北方铜业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-27

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

■

2、利润表、现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号），公司向特定对象发行股票132,260,268股，新增股票于2025年1月20日在深圳证券交易所上市，具体详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网发布的《北方铜业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方铜业股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：魏迎辉 主管会计工作负责人：薛永红 会计机构负责人：薛永红

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：魏迎辉 主管会计工作负责人：薛永红 会计机构负责人：薛永红

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-25

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年4月29日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2025年第一季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于接受财务资助暨关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议，中德证券有限责任公司对本议案发表了同意的核查意见。

董事会授权公司经理层办理与该业务相关的事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会会议记录；

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-26

北方铜业股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2025年4月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：

1、2025年第一季度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第一季度报告》。

2、关于接受财务资助暨关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。

监事会认为：此次接受财务资助事项有利于满足公司经营资金需求,降低融资成本和融资风险，该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 编号：2025-28

北方铜业股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低融资成本和融资风险，控股股东中条山有色金属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）拟向公司及其子公司提供财务资助，总额度不超过3亿元，单笔财务资助的年化利率为2.5%，不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。借款有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。中条山集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合有关豁免条件，可免于提交股东大会审议。

本次交易事项已经公司2025年4月29日召开的第十届董事会第三次会议以6票同意审议通过，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。公司于2025年4月25日召开了第十届董事会独立董事第一次专门会议，上述事项获独立董事过半数同意。董事会授权公司经理层办理与该业务相关的事宜。

二、关联方基本情况

本次交易的对手方中条山集团概况如下：

1、企业名称：中条山有色金属集团有限公司

2、统一社会信用代码：91140000110014497J

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、经营场所：山西省运城市垣曲县东峰山

5、法定代表人：魏迎辉

6、注册资本：87,386.10万元

7、经营范围：一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业工程设计服务；门窗制造加工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、关联关系或其他利益的说明：中条山集团为公司控股股东。公司董事魏迎辉、高建忠在中条山集团担任董事，李晨光在山西云时代技术有限公司（以下简称“山西云时代”）控制的山西大数据产业发展有限公司担任副总经理。

中条山集团的控股股东为山西云时代，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。中条山集团的股权结构图如下：

■

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中条山集团成立于1956年，是我国“一五”计划重点项目，是以铜为主、多业并举，集地质勘探、采选冶炼、精深加工、机械制造、建筑建材、国际贸易、科研设计、尾矿综合治理为一体的铜联合企业。中条山集团主要业务最近三年未发生重大变化，经营正常。

10、最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，中条山集团资产总额2,086,295.84万元，负债总额1,453,432.37万元，净资产632,863.47万元，2024年度营业收入3,012,890.09万元，利润总额36,634.86万元，净利润21,713.66万元。

11、中条山集团不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易的基本情况及协议主要内容

公司及子公司拟接受关联方中条山集团不超过人民币3亿元额度的财务资助，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障。相关年化利率为2.5%，不高于贷款市场报价利率，借款期限为自协议生效日起至2025年12月31日。公司与中条山集团签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：

1、资金拆借金额：不超过3亿元人民币。

2、资金拆借期限：自协议生效日至2025年12月31日止。

3、资金拆借利率：固定利率，年利率为2.5%。

4、协议生效：经公司董事会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签章后生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，中条山集团对公司及子公司提供的财务资助的利率为2.5%，不高于一年期贷款市场报价利率（3.1%）。本次关联交易定价公允合理，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，不会产生同业竞争及新的关联交易。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与中条山集团签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本和融资风险。公司承担的融资成本不高于贷款市场报价利率，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除披露的本次财务资助外，2025年初至本公告日，公司未与中条山集团及其子公司发生其他财务资助。公司与中条山集团及其子公司累计已发生购买商品、提供劳务、销售商品等各类日常关联交易12,707.08万元。

八、关联交易履行的决策及审批程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月29日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。监事会认为：此次接受财务资助事项有利于满足公司经营资金需求，降低融资成本和融资风险，该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3、独立董事专门会议意见

公司于2025年4月25日召开了第十届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了控股股东中条山集团对公司的支持，有利于满足公司经营资金需求,降低融资成本和融资风险，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意公司本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事召开专门会议审议并同意上述关联交易事项，公司已履行必要的内部审核程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。保荐机构对本次公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届监事会第三次会议决议；

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、公司与中条山集团公司签订的《资金拆借框架性协议》；

5、保荐机构核查意见。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-29

北方铜业股份有限公司关于

召开2024年度暨2025年第一季度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规划，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

公司董事长魏迎辉先生，副董事长、总经理姜卫东先生，独立董事王晓亮先生，财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nOsTIMLrEs或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、咨询联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0359-6031211

电子信箱：ztsjtssb@163.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月30日