中国船舶工业股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

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4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,118,107,189.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.94%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本分配方案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司是中船集团旗下核心军民品主业上市公司，公司主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司聚焦价值创造，坚持创新引领发展，不断推动业务高端化、绿色化、智能化转型升级。报告期内，公司所属江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四家子公司的主要业务情况如下：

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2024年，公司锚定年度任务目标，不断优化经营结构，加快转型升级，“三大造船”指标处于国内领先地位。全年实现营业收入785.84亿元，同比增长5.01%。其中：船舶造修及海洋工程业务实现营业收入753.74亿元，应用产业营业收入22.93亿元；实现归属于母公司的净利润36.14亿元，同比增长22.21%。

经营工作方面。公司精准把握市场动态，多维度持续推进全产业链经营，提升国际化经营能力。全年共承接民品船舶订单154艘/1272.46万载重吨/1039.00亿元（按2024年底汇率，下同），修船业务全年承接296艘/20.73亿元，应用产业全年承接合同金额22.90亿元。

截至2024年末，公司累计手持民品船舶订单322艘/2461.07万载重吨/2169.62亿元；修船订单63艘/9.18亿元，海工装备合同订单金额7.43亿元，应用产业合同订单金额13.82亿元。公司手持订单结构进一步优化，集装箱船、油轮、超大型乙烷运输船（VLEC）、汽车运输船（PCTC）、多用途船、自卸船等细分船型订单数量均居全球前列。

生产工作方面。2024年，公司强化管理协同和“五个价值”创造，深入开展精益管理，狠抓生产保交付，推动提质增效。公司全年完工交付民品船舶93艘/721.34万载重吨，吨位数完成年计划的112.74%。公司全年修理完工船舶277艘/21.69亿元，交付应用产业设备产值16.94亿元，海洋工程业务交付1艘34万吨FPSO。

（1）行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。军品领域，公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，承担着支撑国防建设的重要使命，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力，是海军装备建设的重要力量。民品领域，公司是全球知名的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。

2024年，全球经济在多重挑战下缓慢温和复苏，地缘冲突持续，全球贸易格局重塑，在船队汰旧更新及航运绿色转型发展等因素的催化下，全球新造船市场呈现繁荣活跃态势。另一方面，未来船舶行业保持可持续稳健发展仍面临全球贸易摩擦加剧、外部环境不确定性增加等风险因素。

（2）船舶工业总体运行情况

1）造船国际市场份额持续领先

我国造船完工量5076.31万载重吨，同比上涨9.63%；新船订单量13496.57万载重吨，同比上涨62.38%；手持订单量24546.78万载重吨，同比上涨48.88%，以载重吨计分别占世界总量的56.88%、75.81%和66.70%，市场份额已连续15年居世界第一，优势船型地位持续巩固，新船订单结构不断优化，绿色船舶订单以载重吨计国际市场份额达80.50%，高端装备建造取得新突破，绿色低碳化加速推进。

2）全谱系建造能力持续提升

2024年，我国造船工业交付了一大批高端化、智能化新装备。大型LNG船建造取得新突破，全球首制17.4万立方米No.96 SUPER+型LNG船和我国首艘17.5万立方米Mark III FLEX薄膜型LNG船顺利交付，性能指标达到国际先进水平；“爱达·花城号”预计2026年底交付，开启了我国大型邮轮建造2.0新时代。

3）行业经济效益状况持续改善

2024年，船价、钢价、汇率等影响企业效益的因素整体依旧友好。克拉克森新船价格指数实现连续五年增长，船用钢板价格震荡走低，人民币兑美元中间价整体呈现贬值态势。同时，船企手持订单饱满，订单结构持续优化，再加上企业加快推动数字化转型，不断提升智能化制造水平和精益化管理水平，生产效率持续提高，企业盈利状况得到持续改善。

（3）行业相关政策法规发展情况

2024年，国际海事业碳减排法规以及国家有关部委围绕建设现代化产业体系、绿色低碳环保技术等方面出台的一系列政策，持续推动我国船舶工业高质量发展。

1）国际海事规则方面

2024年，IMO MEPC 81和82会议在之前明确2050年实现净零排放的基础上，对船用温室气体燃料强度目标、灵活机制、价格机制、收入分配管理制度等技术因素及经济因素为基础上构建一揽子中期措施方案，以督促航运减排进程。此外，2024年起欧盟排放交易体系（EU ETS）扩展至航运领域，通过设置“排放上限”和“鼓励排放交易”减少温室气体排放量。严格的环保法规推动了高效燃料技术的进步，将减少全球海运业对环境的影响，加速全球船队运力更新步伐。

