卧龙电气驱动集团股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2025年01月26日召开九届十二次临时董事会会议、九届十次监事会会议及第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，并于2025年02月10日召开公司九届十三次临时董事会会议、九届十一次监事会会议及第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，同意公司将持有的子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）43.21%股权、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称“卧龙储能”）80%股权、卧龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称“卧龙英耐德”）51%股权及绍兴上虞舜丰电力有限责任公司（以下简称“舜丰电力”）70%股权以72,603万元现金出售给卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“卧龙资源”）。
上述出售子公司股权暨关联交易议案已经公司于2025年02月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。龙能电力、卧龙储能、卧龙英耐德及舜丰电力已于2025年3月11日前完成了上述事项涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2025年01月28日、02月11日、02月27日、03月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
本次交易完成后，龙能电力、卧龙储能、卧龙英耐德及舜丰电力不再纳入公司合并报表范围。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:卧龙电气驱动集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：卧龙电气驱动集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：庞欣元 主管会计工作负责人：杨子江 会计机构负责人：欧阳丽娟
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-042
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十五次临时董事会会议于2025年04月29日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2025年第一季度报告》。
（二）审议通过《2024环境、社会及治理报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《卧龙电驱2024环境、社会及治理报告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2025年04月30日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-043
卧龙电气驱动集团股份有限公司
九届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十三次监事会会议于2025年04月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年04月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2025年第一季度报告》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会
2025年04月30日
