的相应修订，不再逐一对照列示。
修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
修订后的《公司章程》、议事规则和治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
《修订〈公司章程〉及相关治理制度》的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件：
（一）《公司章程》修订对照表
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