山东鲁抗医药股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：荣姝伟
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-019
山东鲁抗医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书荆保坤出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2025年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。其余议案为普通议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、逯国亮
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年4月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-020
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第七次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第七次（临时）会议于2025年4月29日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2025年4月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、《公司2025年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
同意9票，反对0 票，弃权0票
二、《关于公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年4月30日
