浙江中马传动股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603767 证券简称：中马传动
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:浙江中马传动股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:浙江中马传动股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：孙东旭
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
浙江中马传动股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-019
浙江中马传动股份有限公司关于
2025年度向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司2025年度计划向有关银行申请不超过2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
本次授信事项授权有效期自公司第六届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，本次授信主要用于开具银行承兑汇票，具体金额将视公司实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或董事长指定代理人在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2025年4月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-022
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月12日(星期一) 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年04月30日(星期三) 至05月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@zomaxcd.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月03日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月12日（星期一）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月12日（星期一）10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：梁小瑞
董事会秘书：林常春
财务总监：吴敏利
独立董事：倪一帆
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月12日（星期一）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年04月30日(星期三) 至05月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@zomaxcd.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 董事会办公室
电话： 0576-86146517
邮箱： info@zomaxcd.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2025年4月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-020
浙江中马传动股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年4月 29日上午9点以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年4月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第一季度报告》
董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并
一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2025年4月30 日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-021
浙江中马传动股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年4月29日上午11:00以现场表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年4月25日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年第一季度报告》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。
（二）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
监 事 会
2025年4月30日