2)产业政策方面

2024年国家相继颁布《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》等政策文件，老旧船舶更新需求以及高端船海装备需求均将释放新船订单；《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《制造业企业数字化转型实施指南》等政策文件促使造船企业加大绿色船舶技术研发和绿色化智能化建造，有助于提升船舶建造的质量和效率，提升我国绿色船舶的国际市场竞争力。

2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”明确列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列。从战略角度来看，深海科技产业链条长、技术密集度高、产业关联性强，涵盖海洋装备制造、海洋资源开发、海洋信息服务、深海养殖、海水淡化等多个领域。深海科技将催生出探测、通信、装备、材料及服务等方面的新需求。其中，与船舶行业紧密相关的包括深海进入/探测、资源开发装备等，深海装备具有典型的高技术、高附加值属性，深海科技的加快发展需要大量深海装备支撑，将会带动一系列配套及材料产业的发展，同时也将带动深海通信、深海服务等产业发展。2024年中国海洋经济总量首次突破10万亿元大关，达10.54万亿元，同比增长5.9%，拉动国民经济增长0.4个百分点。

（相关数据来源：克拉克森及中国船舶集团经济研究中心等）

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

有关内容参见公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-021

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年4月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材料于2025年4月17日以邮件等方式发出。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。本次会议由董事、总经理施卫东先生主持，应参加表决董事10名，实参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2024年度董事会报告》

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《公司2024年年度报告全文及摘要》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司本年度的财务状况和经营成果；经致同会计师事务（特殊普通合伙）注册会计师审计的《公司2024年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《公司2024年度财务决算报告》

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.《关于公司2024年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,118,107,189.50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.94%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.《关于〈中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告〉的议案》

董事会认为，中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险。公司将督促中船财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展的金融服务业务风险可控。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

8.《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》

董事会认为，本次对募投项目延期及建设内容优化调整是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，仅涉及对项目达到预定可使用状态时间的调整和项目建设内容优化，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.《关于〈公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为，公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.《关于〈公司2024年度可持续发展报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度可持续发展报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.《公司2025年第一季度报告》

董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真实反映公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）的财务数据加期，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件的要求，对本次交易相关财务数据等信息进行了更新，编制了《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2025-025）和《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议、审计委员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

16.《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等相关文件的议案》

鉴于本次交易的财务数据加期，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等相关规定，编制了备考合并财务报表。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该等备考合并财务报表进行了审阅，出具了《中国船舶工业股份有限公司2023年度、2024年度备考合并财务报表审阅报告》，并经公司董事会审议同意。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶2023年度、2024年度备考合并财务报表审阅报告》。

会前，本议案已经公司第八届董事会战略委员会第七次会议、审计委员会第十七次会议、独立董事第六次专门会议审议通过。

关联董事施卫东、王永良、柯王俊、林鸥已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

17.《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年5月28日（周三）下午14:30，在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室召开公司2024年年度股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，公司各位独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-022

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月28日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开，监事会会议通知和材料于2025年4月17日以电子邮件等方式发出，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议由监事会主席沈樑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司2024年度监事会报告》

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

（3）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，公司2024年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年度的财务状况与经营成果；

（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3.《公司2024年度财务决算报告》

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.《关于公司2024年度利润分配的预案》

监事会认为：综合各方面的因素,董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合公司2024年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

本预案需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目延期及建设内容优化调整是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，未改变实施主体、实施方式、募集资金投资金额。该事项符合相关法律法规的规定，审议和决策程序合法有效，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。因此，我们同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7.《关于〈公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；《公司2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年第一季度的财务状况与经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9.《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2025-025）和《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10.《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等相关文件的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶2023年度、2024年度备考合并财务报表审阅报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-025

中国船舶工业股份有限公司

关于换股吸收合并中国船舶重工股份

有限公司暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”）拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换股股东发行A股股票换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

2025年4月28日，公司分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于2025年1月25日披露的《中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿）对部分内容的主要修订情况如下：

公司代码：600150 公司简称：中国船舶

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶与中国重工正在推进由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”或“本次重组”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次交易构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人变更。

公司于2024年9月18日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预案》等与本次交易相关的预(议)案；公司于2025年1月24日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》等与本次交易相关的预(议)案。

2025年2月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了与本次交易相关的全部议案。

截至本报告披露日，本次交易正在推进中，尚需履行相关主管部门的审批程序，后续公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施卫东 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施卫东 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施卫东 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：郎文

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年4月28日

中国船舶工业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600150 证券简称：中国船舶

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