国电南瑞科技股份有限公司关于以集中竞价
交易方式首次回购公司股份的公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-029

国电南瑞科技股份有限公司关于以集中竞价

交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

2025年4月7日，公司董事长山社武先生向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币34.13元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，从2025年4月14日至2026年4月13日。

具体内容详见公司于2025年4月8日、4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》（临2025-018）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2025年4月29日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份4,492,600股，已回购股份占公司总股本8,032,088,259股的比例为0.056%，购买的最高价为22.30元/股，最低价为22.18元/股，已支付的总金额为99,917,950.31元（不含交易费用）。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-028

国电南瑞科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，山社武先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人、董事会科技创新委员会召集人、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。山社武先生辞去上述职务后，将不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，山社武先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，山社武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长郑宗强先生代行董事长、法定代表人职责。

山社武先生担任公司董事长期间，勤勉履职、恪尽职守，锐意进取、担当作为，团结带领董事会和公司全体干部员工，大力推进科技创新，统筹谋划产业布局，坚定不移深化改革，经营业绩再创新高，实现公司事业取得新突破、迈上新台阶。董事会对山社武先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日