苏州纽威阀门股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：鲁良锋主管会计工作负责人：凌蕾菁会计机构负责人：高华
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：鲁良锋主管会计工作负责人：凌蕾菁会计机构负责人：高华
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：鲁良锋主管会计工作负责人：凌蕾菁会计机构负责人：高华
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-034
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年04月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年04月29日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2025年04月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-036
苏州纽威阀门股份有限公司
关于补选第五届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况说明
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月23日收到公司董事吴真林先生提交的书面辞职报告。吴真林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。公司董事会对吴真林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，吴真林先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴真林先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，吴真林先生的辞职申请将在公司补选产生新任董事会审计委员会委员后生效。在此期间，吴真林先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职责。公司将尽快完成董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
二、关于补选非独立董事的情况说明
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》，经公司提名委员会审核，董事会同意提名王世文先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并补选为第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2025年04月30日
简历：王世文，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019年12月至2022年12月任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2021年3月至2024年5月任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；2024年5月至今任昆山农村商业银行独立董事，2024年8月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020年9月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，王世文先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王世文先生不存在法律法规规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-035
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年04月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于2025年04月29日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《纽威股份2025年第一季度报告》。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2025年04月30日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-037
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年5月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：王保庆、程章文、陆斌、席超
2.提案程序说明
公司已于2025年4月23日公告了2024年年度股东大会召开通知，合计直接持有53.28%股份的股东王保庆、程章文、陆斌、席超，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东、共同实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超提议公司2024年年度股东大会增加审议临时提案《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。该议案属于普通决议案，为累积投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述非累积投票议案分别已经2025年4月22日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过；上述累积投票议案已经2025年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。详情请见公司分别于2025年4月23日、2025年4月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：鲁良锋、黎娜、冯银龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025年4月30日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
