江苏华宏科技股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华宏科技股份有限公司
2025年04月29日
单位：元
■
法定代表人：胡品贤 主管会计工作负责人：曹吾娟 会计机构负责人：姚晓镭
2、合并利润表
单位：元
■■
法定代表人：胡品贤 主管会计工作负责人：曹吾娟 会计机构负责人：姚晓镭
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
调整情况说明
公司根据上述《企业会计准则解释第18号》的规定，对原会计政策进行相应变更，执行上述会计政策对2024年1月1日合并资产负债表无影响，对2024年1-3月合并利润表的影响如下:
单位：人民币元
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（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
2025年04月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-037
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年4月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-038
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2025年4月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
经核查，监事会认为：本次以债转股方式向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资子公司。公司监事会同意公司以债转股方式向北京华宏增资事项。
三、备查文件
1、第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
2025年4月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-040
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资事项概述
为满足北京华宏再生资源利用有限公司（以下简称“北京华宏”）的经营发展需要，并优化其资产负债结构，提升市场竞争力，增强盈利能力，公司将应收北京华宏部分债权2,000万元转作对其的增资，本次增资完成后，北京华宏的注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有北京华宏100%股权，北京华宏仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会批准。
本次对全资子公司增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）本次增资的出资方式
本次公司对北京华宏以债权转股权的出资方式增资，公司对北京华宏的债权不涉及诉讼、仲裁等事项。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：北京华宏再生资源利用有限公司
统一社会信用代码：91110106102244655R
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：8,000万元
法定代表人：胡品荣
住所：北京市通州区聚和一街1号1至4幢全部
经营范围：收购、加工、拆解废旧金属材料及非金属材料、废旧机械设备、军队退役报废装备、报废汽车;销售金属材料（含铂族金属）、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电器设备、汽车配件、建筑材料、纺织品、五金交电、金属矿石、非金属矿石、木材、电子产品、日杂用货、通讯器材;租赁机械设备、汽车（不含九座以上客车）;仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）;循环资源领域内的技术开发;销售资源再利用设备、环境保护专用设备;软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有北京华宏100%股权，北京华宏为公司的全资子公司。
北京华宏不是失信被执行人。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、本次增资的目的和对公司的影响
本次以债转股方式向全资子公司增资事项是公司基于经营管理需要，进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险能力。
本次债转股后，北京华宏仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对北京华宏进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次以债转股方式向全资子公司增资事项还需在市场监督管理部门进行变更登记，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
