海尔智家股份有限公司

(上接404版)

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该修订事宜尚需提交公司股东会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2025-031

海尔智家股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月28日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：海尔集团公司

2.提案程序说明

公司已于2025年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有本公司11.43%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.47%股份的股东海尔集团公司，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

提请将后附14项议案提交2024年年度股东大会审议：

（1）《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2025年度A股核心员工持股计划（以下简称“2025年A股持股计划”）。2025年A股持股计划拟提取75,700万元作为2025年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的4.0%。2025年A股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。

（2）《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2025年度H股核心员工持股计划（以下简称“2025年H股持股计划”）。该计划拟提取6,300万元作为2025年H股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的0.3%。2025年H股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司H股股票。

（3）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

（4）《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。

议案（5）至议案（14）包括后附10项修改公司章程及制度的议案：

《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈关联（连）交易公允决策制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉的议案》

前述制度的修订，系公司根据最新的法律法规修订情况，并结合公司实际，对相关制度进行的修改。

前述提案均已经公司于2025年4月29日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议等审议通过。内容详见公司于2025年4月30日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月28日 14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事2024年述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第十三次会议/第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议/第十一届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（临2025-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（临2025-005）及相关公告，于2025年4月30日上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（临2025-025）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》（临2025-026）及相关公告。

2、特别决议议案：议案12-17、20-21、23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-11、16-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、18、19

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年4月29日

2025年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-025

海尔智家股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年4月29日下午在重庆海尔工业园会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李华刚、俞汉度、李锦芬、李世鹏以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会审议。

三、《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会审议。

四、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟对本议案回避表决）

因部分激励对象离职或岗位调整，以及2021年首次授予、预留授予第四个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计965.2135万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

因部分激励对象离职或岗位调整，及2022年第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计2,526.2727万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-027）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-028）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案将提交公司股东会以累积投票制审议通过。

八、《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-030）。

本议案需提交公司股东会审议通过。

九、《海尔智家股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈股东大会议事规则〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十、《海尔智家股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《海尔智家股份有限公司董事会议事规则》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈董事会议事规则〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十一、《海尔智家股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司独立董事制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈独立董事制度〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十二、《海尔智家股份有限公司关于修改〈关联（连）交易公允决策制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈关联（连）交易公允决策制度〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十三、《海尔智家股份有限公司关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈对外担保管理制度〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十四、《海尔智家股份有限公司关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈募集资金管理办法〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十五、《海尔智家股份有限公司关于修改〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈外汇衍生品交易业务管理制度〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十六、《海尔智家股份有限公司关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈委托理财管理制度〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十七、《海尔智家股份有限公司关于修改〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈大宗原材料套期保值业务管理办法〉修订的内容》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

十八、《海尔智家股份有限公司关于修订〈海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉等制度的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度进行修改。修订内容参见本公告附件：《拟对〈董事会审计委员会实施细则〉等制度修订的内容》以及与本公告同日披露的修订后的制度全文。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：《拟对〈股东大会议事规则〉修订的内容》

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，修订内容具体如下：

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(下转406版)