中国南方航空股份有限公司
中国南方航空股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开2024年年度股东会的公司第十届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
（2024年年度股东会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数（具体说明见附件 2），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-025
中国南方航空股份有限公司
“提质增效重回报”2024年度评估报告暨 2025年度行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，于2024年4月29日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，现将2024年全年的执行情况暨2025年度行动方案报告如下：
一、提升经营质量，聚焦做强主业
公司致力建设具有全球竞争力的世界一流航空运输企业。公司安全水平继续在中国民航保持领先地位，荣获中国民航飞行安全最高奖“飞行安全钻石三星奖”。截至2024年末，公司运营包括波音787、777、737系列，空客A350、A330、A320系列，中国商飞C909、C919等型号客货运输飞机917架；形成了密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效连接欧美澳非洲的发达航线网络，是中国航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。
2024年，公司着力提升市场核心竞争力，全力推动经营提质增效。落实“两匹配两加强（运力与市场匹配、运量与运价匹配、加强座位管控、加强客户基础）、边际贡献总量最大化”策略，抢抓市场恢复机会；深化客户经营体系建设，强化客户分群分类运营，采用多种措施提升触达转化效果；深化成本经营责任体系建设，优化战略性、结构性、源头性成本的管理机制；稳步提升货机经营能力，布局中东、中东欧等新兴市场，深化与国内头部快递企业合作，国内首家实现跨境电商带电货物常态化运输。全年公司旅客运输量1.65亿人次，货邮运输量183万吨，同比分别增长15.8%、15.7%；实现营业收入1742.24亿元，同比增长8.94%。
2025年，公司将积极开拓市场，开展精益成本管控。强化运力配置，着力提高飞机日利用率，提升航班编排优化能力；优化营销策略，精细化收益管理，推进新型渠道体系建设，深化客户经营，提升国际营销能力；进一步提升货运经营能力，大力开发跨境电商平台客户和高端制造业客户，加快发展综合物流，加强数智化技术在航空物流多场景的集成应用；提升成本管控效能，开展成本经营项目全生命周期管理。
二、加快发展新质生产力，开拓布局战略性新兴产业
公司始终坚持创新发展，持续完善科技创新管理制度体系，深入开展重大科技攻关计划，不断探索数字化转型发展路径，加快布局现代物流、机务维修及相关制造等民航高相关战略性新兴产业，推动技术创新和产业升级。
2024年，公司制定科技创新和战略性新兴产业发展激励办法，开展重大科技攻关项目揭榜挂帅；自主研发全球首套兼容各种主流机型的“天瞳”飞机健康诊断系统，实现飞机“隔空诊脉”，填补中国民航飞机健康诊断系统领域的空白；推动“天极”运行控制系统向三方市场转化，自主研发的国内首批民航移动智能维修站在13家单位落地应用，自主研制国内首台D级全动飞行模拟机并通过民航局鉴定；建设以南航商城为核心的生态圈流量入口，实现生态圈收入同比提升30.9%；数字化转型稳步推进，获得数据安全能力成熟度三级认证。
2025年，公司将加强关键核心技术攻关，推动重大科技攻关项目产出实用成果；完善资源、资金、人才等要素保障，按照“能力专业化、发展市场化、转型高端化、治理现代化”总体思路纵深推进民航高相关战略性新兴产业发展，优化产业布局；全力推进数字化转型，深化数据治理，强化决策模型在关键核心业务领域的应用，依托数字化手段提升对市场的准确把握和快速响应能力。
三、加强投资者沟通，传递公司价值
公司充分尊重和维护股东的合法权益，认真听取投资者对公司战略发展、经营管理等方面的意见和建议，持续增进投资者对公司的关注、了解和认同。
2024年，公司坚守“以投资者为本”的理念，持续加强投资者权益保护。优化《中国南方航空股份有限公司投资者关系管理制度》，推动尊重投资者、回报投资者、保护投资者融入公司治理机制；在行业内率先使用上交所提供的网络投票提醒服务，通过智能短信等形式，向股权登记日在册股东主动发送提醒，切实保障中小股东的合法权益；以高“关键少数”参与度和高时效实现定期报告业绩说明会全覆盖，公司总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书以及业务部门主要负责人等高管均出席，与投资者积极开展互动交流；日常持续畅通投资者电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道，及时回应“上证e互动”提问；荣获中国上市公司协会首届“上市公司投资者关系管理最佳实践”，香港投资者关系协会“港股投资者关系奖”，广州开发区40周年优秀上市公司。
2025年，公司将继续深化与资本市场沟通交流，为中小投资者参与公司治理创造有利条件，支持和服务投资者行权；创新投资者关系管理的方式方法，探索运用“AI+”等技术支持公司经营业绩展示和投资者沟通，便利投资者理解公司经营情况，强化公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，努力增强投资者对公司价值的认同感和获得感。
四、履行信息披露义务，完善上市合规体系
公司严格遵守各上市地上市规则要求，按照“真实、准确、完整、及时、公平、有效”的标准履行信息披露义务。
2024年，公司积极落实证券监管新规，着力提升上市公司质量，聚焦信息披露制度建设，编制出台临时公告相关管理细则，持续完善上市合规制度体系；强化上市合规管理的前瞻性，建立上市协同管理机制，调整上市合规管控方式；持续加强规范运作管理，对财务数据质量、关联交易、对外担保、募集资金管理、承诺及履行等上市合规重点事项强化过程管控；连续11年获得上海证券交易所信息披露工作A级评级。ESG方面，牵头编制中国民航首部限塑团体标准，开展可持续航空燃料应用试点，探索航材绿色循环利用，可持续发展工作获得中国国新ESG评价的AA级评价，荣获中国民航“天选·2024年度航旅榜单”的“年度企业可持续品牌”。
2025年，公司将持续健全具有航空行业特色的高质量信息披露体系，严格落实证券监管新规，优化规范运作管理流程，守牢上市合规底线，保障广大投资者的知情权。ESG方面，公司将秉持“让更多人乐享美好飞行”为企业使命，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展，共同构建和谐共赢的社会生态。
五、坚持规范运作，完善公司治理机制
公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，构建了由股东会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。
2024年，公司持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；持续深化公司治理改革，优化决策会议制度体系，严格按照各上市地监管法规，全面修订《公司章程》，调整董事会授权管理办法、授权决策事项，并制定独立董事专门会议工作细则，完善董事会等决策会议议事规则，不断增强公司各项决策过程的规范性、专业性和独立性；认真推进股东会各项决议有效实施，统筹抓好安全生产经营、改革发展等各项工作，有效保障了公司和全体股东的利益。公司董事会荣获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践”奖。
2025年，公司将加快建设科学、理性、高效的董事会。坚持和完善董事会定战略、作决策、防风险的功能定位；根据最新《上市公司章程指引》，修订完善公司章程；完成监事会改革，调整审计与风险管理委员会职责；高质量完成董事会及专门委员会成员调整优化工作；加强履职支撑，采取信息化手段为董事履职赋能；进一步提升董事会会议计划性，强化经营决策主体作用。
六、其他说明及风险提示
公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将继续采取有效措施，改善经营质效和盈利能力，不断提高核心竞争力，努力通过更优秀的业绩表现、更规范的公司治理、更积极的投资者沟通，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺。敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-022
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出
席会议董事5人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权郭为董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司2025年第一季度报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于厦门航空有限公司提供担保的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意将此议案提交公司年度股东会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）关于公司“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）关于设立西班牙等13个营业部的议案。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025年4月29日
（上接273版)
